安徽英力电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律法规、《上市规则》、 《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对上市公司股 票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 "尚未公开"是指公司尚未在中国证监会指定、《公司章程》选定的公司 信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第三条 公司 ...

第一条 为了规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）远 期结售汇及外汇期权交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外 币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称：（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售 汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收 入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或 售汇业务；(2)外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇 率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期 权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到 期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权 的买方也 ...

第一条 为保障安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司经营、公司股票及其衍生品种价格产 生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）及时报送登记，并在中国证监会规 定条件的媒体发布。 控股子公司发生本制度规定的重大事项，视同公司的重大信息，应当按照本 制度的规定报告并披露。 公司参股公司发生本制度规定的重大事项，原则上按照公司在该参股公司的 持股比例计算相关数据适用本制度的规定；公司参股公司发生的重大事项虽未达 到本制度规定的标准但 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日（星期三）9:15 至 15:00 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 1、与关联自然人发生的成交金额在30万 | 公司与关联人发生的交易（提供担保除外） | | --- | --- | | 元以上的交易； | 达到下列标准之一的，应当提交董事会审 | | 议并披露： | | | 2、与关联法人发生的成交金额在300万元 | | | 以上，且占最近一期经审计净资产绝对值 | 1、与关联自然人发生的成交金额在30万元 | | 0.5%以上的交易。 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]230Z0409 号 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称英力股份）董事会编 制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英力股份年度报告披露之目的使用 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共 有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审 计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董 ...

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬（津 贴）方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事 薪酬方案的议案》。《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、公司董事薪酬（津贴）方案 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的 发展，根据同行业可比公司 ...

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责，依法检查公司 财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规 定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充 分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本规则。 第三条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责 提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会职权 第五条 公司设监事会，由 3 名监事组成。 安徽英力电子科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于1/3并由公司职工通过职工代表大会民主选 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,484,065,794.41, an increase of 8.14% compared to ¥1,372,357,952.76 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was -¥35,013,305.60, a decrease of 25.72% from -¥27,849,717.60 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥46,623,333.00, down 83.15% from ¥276,697,743.85 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,488,770,098.67, an increase of 18.13% from ¥2,106,765,204.35 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.27, a decline of 28.57% from -¥0.21 in 2022[19]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥429,240,749.93 in Q4 2023, showing a consistent increase throughout the year[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was -¥7,197,441.91, indicating ongoing financial challenges[26]. - The company reported a government subsidy of approximately 8.44 million in 2023, down from 12.94 million in 2022, indicating a significant reduction in government support[30]. - The company experienced a net loss of approximately 5.77 million in 2023, compared to a profit of 11.76 million in 2022[31]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,484.07 million, an increase of 8.14% compared to the previous year[80]. Dividend and Capital Reserves - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 132,000,960 shares[3]. - The company will also increase capital reserves by converting 2 shares for every 10 shares held by shareholders[3]. - The cash dividend amount for the year is ¥6,600,048.00, which represents 100% of the total profit distribution[200]. Risk Management and Governance - The financial report emphasizes the commitment to accurate and complete financial disclosures, with all board members present for the report's approval[3]. - The company acknowledges potential risks in its operations and encourages investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments[3]. - The company emphasizes the importance of managing foreign currency receivables to avoid overdue accounts[101]. - The company has no related party transactions that result in unfair competition with its controlling shareholders[161]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations[157]. Market and Industry Insights - The company operates in the consumer electronics sector, focusing on structural components and modules for various applications[12]. - In 2023, the notebook market's global shipment volume is projected to be 166 million units, a decrease of 10.8% year-on-year[34]. - The fourth quarter of 2023 saw a 3% year-on-year increase in global PC market shipments, ending a seven-quarter decline, with notebook shipments reaching 51.6 million units, up 4% from 2022[34]. - The notebook computer industry is expected to experience rapid growth in the 5G era, with a significant increase in 5G PC device shipments in 2023 and even more anticipated in 2024[40]. - The company is focusing on the notebook computer structural component module industry, which is expected to see improvement in 2024 as inventory levels normalize[122]. Research and Development - The company invests in R&D and has developed core technologies in mold design, injection molding, and automation, enhancing its production capabilities[62]. - R&D investment in 2023 amounted to ¥53,778,088.14, representing 3.62% of operating revenue, a decrease from 5.05% in 2022[91]. - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 200 million yuan, which is 16.67% of its total revenue, to develop new technologies and products[149]. - The company is focusing on talent training and development to improve employee skills and align with its rapid growth[130]. Production and Operational Efficiency - The company has implemented a "make-to-order" procurement model, ensuring timely supply of raw materials based on customer orders and production schedules[53]. - The production model is characterized by "customized production" and "sales-driven production," focusing on high precision and personalized customer requirements[54]. - The company has achieved a production capacity of 3,500 pieces per shift with high-precision measurement sensors, ensuring measurement accuracy of up to 0.01mm[68]. - The company is enhancing its automated production capabilities and data management systems to improve the stability and efficiency of its manufacturing processes[70]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has established long-term stable partnerships with major global notebook computer OEMs, including Lenovo, Dell, Xiaomi, Acer, and HP, enhancing its market position[47]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[119]. - The company has completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for 300 million yuan, expected to enhance its product offerings and technological capabilities[149]. Future Outlook - The company anticipates that 2024 will be a critical year for competition as AI technologies become more integrated into personal computing[35]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[145]. - Future strategies include enhancing product development and exploring market expansion opportunities[111]. - The company plans to enhance its photovoltaic industry development by focusing on integrated solar storage products and distributed solar power station construction, aiming to improve market competitiveness[124]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,751, with 1,199 in production, 234 in technology, and 54 in sales[193]. - The employee compensation policy links performance results to income, promoting mutual growth between employees and the company[194]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 500.82 million[182]. Financial Management and Fundraising - The total amount of funds raised in the initial public offering was 383.21 million CNY, with a net amount of 344.19 million CNY[106]. - The company has established multiple special accounts for raised funds with various banks, ensuring compliance with regulatory requirements[108]. - The company has committed to using the raised funds in accordance with established management regulations to ensure proper usage[107].