募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0832 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚专字[2025]230Z0832 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号— ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，经审查， 监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；公司董事会 严格按照《信息披露管理制度》的要求，及时、准确、完整地进行了 对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行 选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；董事会专门委员会 均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责， 不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2024 年 度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。经审核，监事会 认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年度财务报 表真实、客观地 ...

容诚专字[2025]230Z0840 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽英力电子科技股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0840 号 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽英力电子科技股份 有限公司（以下简称英力股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025]230Z0115 号的无保留意 ...

安徽英力电子科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 经核查公司离任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生及在任独立董 事刘庆龄女士、黄林先生、毕传兴先生的任职经历以及提交签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 因此，公司离任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生及在任独立董 事刘庆龄女士、黄林先生、毕传兴先生均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 安徽英力电子科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，安徽英力 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司离任独立董事王文兵 先生、葛德生先生、王伟先生 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-012 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬（津贴） 方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；于 2025 年 3 月 27 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方 案的议案》。《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2025 年 度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、公司董事薪酬（津贴）方案 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的 发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2025 年各董事薪酬（津贴）方案如下： 1、独立董事实行年薪制，津贴标准为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-013 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 安徽英力电子科技股份有限公司 一、开展远期结售汇业务的目的 关于开展远期结售汇业务的公告 公司作为笔记本电脑产业链国际分工中的一环，销售及采购均涉及采用美元 定价及结算，其中以美元结算的销售占比约为 73%左右，以美元结算的采购占比 约为 23%左右，美元结算销售收入占比远大于美元结算采购占比，故业绩受美元 汇率波动影响较大。因此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎 考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-018 安徽英力电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过同花顺路演平台，采用网络远程方式举行公 司 2024 年度网上业绩说明会。 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?i d=1010440 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010440 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长戴明先生，董事、总经理戴军先 生，董事、副总经理、财务总监 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：安徽英力电子科技股份有限公司及合并 范围的子公司 2、纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100 | 长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份编制的《安徽英力 电子科技股份有限公司2024年度内部控制自 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事: 2024 年度，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则， 恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将董事会 2024 年度的主 要工作报告如下： 一、2024 年度公司的总体经营概况 2024 年，全球笔记本电脑市场持续回暖，公司聚焦主业发展， 坚持创新驱动，加强技术研发，稳步提高经营能力。 2024 年度，公司实现营业收入 184,297.27 万元，较上年度同期 上升 24.18%；归属于上市公司股东的净利润 1,026.77 万元，较上年 同期增加 129.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 1,300.53 万元，较上年同期增加 144.48%。 截至 2024 年末，公司资产总额 296,388.33 万元，较上年同期上 升 19.09%；资产负债率为 53 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-014 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 三、远期结售汇的风险分析 公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的 外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的。但在开展远期结售汇业务的过程中仍会存在一定的风险： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事 会第十八次会议、并于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于开展远期结售汇业 ...