| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日（星期三）9:15 至 15:00 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 1、与关联自然人发生的成交金额在30万 | 公司与关联人发生的交易（提供担保除外） | | --- | --- | | 元以上的交易； | 达到下列标准之一的，应当提交董事会审 | | 议并披露： | | | 2、与关联法人发生的成交金额在300万元 | | | 以上，且占最近一期经审计净资产绝对值 | 1、与关联自然人发生的成交金额在30万元 | | 0.5%以上的交易。 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]230Z0409 号 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称英力股份）董事会编 制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英力股份年度报告披露之目的使用 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共 有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审 计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董 ...

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬（津 贴）方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事 薪酬方案的议案》。《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、公司董事薪酬（津贴）方案 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的 发展，根据同行业可比公司 ...

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责，依法检查公司 财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规 定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充 分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本规则。 第三条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责 提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会职权 第五条 公司设监事会，由 3 名监事组成。 安徽英力电子科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于1/3并由公司职工通过职工代表大会民主选 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,484,065,794.41, an increase of 8.14% compared to ¥1,372,357,952.76 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was -¥35,013,305.60, a decrease of 25.72% from -¥27,849,717.60 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥46,623,333.00, down 83.15% from ¥276,697,743.85 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,488,770,098.67, an increase of 18.13% from ¥2,106,765,204.35 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.27, a decline of 28.57% from -¥0.21 in 2022[19]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥429,240,749.93 in Q4 2023, showing a consistent increase throughout the year[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was -¥7,197,441.91, indicating ongoing financial challenges[26]. - The company reported a government subsidy of approximately 8.44 million in 2023, down from 12.94 million in 2022, indicating a significant reduction in government support[30]. - The company experienced a net loss of approximately 5.77 million in 2023, compared to a profit of 11.76 million in 2022[31]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,484.07 million, an increase of 8.14% compared to the previous year[80]. Dividend and Capital Reserves - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 132,000,960 shares[3]. - The company will also increase capital reserves by converting 2 shares for every 10 shares held by shareholders[3]. - The cash dividend amount for the year is ¥6,600,048.00, which represents 100% of the total profit distribution[200]. Risk Management and Governance - The financial report emphasizes the commitment to accurate and complete financial disclosures, with all board members present for the report's approval[3]. - The company acknowledges potential risks in its operations and encourages investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments[3]. - The company emphasizes the importance of managing foreign currency receivables to avoid overdue accounts[101]. - The company has no related party transactions that result in unfair competition with its controlling shareholders[161]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business operations[157]. Market and Industry Insights - The company operates in the consumer electronics sector, focusing on structural components and modules for various applications[12]. - In 2023, the notebook market's global shipment volume is projected to be 166 million units, a decrease of 10.8% year-on-year[34]. - The fourth quarter of 2023 saw a 3% year-on-year increase in global PC market shipments, ending a seven-quarter decline, with notebook shipments reaching 51.6 million units, up 4% from 2022[34]. - The notebook computer industry is expected to experience rapid growth in the 5G era, with a significant increase in 5G PC device shipments in 2023 and even more anticipated in 2024[40]. - The company is focusing on the notebook computer structural component module industry, which is expected to see improvement in 2024 as inventory levels normalize[122]. Research and Development - The company invests in R&D and has developed core technologies in mold design, injection molding, and automation, enhancing its production capabilities[62]. - R&D investment in 2023 amounted to ¥53,778,088.14, representing 3.62% of operating revenue, a decrease from 5.05% in 2022[91]. - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 200 million yuan, which is 16.67% of its total revenue, to develop new technologies and products[149]. - The company is focusing on talent training and development to improve employee skills and align with its rapid growth[130]. Production and Operational Efficiency - The company has implemented a "make-to-order" procurement model, ensuring timely supply of raw materials based on customer orders and production schedules[53]. - The production model is characterized by "customized production" and "sales-driven production," focusing on high precision and personalized customer requirements[54]. - The company has achieved a production capacity of 3,500 pieces per shift with high-precision measurement sensors, ensuring measurement accuracy of up to 0.01mm[68]. - The company is enhancing its automated production capabilities and data management systems to improve the stability and efficiency of its manufacturing processes[70]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has established long-term stable partnerships with major global notebook computer OEMs, including Lenovo, Dell, Xiaomi, Acer, and HP, enhancing its market position[47]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[119]. - The company has completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for 300 million yuan, expected to enhance its product offerings and technological capabilities[149]. Future Outlook - The company anticipates that 2024 will be a critical year for competition as AI technologies become more integrated into personal computing[35]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[145]. - Future strategies include enhancing product development and exploring market expansion opportunities[111]. - The company plans to enhance its photovoltaic industry development by focusing on integrated solar storage products and distributed solar power station construction, aiming to improve market competitiveness[124]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,751, with 1,199 in production, 234 in technology, and 54 in sales[193]. - The employee compensation policy links performance results to income, promoting mutual growth between employees and the company[194]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 500.82 million[182]. Financial Management and Fundraising - The total amount of funds raised in the initial public offering was 383.21 million CNY, with a net amount of 344.19 million CNY[106]. - The company has established multiple special accounts for raised funds with various banks, ensuring compliance with regulatory requirements[108]. - The company has committed to using the raised funds in accordance with established management regulations to ensure proper usage[107].

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1．经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]353 号）核准，由主承销商长江 保荐采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中梅春林、阳永以通讯方 式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安 徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，经审查， 监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；公司董事会 严格按照《信息披露管理制度》的要求，及时、准确、完整地进行了 对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行 选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；董事会专门委员会 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人 员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责， 不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 2023 年度,安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真地履行监督职责，切 实地维护了公司和全体股东权益。现将监事会在 2023 ...