| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （4）会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会 （5）会议主持人：董事长戴明先生 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 公司控股股东上海英准投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、安徽英力电子科技股份有限公司于 2023 年 11 月 3 日披露了《关于控股 股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-081）（以下简称"增持公 告"），公司控股股东上海英准投资控股有限公司（以下简称"上海英准"） 拟使用自有资金自 2023 年 11 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，合 计拟增持金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 1,500 万元。 2、增持计划的实施结果：上海英准于 2023 年 11 月 7 日至 2024 年 5 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024- 044 债券代码：123153 债券简称：英力转债 安徽英力电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司及全资子公司真准电子（昆山）有限公司与重庆农村商业银行股 份有限公司铜梁支行（以下简称"农商行铜梁支行"）签署了《最高额保证合同》， 为公司全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司（以下简称"重庆英力"）与 该银行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人 民币 13,000 万元。重庆英力就本次贷款与农商行铜梁支行签订《最高额抵押合 同》，以自有的房屋所有权为上述贷款提供抵押担保。 上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东 大会审议。 三、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 | 序 | 被担保 | 成立日期 | 注册地址 | 法定 代表 | 主营业务 | 注 册 | 股 权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司于 2023 年 4 月 4 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十一次会议、于 2023 年 4 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于开展远期结售汇业务的议案》，为进一步提高公司应对外汇波动风险的 能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的 影响，使用自有资金开展总额度不超过 18,000 万美元的的远期结售汇业务，交 易期限经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环 滚动使用。 长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度证券投资与衍生品投资情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：英力股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张文海 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 8 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： （一） 直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二） 持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 本规范适用于公司控股股东和实际控制人及其关联方的行为。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会负责本制度的有效执行，确保募集资金使用的合规、规 范和透明。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 ...

安徽英力电子科技 股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王伟） 2023年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 2023年度，公司召开了8次董事会、2次股东大会，本人出席董事会8次、出 席股东大会2次、缺席股东大会0次。具体情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议情况 | | | | 本报告期 应参加董 | 现场出 以通讯方式 | 委托出 | 是否连续两次未 | 召开股东 | 出席股东 | | 事会次数 | 席次数 参加次数 | 席次数 | 亲 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发 行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董 事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会于 2023 年 12 月 22 日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性 损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）和财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号） 的规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经 营成果和现金流量不会产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统 一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及时间 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 证监会 ...