一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士以通 讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及 通过的决议合法有效。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-007 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-006 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为定 期董事会。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以微信、书面方式送达至各位董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2024 年年度报告全文》及其摘要，认为公司 《2024 年年度报告》真实反映了公司 20 ...

Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 179,523,050 shares[3]. - The company will increase its capital reserve by issuing 2 additional shares for every 10 shares held by shareholders[3]. - The company plans to distribute cash dividends of ¥0.50 per 10 shares, totaling ¥6,600,048.00 (including tax)[199]. - The company will increase its share capital by 26,400,192 shares through capital reserve conversion, resulting in a new total share capital of 158,401,152 shares[199]. - The cash dividend distribution plan was executed based on a total share capital of 132,012,125 shares, with the same cash dividend of ¥0.50 per 10 shares[200]. - The capital reserve conversion will result in an increase of 26,402,425 shares, following the same distribution ratio[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,842,972,716.72, representing a 24.18% increase compared to ¥1,484,065,794.41 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥10,267,736.03, a significant turnaround from a loss of ¥35,013,305.65 in 2023, marking a 129.33% improvement[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 224.19% to ¥151,149,506.17 in 2024, compared to ¥46,623,333.00 in 2023[16]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥2,963,883,317.90, up 19.09% from ¥2,488,770,098.67 at the end of 2023[16]. - The basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.06, compared to a loss of ¥0.27 in 2023, reflecting a 122.22% increase[16]. - The company's asset-liability ratio improved to 53.19%, a decrease of 1.64% from the previous year[63]. - The company reported a significant increase in internal sales, which rose by 125.51% to ¥503,369,514.91, while external sales increased by 6.25% to ¥1,339,603,201.81[70]. - The total sales amount from the top five customers reached ¥1,668,236,112.14, accounting for 90.52% of the annual total sales[80]. Market Trends and Outlook - The global notebook computer market is projected to see a 5% increase in total shipments in 2024, reaching 203.7 million units, driven by strong commercial demand and government subsidies in China[25]. - The company anticipates that AI technology will significantly drive growth in the PC and notebook market, with major brands launching AI-integrated products in 2024[27]. - The notebook market is experiencing segmentation, with distinct trends in gaming, business, and education segments, driving replacement demand[29]. - The company is focusing on the development of distributed photovoltaic power stations to reduce gross margin fluctuations[140]. - The company acknowledges the risks associated with the high concentration of the PC market, where the top five brands hold over 74% market share[139]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, focusing on core technologies in mold development, injection molding, and automation, which enhances its competitive edge[54]. - The company has completed the development of a flexible intelligent automatic assembly line for notebook structural parts, aimed at reducing labor costs and improving production efficiency[84]. - The company is working on a project to enhance the automation of the notebook computer shell protection film application process, which is expected to improve product quality[84]. - The company has completed the development of a waterproof and dustproof injection molding technology for notebook shells, achieving an IP67 rating, which enhances structural strength and durability[86]. - The company plans to increase R&D investment and enhance the capabilities of technical personnel as a long-term strategy to create high-quality products[131]. Corporate Governance - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[158]. - The company has established an independent financial accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholders[161]. - The board of directors and supervisory board operate independently and comply with legal and regulatory requirements[153][154]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights and aims for a balanced coordination of interests among all parties involved[156]. - The company is focused on enhancing its governance structure with the election of new board members in 2024[169]. Employee and Operational Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,954, with 843 in the parent company and 1,111 in major subsidiaries[194]. - The professional composition includes 1,105 production personnel, 42 sales personnel, 347 technical personnel, 20 financial personnel, 60 administrative personnel, and 380 quality assurance personnel[195]. - The company links employee performance pay to overall company performance to promote mutual development[196]. - The company provides various benefits including insurance, health check-ups, and holiday gifts to enhance employee welfare[196]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company has implemented a risk management system for forward foreign exchange transactions to mitigate potential losses from currency fluctuations[103]. - The company recognizes the risk of rapid technological innovation in the structural components module manufacturing industry and plans to establish an efficient product development system[136]. - The company faces competition risks in the notebook computer structural components market and aims to adapt quickly to market changes and customer needs[138].

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-009 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 一、审议程序 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 1.董事会意见 公司于2025年3月27日召开了第三届董事会第六次会议，会议以9票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润 分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、 合规性、合理性，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.监事会意见 公司于 2025 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2.本次解除限售的股东户数为 3 户，解除限售股份数量为 85,387,130 股， 占公司总股本的 47.5633%。限售期为自公司股票上市之日起 48 个月，即自公司 股票首次公开发行并上市之日起 36 个月以及基于对公司未来发展前景的信心和 对公司内在价值的认可，秉承对社会公众股东负责的态度，以实际行动维护资本 市场稳定和公司股东利益，上海英准及戴军先生、李禹华先生自愿承诺延长其所 持有的上述公司首次公开发行前股份的锁定期 12 个月。本次解除限售后实际可 上市流通的股份数量为 84,836,037 股,占公司总股本的 47.2563%。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-002 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕872 号）同 意 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司首次公开发行前 已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安徽英 力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发行股票及 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份首次公开发行前已发行股份解 除限售并上市流通的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票基本情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕353 号）同意注册，安徽英力电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 33,000,000 股，并于 2021 年 3 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首 ...

003 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025- 安徽英力电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担 保额度预计的议案》，同意公司为控股子（孙）公司 2025 年度在开展相关业务 时使用的担保总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币）。上述担保额度的期限 自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，该担保额度在授权期限内可循环 使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 2024-139）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司昆山分行签署了《最高额保证合同》， 为公司全资子公司真准 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net profit attributable to shareholders of RMB 800.00 million to RMB 1,200.00 million for 2024, compared to a loss of RMB 35.01 million in the previous year, indicating a turnaround in performance [2]. - The expected revenue for 2024 is RMB 1,850.00 million, representing a year-on-year growth of 24.66% [5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 1,000.00 million and RMB 1,500.00 million, compared to a loss of RMB 29.24 million in the previous year [2]. Business Performance Drivers - The recovery in the consumer electronics industry and the global laptop market contributed to the stable growth in performance due to the company's technological and customer resource advantages [5]. - The company's photovoltaic business revenue has increased compared to the previous year, with a reduction in related business losses [5]. - Effective cost control measures have been implemented, optimizing processes and equipment utilization to enhance overall operational efficiency [5]. Reporting and Forecasting - The performance forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not been audited [6]. - Detailed operational data for 2024 will be disclosed in the annual report, urging investors to make cautious decisions [6].

证券时报网讯，英力股份1月2日在交易所互动平台中披露，截至12月31日公司股东户数为17935户，较 上期（12月20日）减少1959户，环比降幅为9.85%。 这已是该公司股东户数连续第6期下降。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，英力股份收盘价为21.16元，下跌6.37%，本期筹码集中以来股价累 计上涨9.75%。 具体到各交易日，5次上涨，3次下跌。 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-146 安徽英力电子科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路 与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同 一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易 ...