公司于 2023 年 4 月 4 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十一次会议、于 2023 年 4 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于开展远期结售汇业务的议案》，为进一步提高公司应对外汇波动风险的 能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的 影响，使用自有资金开展总额度不超过 18,000 万美元的的远期结售汇业务，交 易期限经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环 滚动使用。 长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度证券投资与衍生品投资情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：英力股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张文海 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： （一） 直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二） 持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 本规范适用于公司控股股东和实际控制人及其关联方的行为。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚 ...

安徽英力电子科技 股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王伟） 2023年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 2023年度，公司召开了8次董事会、2次股东大会，本人出席董事会8次、出 席股东大会2次、缺席股东大会0次。具体情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议情况 | | | | 本报告期 应参加董 | 现场出 以通讯方式 | 委托出 | 是否连续两次未 | 召开股东 | 出席股东 | | 事会次数 | 席次数 参加次数 | 席次数 | 亲 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发 行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董 事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会负责本制度的有效执行，确保募集资金使用的合规、规 范和透明。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会于 2023 年 12 月 22 日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性 损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）和财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号） 的规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经 营成果和现金流量不会产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统 一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及时间 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 证监会 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号--股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份；公司董事、监事和高级管理人员从事融 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 与上年同期相 比增减额 增减比率 一、营业总收入 148,406.58 137,235.80 11,170.78 8.14% 其中：营业收入 148,406.58 137,235.80 11,170.78 8.14% 二、营业总成本 148,348.05 139,455.10 8,892.95 6.38% 其中：营业成本 131,360.81 127,544.12 3,816.69 2.99% 税金及附加 1,400.46 934.12 466.34 49.92% 销售费用 2,250.55 1,704.59 545.96 32.03% 管理费用 5,504.11 4,092.61 1,411.50 34.49% 研发费用 5,377.81 6,926.51 -1,548.70 -22.36% 财务费用 2,454.30 -1,746.84 4,201.14 240.50% 加：其他收益 1,413.26 1,432.49 -19.23 -1. ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份编制的《安徽英力电子科技股 份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》相关内容进行了核查，具体核查情 况如下： 一、内部控制评价结论 据公司2023年度内部控制自我评价报告，公司内部控制评价结论如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。2023年度，纳入评价范围的主要单位包括：公司、全资子公司及控股子 公司，纳入评价范围单位占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 1 占合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要 ...