安徽英力电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王伟-届满离任） 2024 年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。因任期届满，本人于 2024 年 7 月离任，不再担任公司董事会独立 董事及各专门委员会中相关职务，现将本人2024 年度工作情况汇报如下： 本人王伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1976 年 10 月出生，博 士研究生学历，教授。1993 年 9 月至 1997 年 7 月，本科就读于合肥工业大学； 1997 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于合肥荣事达电器有限公司，任助理工程师； 2001 年 9 月至 2004 年 3 月，硕士研究生就读于合肥工业大学；2005 年 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽英力电子科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，全球笔记本电脑市场持续回暖，公司聚焦主业发展， 坚持创新驱动，加强技术研发，稳步提高经营能力。公司管理层在董 事会的带领下，严格执行股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规 范运作。 我代表公司经理层向董事会作 2024 年度总经理工作报告，请各 位董事予以审议。具体如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 184,297.27 万元，较上年度同期 上升 24.18%；归属于上市公司股东的净利润 1,026.77 万元，较上年 同期增加 129.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 1,300.53 万元，较上年同期增加 144.48%。 截至 2024 年末，公司资产总额 296,388.33 万元，较上年同期上 升 19.09%；资产负债率为 53.19%，较上年同期下降 1.64%。 二、2024 年度经营管理工作回顾 安徽英力电子科技股份有限公司 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集资金金额为 331,960,594.34 元。上述募集资金已全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了 专户存储管理。 安徽英 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：安徽英力电子科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 金的利息(如有) | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年末占用资 占用形成原因 金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | 利息) | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计 报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计 报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 2024 年度，公司完成营业收入 184,297.27 万元，上年同期营业收入 148,406.58 万元，同比上升 24.18%，公司全年营业成本为 164,693.58 万元，上 年同期营业成本 131,466.15 万元, 同比上升 25.27%。 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 与上年同期相 比增减额 | 增减比率 | | 一、营业总收入 | 184,297.27 | 148,406.58 | 35,890.69 | 24.18% | | 其中：营业收入 | 184,297.27 | 148,406.58 | 35,890.69 | 24.18% | ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0115 号 | | 注册会计师姓名 | 周文亮、王占先、倪文治 | 我们审计了安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称英力股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 审计报告正文 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英力股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-008 2025 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况及未来规划，公 司《2024 年年度报告全文》及其摘要于 2025 年 3 月 28 日在中国证券监督管理 委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 ...

为建立和健全安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合 法权益，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）的要求以及《安徽英 力电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），综合考 虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，特制定公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划，具体内容 如下： （一）股东分红回报规划的考虑因素 安徽英力电子科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 （1）公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如满足现金分红条件 的情况下，公司以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%， 且近三年现金分红总额不低于近三年年均净利润的30%。 前款所称的"现金分红条件"如下： 1）公司会计年度盈利，且审计机构对当年公司年度财务报告出具无保留意 见的审计报告； 2）保 ...