安徽英力电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）人事薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，设立董事会薪酬与考核委员会，特制定本规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会决定聘任的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的 过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立 即就任。 第六条 薪酬与考核委员会召集人由董事长提名，并经董事会审议通过。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 董事会尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书应兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章，董事会秘书 聘任前，公司可指定专人保管该印章。 第五条 董事会设董事会秘书，具体事宜由董事会秘书工作细则规定。 第六条 公司董事会按照股东会的批准，设立战略委员会、提名委员会、 审计委员 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 （五） 业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存 在重大差异； 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一） 年度财务报告违反《会计法》企业会计准则及相关规定，存在重大 会计差错； 1 （二） 财务报表附注中财务信息的披露违反了企业会计准则及相关解释规 定、中国证监会和深圳证券交易所发布的信息披露指引等规章制度、规范性文件 和《公司章程》《管理办法》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大 遗漏； （三） 其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引》等规章制度、规范性文件和《公司章程》《管 理办法》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误、重大遗漏或造成重大不良 影响的； （四） 业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异； 第一条 为提高安徽英力电子科技股份有限 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动 符合国家各项法律法规要求，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1 第二章 内部审计部门及人员设置 第六条 公司设立内部审计部门，作为公司内部审计的执行机构，对公司的业 务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计部门对董 事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监 督指导。审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第七条 内部审计部门设负责人一名 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 安徽英力电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整 ，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 第三条 证券部是公 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事履行职责，更好地维护公司及股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 安徽英力电子科技股份有限公司 第三条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定 的除外。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二） 符合本制度规定的独立性要求； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 第 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-- 股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 信息申报与披露 1 第六条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员及本管理办法 第二十三条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信 息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定 ...

第一章 总则 第一条 为了规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保障公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 关联交易管理制度 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或费 用在原则上，不得偏离市场上独立第三方所提供的价格或费用标准，对于难以比 较市场价格或费用的关联交易，应通过合同明确关联董事和关联股东回避表决； （三） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 关联董事和关联股东回避表决； （五） 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争力和持续发展能力，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 独立董事 34 | | 第四节 董事会专门委员会 37 | | 第六章 高级管理人员 39 | | 第七章 公司党支部 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | 第二节 公告 ...