2023 年度，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则， 恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将董事会 2023 年度的主 要工作报告如下： 一、2023 年度公司的总体经营概况 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事: 2023 年度，面对国内外复杂的经济形势和经济下行压力，为推 进战略发展，拓宽主营业务范围，公司进入光伏行业。2023 年公司 传统笔记本电脑及相关精密模具业务企稳复苏，但因光伏产业供需动 荡、技术更迭加快、产品价格持续下跌，公司面临着新的挑战和机遇。 2023 年度，公司实现营业总收入 148,406.58 万元，较上年同期 上升 8.14%；归属于上市公司股东的净利润 -3,501.33 万元，亏损额 较上年同期增加 25.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 -2,923.92 万元 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照要求及时登 记和报送内幕信息知情人登岸，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整 ，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。公司监事会应对本制度 ...

安徽英力电子科技 股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （葛德生） 2023年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 2023年度，公司召开了8次董事会、2次股东大会，本人出席董事会8次、出 席股东大会1次、缺席股东 ...

第一条 为了规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）远 期结售汇及外汇期权交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外 币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称：（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售 汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收 入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或 售汇业务；(2)外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇 率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期 权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到 期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权 的买方也 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律法规、《上市规则》、 《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对上市公司股 票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 "尚未公开"是指公司尚未在中国证监会指定、《公司章程》选定的公司 信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第三条 公司 ...

第一条 为保障安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司经营、公司股票及其衍生品种价格产 生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）及时报送登记，并在中国证监会规 定条件的媒体发布。 控股子公司发生本制度规定的重大事项，视同公司的重大信息，应当按照本 制度的规定报告并披露。 公司参股公司发生本制度规定的重大事项，原则上按照公司在该参股公司的 持股比例计算相关数据适用本制度的规定；公司参股公司发生的重大事项虽未达 到本制度规定的标准但 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日（星期三）9:15 至 15:00 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 1、与关联自然人发生的成交金额在30万 | 公司与关联人发生的交易（提供担保除外） | | --- | --- | | 元以上的交易； | 达到下列标准之一的，应当提交董事会审 | | 议并披露： | | | 2、与关联法人发生的成交金额在300万元 | | | 以上，且占最近一期经审计净资产绝对值 | 1、与关联自然人发生的成交金额在30万元 | | 0.5%以上的交易。 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共 有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审 计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]230Z0409 号 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称英力股份）董事会编 制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英力股份年度报告披露之目的使用 ...