证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-040 嘉亨家化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1．会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2．会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 14:30。 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 3．现场会议召开地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限 公司（以下简称"公司"）一楼会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长曾本生先生 6．会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-037 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、徐勇先生，独立董事王清木先生、吴锦凤女士 以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》 经审议，董事会认为：公司结合市场发展形势及募投项目"化妆品及塑料包 装容器生产基地建设项目"实际建设情况调整募投项目投资规模并结项，符合公 司战略发 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-036 嘉亨家化股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模并结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉亨家化"）于 2024 年 9 月 23 日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》。公司综合考虑首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进展情况及行业状况， 同意调整"化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目"投资规模并结项。公司保荐 机构国投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本 议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]488 号文批复，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行人民币普通股 ...

国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司调整部分募投项目 投资规模并结项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为嘉亨家化 股份有限公司（以下简称"嘉亨家化"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对嘉亨家化调整部分募投项目投资规模并结项事项进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资计划和使用情况 嘉亨家化首次公开发行股票募集资金净额为人民币 373,045,189.65 元，公司 于 2021 年 4 月 12 日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公 司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投 资额。 截至目前，嘉亨家化首次公开发行股票募集资金的具体使用情况如下： 1 单位：万元 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 调整后募集资 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-039 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性： (1) 公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 9 月 23 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (2) 公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 9日14:30在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开 ...

一、概述 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉亨家化"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司 及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司 及全资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元（包括新增及原 授信到期后续期）的综合授信额度，公司对全资子公司授信预计提供合计不超过 人民币 7.8 亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保 额度不超过人民币 5.8 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超 过人民币 2.0 亿元。授信额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止，授信期限内， 授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及全资子公司申请综合授信、 提供担保额度预计的公告》 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-034 嘉亨家化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉亨家化"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及全 资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司及全 资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元（包括新增及原授信 到期后续期）的综合授信额度，公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民 币 7.8 亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度 不超过人民币 5.8 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人 民币 2.0 亿元。授信额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年度授信及担保方案经公司股东大会 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-033 嘉亨家化股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监 事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》 的 ...

嘉亨家化股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：嘉亨家化股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 金额 | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | ...