安徽英力电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范董事、监事及高级管理人员对公司的行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本规范。 第二条 董事、监事和高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《创业板上市规则》《创业板规范运作指引》、深圳证券交易 所其他相关规定和《公司章程》，并严格履行已作出的各项承诺。 第三条 董事、监事和高级管理人员作为公司和全体股东的受托人，对公司 和全体股东负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事应当遵守法律法规和公司章程有关规 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免关联方占用公司资金， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资 金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽英力电子科技股份有限公司关 联交易管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及其控股子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之 间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、 ...

第六条 公司高级管理人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益。 安徽英力电子科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的经营管理行为，促进公司 生产经营和持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘；副总 经理和财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总经理和财务总监应当协助总经 理工作，并对其负责。 第四条 总经理、副总经理、财务总监每届任期三年，任期届满，可连聘连 任。 第五条 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的任职资格应当符合 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 第二章 高级管理人员的职责及权限 第七条 总经理对董 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值的基本情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的财务状况、资产价值及 2023 年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产 进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发 生减值损失的资产计提资产减值准 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。有下列情形之一的，公 司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009946 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长戴明先生，董事、总经理戴军先 生，董事、副总经理、财务总监夏天先生，董事、董事会秘书鲍灿先生，独立董 事王文兵先生，保荐代表人张文海先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 安徽英力电子科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15: ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0408 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽英力电子科技股份有限公司 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0408 号 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽英力电子科技股份有限公 司（以下简称英力股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了容诚审字[2024]230Z0269 号的无保留意见 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1．建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为-35,013,305.65 元，母公司 2023 年度实现净利润 859,322.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 280,413,141.09 元，母公司累计可供分配利润为 68,327,801. ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2023 年年度报告全文》及其摘要，认为公司 《2023 年年度报告》真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 ...