证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-124 安徽英力电子科技股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕872 号）同 意注册，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定 对象发行可转换公司债券 3,400,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币， 按面值发行，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，扣除相关发行费用人民 币（不含税）8,039,405.66 元后，募集资金净额为人民币 331,960,594.34 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 27 日对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206 号）。 公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》，上述 ...

关于全资孙公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告 123 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024- 安徽英力电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资或控股子公司 提供担保以及子公司之间提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%， 敬请投资者充分关注相关风险。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁情况概述 1、公司全资孙公司重庆飞旭新能源有限公司（以下简称"重庆飞旭"）为 拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，与永赢金融租赁有 限公司（以下简称"永赢租赁"）签署《融资租赁合同》，以直接租赁的形式开 展融资租赁业务，融资金额为人民币 3,000.00 万元，融资期限为 84 个月。公司 及全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司（以下简称"飞米新能源"）为重庆 飞旭与永赢租赁开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保。 2、公司、飞米新能源、重庆飞旭与永赢租赁不存在关联关系，本次交易不 属于关联交易，亦不构成《上市公司重大 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-122 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 （2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路 与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同 一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：安徽英力电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-654 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽英力电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：英力股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：李海波 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张文海 联系电话：010-57065268 | | 现场检查人员姓名：李海波 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月-2024 年 6 月 | | 现场检查时间：2024 年 8 月 29 日-2024 年 8 月 30 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章制度；查阅公司历次董 | | 事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告 | | 等；访谈公司董秘；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、业务等方面是否存在 | | 影响独立性的情形；了解公司治理的基本情况；核查是否存在同业竞争和显失公平的 | | 关联交易等违规情形。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2. ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-119 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对全资孙公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 23 日 召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资孙公司减资的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、减资事项基本情况 为提升资源配置效率,公司拟对全资孙公司安徽飞米光伏工程有限公司（以 下简称"飞米光伏工程"）减资 1,500 万元人民币。本次减资完成后，飞米光 伏工程的注册资本由 2,000 万元人民币减少至 500 万元人民币，公司全资子公 司安徽飞米新能源科技有限公司仍持有飞米光伏工程 100%的股权。同时，授权 公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并 签署相关协议。 本次减资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》 等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 二、被减资主体的基本情况 1、公司名称：安徽飞米光伏工程有限 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-115 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临 时董事会。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以微信、书面方式送达至全体董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》 经审议，公司董事会认为：公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途 事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 变更募投项目以及部分募集资金用途的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安徽英 力电子科技股份有限公司（ 以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发行股票及 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务管理 办法（ 2023 年修订）》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2024 年修订）》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份变更募投项目以及部分募集资 金用途的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可（ 2022］872 号）核准，公 司于 2022 年 7 月 21 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 ...

一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永以通讯方 式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-116 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-121 安徽英力电子科技股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议 行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次 ...