云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会现就提名姚荣辉为云 南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

李志伟先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对李志伟先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 2024年8月13日 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事李志伟先生递交的辞职报告。李志伟先生因个人原因辞去公 司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职 务，李志伟先生原定任期至第二届董事会届满之日止（2025年05月08日）。辞职 后李志伟先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李志伟先生未直接持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于李志伟先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人 数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等相关规定，李志伟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-037 截至2024年8月8日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的超募资金32,000 万元全部归还至超募资金专户，使用期限未超过12个月。同时，公司就上述归还 事项通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 2024年8月9日 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金 投资项目建设的资金需求及保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超 过人民币32,000万元（含本数）的超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。具体内容详 见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截至2024年7月31日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,649,618股，占公司目前总股本的0.8616%，最高成交价为78.00元/股，最低成 交价为43.60元/股，支付的总金额为234,717,526.96元（不含交易费用）。 公司于2023年8月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司股份（以下简称"本次回购"），回购的股份将全部用于实施股权激励 计划或员工持股计划。本次回购计划的资金总额不低于人民币10,000万元（含） ，且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过130元/股（含）。按照本 次回购金额下限人民币10,000万元测算，回购数量约为76.9231万股，回购股份 比例约占公司总股本的0.1816%；按照本次回购金额上限人民币20,000万元测算 ，回购数量约为153.8461万股，回购股份 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会议召开情况 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工 持股计划全体持有人第一次会议于2024年7月11日以现场及通讯会议方式举行， 现场会议地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已 于2024年7月8日以电子邮件方式送达全体持有人，会议应出席持有人238名，实 际出席持有人238名，代表员工持股计划份额为1,342,500份，占2024年员工持股 计划份额总数的100%。持有2024年员工持股计划份额的董事兼副总经理张梅女 士、董事周薇女士及副总经理、财务总监兼董事会秘书王龙先生自愿放弃其在 持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。 上述3名持有人持有员工持股计划份额69,000份，未参与本次会议所有议案的提 案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为1,273,500份。 本次会议由公司董事长授权副总经理、财务总监兼董事会秘书王龙先生主 持，会议的召 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年6月11日实施完成2023年年度权益分派，公司2023年年度权 益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过130元/股（含） 调整至不超过129.40元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月11日在巨潮资 讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》 （公告编号：2024-033）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 重要内容提示： 截至2024年6月30日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,534,618股，占公司目前总股本的0.8344%，最高成交价为78.00元/股，最低成 交价为48.41元/股，支付的总金额为 ...

Group 1: Company Overview - Yunnan Betaini Biotechnology Group Co., Ltd. has completed the construction of its new central factory, which began operations on March 13, 2023, significantly expanding its production capacity with an expected annual output value of 5 billion RMB [1] - The new factory employs smart production technology, featuring high automation across multiple processes including extraction, formulation, filling, packaging, and warehousing, which reduces labor costs and shortens production cycles [1] Group 2: Future Growth Points - Brand upgrade and momentum building through the "Winona 2.0" brand initiative, focusing on the sensitive skin market to enhance brand strength [2] - New brand incubation and ecosystem development with sub-brands such as Winona Baby, AOXMED, Beforteen, Za, and PURE&MILD, aiming for diversified brand development and investment in raw material startups [2] - Expansion into overseas markets with the establishment of a Southeast Asia headquarters in Bangkok, utilizing localized operations and multi-channel marketing [2] - Increased investment in R&D, focusing on dermatology and functional cosmetics to support product innovation and market competitiveness [2]

2、调整后回购股份价格上限：129.40元/股（含） 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年6月11日（权益分派除权除息 日） 一、 回购股份方案概述 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：130元/股（含） 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南》关于回购股份的相 关规定，若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆 细、缩股、配股等股本除权、除息事项，公司将对本次回购价格区间做相应调 整。 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，于2024年5月22日 召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》，本次权益分派实施的股权登记日为2024年6月7日，除权除息日为 2024 年 6 月 11 日。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截至2024年5月31日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,329,618股，占公司目前总股本的0.7860%，最高成交价为78.00元/股，最低成 交价为51.52元/股，支付的总金额为219,689,062.96元（不含交易费用）。 公司于2023年8月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司股份（以下简称"本次回购"），回购的股份将全部用于实施股权激励 计划或员工持股计划。本次回购原计划的资金总额不低于人民币10,000万元（ 含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过130元/股（含）。按 照本次回购金额下限人民币10,000万元测算，回购数量约为76.9231万股，回购 股份比例约占公司总股本的0.1816%；按照本次回购金额上限 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）回购专用证券账户中的股份数为3,329,618股，根据分配总 额不变的原则，相应调整分配比例。调整后的权益分派方案为： 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每10股现金红利（含税）= 现金分红总金额÷总股本*10股=252,363,202.50元/423,600,000股*10股=5.957582 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次权益分派实 施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算的每股现金 红利=股权登记日收盘价-0.5957582元/股。 公司2023年年度利润分配预案已获2024年5月22日召开的公司2023年年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配预案的相关情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配预案为：截至公 司第二届 ...