独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事履行职责，更好地维护公司及股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 安徽英力电子科技股份有限公司 第三条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定 的除外。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二） 符合本制度规定的独立性要求； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 第 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 （五） 业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存 在重大差异； 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一） 年度财务报告违反《会计法》企业会计准则及相关规定，存在重大 会计差错； 1 （二） 财务报表附注中财务信息的披露违反了企业会计准则及相关解释规 定、中国证监会和深圳证券交易所发布的信息披露指引等规章制度、规范性文件 和《公司章程》《管理办法》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大 遗漏； （三） 其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引》等规章制度、规范性文件和《公司章程》《管 理办法》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误、重大遗漏或造成重大不良 影响的； （四） 业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异； 第一条 为提高安徽英力电子科技股份有限 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动 符合国家各项法律法规要求，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1 第二章 内部审计部门及人员设置 第六条 公司设立内部审计部门，作为公司内部审计的执行机构，对公司的业 务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计部门对董 事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监 督指导。审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第七条 内部审计部门设负责人一名 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-- 股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 信息申报与披露 1 第六条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员及本管理办法 第二十三条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信 息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定 ...

第一章 总则 第一条 为了规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保障公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 关联交易管理制度 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或费 用在原则上，不得偏离市场上独立第三方所提供的价格或费用标准，对于难以比 较市场价格或费用的关联交易，应通过合同明确关联董事和关联股东回避表决； （三） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 关联董事和关联股东回避表决； （五） 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争力和持续发展能力，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 独立董事 34 | | 第四节 董事会专门委员会 37 | | 第六章 高级管理人员 39 | | 第七章 公司党支部 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | 第二节 公告 ...

安徽英力电子股份有限公司 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各 种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作 公司或开发项目； （三） 参股其他境内（外）独立法人实体； （四） 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 对外投资管理应遵循以下原则： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽英力电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合 理有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 安徽英力电子科技股份有限公司 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律法规、《上市规则》、 《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及 其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 重大信息内部报告制度 （四） 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五） 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司 规范运作水平，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会 在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《安徽英力电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工 作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益，做好与负责公 司年度审计工作的会计师事务所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协 调工作。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年 报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个 ...