证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-113 安徽英力电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及 不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕872 号）同意注 册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,400,000 张，发行价格为 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安徽 英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发行股 票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份使用部分可转换 债券闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 21 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-112 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1．经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]353 号文《关于同意安徽英力电子科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有 限公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股 股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币 普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截至 2 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024- 107 安徽英力电子科技股份有限公司 关于全资孙公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会 第十六次会议、于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子（孙） 公司 2024 年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过人民币 20 亿元（或等值 外币）。上述担保额度的期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，该 担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计 的公告》（公告编号 2023-086）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公 告编号 2023-091）等相关公告。 二、 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于英力转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"英力转债"赎回日：2024 年 7 月 19 日 2、"英力转债"摘牌日：2024 年 7 月 29 日 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证监会"证监许可[2022] 872 号"文同意注册，安徽英力电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。发 行方式采用向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结 算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发 行由保荐机构（主承销 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于英力转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证监会"证监许可[2022] 872 号"文同意注册，安徽英力电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。发 行方式采用向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结 算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发 行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 34 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 （2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路 与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室 （3） ...

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二零二四年七月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《安徽英 力电子科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司 （作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、安徽英力电子科技股 份有限公司（以下简称"公司""英力股份"或"发行人"）出具的相关 说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限 公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 证券简称：英力股份 证券代码：300956.SZ 债券简称：英力转债 债券代码：123153.SZ 安徽英力电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024年度第五次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长 江保荐所作的承诺或声明。在任 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于2024年7月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。根据《监事会议 事规则》第十五条的规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以 随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。" 经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2024年7月23日以口头 方式送达全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举车安平女士召集并主持， 会议应到会监事3人，实际到会监事3人， ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：安徽英力电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-576 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽英力电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东 ...