云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 章 程 （草案） 二零二五年四月修订 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 31 | | 第三节 | | 董事会 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李 宁） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规 定，本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝 泰妮"）第二届董事会独立董事，在 2024 年严格遵守有关法律、法规、规范性 文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履 行职责。通过审阅文件、与管理层交流、实地走访等形式主动及时了解公司经营 及运作情况；通过按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董 事会审议的各项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展、财务、法律等多角 度对公司的发展战略、投资决策、内控建设、管理运营、风险管控等方面提出专 业性意见和合理建议；独立、客观、审慎地对各项议案进行认真审议，为完善公 司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。本人 2024 年 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），行使《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）规定的监事会的职权，作为负责公司内、外部审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，云南贝泰妮生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事李宁先生、姚荣辉女 士、汪鳌先生、李志伟先生（已离任）提交的《独立董事关于 2024 年度独立性 的自查报告》，公司董事会就公司在任及离任独立董事的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查，公司第二届董事会独立董事李宁先生、姚荣辉女士、汪鳌先生、李 志伟先生（已离任）符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中对独立董 事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 附件一： 附件： 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 一、《独立董事独立性自查报告》（李 宁）； 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 （李 宁） 二、《独立董事独立性自查报告》（姚荣辉）； 三、《独立董事独立性自查报告》（汪 鳌）； 四、《独立董事独立性自查报告》 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的 专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由5名董事组成。 战略委员会委员由过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第五条 ...

前十大流通股东累计持有： 30039.07万股，累计占流通股比： 70.92%，较上期变化： -2704.00万 股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | 0.4200 | -83.33 | 0.3700 | | 每股净资产（元） | 14.35 | 14.07 | 1.99 | 13.48 | | 每股公积金(元) | 6.66 | 6.75 | -1.33 | 6.72 | | 每股未分配利润(元) | 6.54 | 6.29 | 3.97 | 5.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.49 | 10.97 | -13.49 | 8.63 | | 净利润(亿元) | 0.28 | 1.77 | -84.18 | 1.58 | | 净资产收益率(%) | 0.47 ...

智通财经4月24日电，功效护肤第一股贝泰妮(300957.SZ)持续韧性增长，2024年营业收入57.4亿元，子 品牌薇诺娜宝贝延续高增态势、高端线新秀瑷科缦逆势突围录得65.59%大增。稳核心、强新秀策略与 稳居国货美妆研发投入之最的产品壁垒加注，持续筑强长期价值链向上。 贝泰妮：2024营收韧性增长至57.4亿元 子品牌高增对冲周期压力 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-009 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人 GUO ZHENYU（郭振宇）先生、主管会计工作负责人王龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘兆丰先 生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 04 月 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 GUO ZHENYU（郭振宇）先生、主管会计工作负责人王龙 先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘兆丰先生声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构 成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会 ...

长江商报消息 ●长江商报公益记者 杨蝶 国内敏感肌修复龙头企业贝泰妮（300957.SZ）积极投身社会公益事业。 日前，贝泰妮向云南省青少年发展基金会"贝泰妮公益基金"捐赠350万元爱心善款，通过云南希望工程 开展青少年公益项目。 具体来看，贝泰妮此次捐赠的350万元善款，将用于大理、丽江、保山、迪庆等地持续开展心理健康陪 伴、生物多样性保护、非物质文化遗产传承等领域的青少年公益项目，为山区青少年带去更多获得感， 助力他们在成长道路上稳步前行、健康成长。 长江商报公益记者了解到，自2021年起，贝泰妮已向云南省青少年发展基金会捐赠资金1972.5万元，捐 赠物资价值1786.39万元。 长期以来，贝泰妮努力践行社会责任，积极投身社会公益，与云南省青少年发展基金会合作"贝泰妮公 益基金"、与云南省红十字会合作"红十字薇诺娜公益基金"、与上海市慈善基金会合作"上海市慈善基金 会贝泰妮专项基金"，从生物多样性保护、乡村振兴、助学育人、非遗文化传承、赈灾救险、健康可及 性，再到公益援助等持续捐赠超过6500万元，支持30余个公益项目，累计直接受益人数超过20万人。 在关爱留守儿童，助力其健康成长方面，2024年7月， ...