| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发 行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董 事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会负责本制度的有效执行，确保募集资金使用的合规、规 范和透明。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会于 2023 年 12 月 22 日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性 损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）和财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号） 的规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经 营成果和现金流量不会产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统 一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及时间 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 证监会 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 与上年同期相 比增减额 增减比率 一、营业总收入 148,406.58 137,235.80 11,170.78 8.14% 其中：营业收入 148,406.58 137,235.80 11,170.78 8.14% 二、营业总成本 148,348.05 139,455.10 8,892.95 6.38% 其中：营业成本 131,360.81 127,544.12 3,816.69 2.99% 税金及附加 1,400.46 934.12 466.34 49.92% 销售费用 2,250.55 1,704.59 545.96 32.03% 管理费用 5,504.11 4,092.61 1,411.50 34.49% 研发费用 5,377.81 6,926.51 -1,548.70 -22.36% 财务费用 2,454.30 -1,746.84 4,201.14 240.50% 加：其他收益 1,413.26 1,432.49 -19.23 -1. ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号--股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份；公司董事、监事和高级管理人员从事融 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份编制的《安徽英力电子科技股 份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》相关内容进行了核查，具体核查情 况如下： 一、内部控制评价结论 据公司2023年度内部控制自我评价报告，公司内部控制评价结论如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。2023年度，纳入评价范围的主要单位包括：公司、全资子公司及控股子 公司，纳入评价范围单位占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 1 占合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要 ...

第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举 董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票表决方式是指股东大会选举两名以上 （含两名）董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 决权，即每位股东所拥有的投票权为其所持有的股份数与应选董事、监事人数 之积，股东既可将其所拥有的全部投票权集中投票给一名候选董事或监事，也 可以分散投票给若干名候选董事或监事，股东大会按得票数多少确定获选者。 累积投票实施细则 第一章 总则 安徽英力电子科技股份有限公司 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细 则所称"监事"指由非职工代表出任的监事。监事会中的职工代表监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本实施 细则的相关规定。 第四条 本公司在选举董事、监事时 ...

第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应的报酬。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。拟聘任的董事会秘书除应符合《自律监管 指引第 2 号》规定的高级管理人员的任职要求外，提名人和候选人应在其被提名 时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业 操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 安徽英力电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工作效率， 依照《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文 件和《安徽英力电子科技股 ...

内部控制鉴证报告 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0406 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 3-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0406 号 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称英力股份）董事会编 制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英力股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为英力股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效 实施内部控制，并评价其有效性是英力股份董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免关联方占用公司资金， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资 金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽英力电子科技股份有限公司关 联交易管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及其控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之 间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、 ...