证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-121 安徽英力电子科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议 行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-118 安徽英力电子科技股份有限公司 一、《公司章程》修订情况 鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，公司以资本公积转增 26,402,425 股 及公司向不特定对象发行的可转换公司债券"英力转债"自 2024 年 1 月 30 日开始 转股，并于 2024 年 6 月 18 日触发有条件赎回条款，公司于 2024 年 7 月 19 日已全 部赎回尚未转股的债券。截至 2024 年 7 月 18 日，"英力转债"累计转股数为 21,120,625 股，导致公司股本总数由 132,000,000 股变更为 179,523,050 股，公司 注册资本也相应的由 13,200.00 万元变更为 17,952.305 万元。 综上，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 13,200.00 万元。 | 17,952.305 万元。 | | | 第二十条 股，全部为人 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意本次变更募投项目以及部分 募集资金用途的事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更募投项目及 部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。现将有关情况 公告如下： 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-117 安徽英力电子科技股份有限公司 关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告 | | | | 项目名称 | 募集资金承诺 | 募集资金投 | 截止 | 2024 年 | 8 | 月 | 22 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 投资总额 | 资金额 | | | 累计使用募集资金金额 | | | | | 年产 200 万片 PC 全铣 | 22, ...

长江证券承销保荐有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 | 无 | 不适用 | | 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：英力股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张文海 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-108 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为定 期董事会。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以微信、书面方式送达至全体董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为公司 《2024 年半年度报告》真实反映了公 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-114 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价 值，对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提 资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 | 类别 | 项目 | 2024 | 年半年度计提减值准备 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 116.72 | | --- | --- | --- | | （损失以"-"号填列） | 其他应收款坏账损失 | 29.47 | | 资产减值损失 | ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-111 2024 年 8 月 1 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人戴明、主管会计工作负责人夏天及会计机构负责人(会计主管 人员)曾家稳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述,均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能面临的风险与对策详见本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- ...

公司法定代表人：戴明 主管会计工作负责人：夏天 会计机构负责人：曾家稳 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：安徽英力电子科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年初占用资 2024 年度半年度 2024 年度半年度 2024 年度半年度 2024 占用累计发生金 | 占用资金的利息 偿还累计发生金 | | 年度半年度 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | | | 末占用资金余额 | | | | | | | | | 额(不含利息) | (如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-109 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永以通讯方 式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经 ...