安徽英力电子股份有限公司 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各 种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作 公司或开发项目； （三） 参股其他境内（外）独立法人实体； （四） 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 对外投资管理应遵循以下原则： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽英力电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合 理有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 安徽英力电子科技股份有限公司 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律法规、《上市规则》、 《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及 其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 重大信息内部报告制度 （四） 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五） 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司 规范运作水平，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会 在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《安徽英力电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工 作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益，做好与负责公 司年度审计工作的会计师事务所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协 调工作。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年 报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个 ...

董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定 ...

远期结售汇及外汇期权交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）远 期结售汇及外汇期权交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外 币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 安徽英力电子科技股份有限公司 第六条 公司开展远期结售汇及外汇期权交易只允许与经国家外汇管理局和 中国人民银行批准、具有远期结售汇及外汇期权交易经营资格的金融机构进行交 易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司远期结售汇业务及外汇期权交易必须基于对公司的外币收、付 款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收、付款的谨慎预测量， 远期结售汇业务的交割期间需与公司谨慎预测的外币收、付款时间相匹配。 第八条 公司必须以其自身名义或 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责，提高工作效率， 依照《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文 件和《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应的报酬。 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。拟聘任的董事会秘书除应符合《自律监管 指引第 2 号》规定的高级管理人员的任职要求外，提名人和候选人应在其被提名 时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与 ...

第一章 总则 第一条 为适应安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 设立董事会战略委员会，特制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第二章 战略委员会组成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成，委员由董事长提名，董事会选 举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董 事会会议结束后立即就任。 第四条 战略委员会召集人由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 安徽英力电子科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （三） 对须经董事会批准的重大资本开支、投资及资产处置项目进行可行 性研究并提出建议； （四） 以" ...

安徽英力电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保障安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司经营、公司股票及其衍生品种价格产 生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）及时报送登记，并在中国证监会规 定条件的媒体发布。 控股子公司发生本制度规定的重大事项，视同公司的重大信息，应当按照本 制度的规定报告并披露。 公司参股公司发生本制度规定的重大事项，原则上按照公司在该参股公司的 持股比例计算相关数据适用本制度的规定；公司参股公司发生的重大事 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-046 安徽英力电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召 开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年年度股东大 会审议通过，并于 2025 年 4 月 28 日完成权益分派。公司以总股本 179,523,050 股 为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 35,904,610 股，导致公司股本总数由 179,523,050 股变更为 215,427,660 股，公司 注册资本也相应的由 17,952.305 万元变更为 21,542.766 ...

| | 南昌英力精密制造有限公司 | 应收账款 | 52,255,047.38 | 110,927,864.14 | 80,691,095.22 | 82,491,816.30 | 材料款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 南昌英力精密制造有限公司 | 其他应收款 | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 南昌英力精密制造有限公司 | 其他应付款 | | 66,000,000.00 | 22,875,156.16 | 43,124,843.84 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安徽飞米新能源科技有限公司 | 应收账款 | 5,040,671.99 | 949,596.88 | 5,555,207.43 | 435,061.44 | 厂房租赁款 | 经营性往来 | | | 安徽飞米新能源科技有限公司 | 其他应收款 | 508,869,344.43 | 80,719,148.38 | 86,577,949.98 | 503 ...