| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于"英力转债"赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"英力转债"赎回价格：100.60 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 6 月 18 日 3、停止交易日：2024 年 7 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 7 月 19 日 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回"英力转债"的议案》，结合 当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使 "英力转债"的提前赎回权利。现将"英力转债"赎回的有关事项公告如下： 5、 ...

评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A+ | A+ | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 英力转债 | A+ | A+ | 评级观点 本次评级结果是考虑到：安徽英力电子科技股份有限公司（以下简 称"英力股份"或"公司"，股票代码：300956.SZ）在笔记本电脑 结构件领域具有一定的技术积累及规模优势，客户资质仍较好，经 营可持续性较好；同时中证鹏元也关注到，全球笔记本电脑出货量 预计仍将在低位徘徊，且部分终端厂商持续推进产能转移，笔电结 构件行业供需矛盾较大，公司笔电结构件产能面临较大消化压力； 公司布局的光伏相关业务产生亏损较大，并给公司带来了较大的资 金压力及投资风险；此外公司客户集中度仍很高，存货及固定资产 存在减值风险，外销收入占比大、面临汇率波动风险等风险因素。 公司主要财务数据及指标（单位：亿元） | 合并口径 | 2024.3 | 2023 | 2022 | 2021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 25.13 | 24.89 | 21.07 | 22.12 | ...

关于"英力转债"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"英力转债"赎回价格：100.60 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 2、赎回条件满足日：2024 年 6 月 18 日 3、停止交易日：2024 年 7 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 7 月 19 日 5、赎回登记日：2024 年 7 月 18 日 6、赎回日：2024 年 7 月 19 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 7 月 24 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 7 月 26 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"英力转债"将在深圳证券交 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 关于"英力转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"英力转债"赎回价格：100.60 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 6 月 18 日 3、停止交易日：2024 年 7 月 16 日 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 7 月 18 日收市后仍未转股的 "英力转债"，将按照 100.60 元/张的价格强制赎回，因目前"英力转债"二 级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"英力转债"持有人注意在限 期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风 险。 4、停止转股日：2024 年 7 月 ...

证券简称：英力股份 证券代码：300956.SZ 债券简称：英力转债 债券代码：123153.SZ 安徽英力电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024年度第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二零二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《安徽英 力电子科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司 （作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、安徽英力电子科技股 份有限公司公司（以下简称"公司""英力股份"或"发行人"）出具的 相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长 江保荐所作的承诺或声明。 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身 情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使"英力转债"的提前赎回权利。 同时，董事会授权公司管理层负责后续"英力转债"赎回的全部相关事宜。 长江证券承销保荐有限公司发表了核查意见，北京市嘉源律师事务所出具了 法律意见书。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时董 事会。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十八条的规 定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。经全体 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024- 057 债券代码：123153 债券简称：英力转债 安徽英力电子科技股份有限公司 关于全资孙公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资或控股子公 司提供担保以及子公司之间提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注相关风险。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁情况概述 1、公司全资孙公司重庆飞旭新能源有限公司（以下简称"重庆飞旭"） 为 拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，与永赢金融租赁有 限公司（以下简称"永赢租赁"）签署《融资租赁合同》，以直接租赁的形式开 展融资租赁业务，融资金额为人民币 3,000.00 万元，融资期限为 84 个月。公司 及全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司（以下简称"飞米新能源"）为重庆 飞旭与永赢租赁开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保。 2、公司、飞米新能源、重庆飞旭与永赢租赁不存在关联关系，本次 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年六月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：安徽英力电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 嘉源(2024)-05-209 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽英力电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司申请提前赎回向不特定对象发行并 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市的可转换公司债券（以下简称 "本次赎回"）事宜出具法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （以下简称"《自律监管指引 15 号》"）及中国证券监督 ...

（一）可转债发行情况 经中国证监会"证监许可[2022]872 号"文同意注册，安徽英力电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。发行方式采 用向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分 公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由保荐 人（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 34,000.00 万元的 部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为 34,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 34,000.00 万元可转换 公司债券（以下简称"可转债"）于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交易，债券 简称"英力转债"，债券代码"123153"。 1 长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 提前赎回"英力转债"的核查意见 长江证券承销保 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 6、赎回日：2024 年 7 月 19 日 1、"英力转债"赎回价格：100.60 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 安徽英力电子科技股份有限公司 2、赎回条件满足日：2024 年 6 月 18 日 关于提前赎回"英力转债"的公告 3、停止交易日：2024 年 7 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、停止转股日：2024 年 7 月 19 日 特别提示： 5、赎回登记日：2024 年 7 月 18 日 一、可转债发行上市概况 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 7 月 24 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 7 月 26 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"英力转债"将 ...