云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李志伟） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定， 本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"） 第二届董事会独立董事，在 2024 年任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性 文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履 行职责。通过审阅文件、与管理层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况； 通过按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董事会审议的各 项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展、财务、法律等多角度对公司的发 展战略、重大项目可行性研究、投资决策、内控建设、管理运营、风险管控等方 面提出专业性意见和合理建议；独立、客观、审慎地对各项议案进行认真审议， 为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李 宁） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规 定，本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝 泰妮"）第二届董事会独立董事，在 2024 年严格遵守有关法律、法规、规范性 文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履 行职责。通过审阅文件、与管理层交流、实地走访等形式主动及时了解公司经营 及运作情况；通过按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董 事会审议的各项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展、财务、法律等多角 度对公司的发展战略、投资决策、内控建设、管理运营、风险管控等方面提出专 业性意见和合理建议；独立、客观、审慎地对各项议案进行认真审议，为完善公 司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。本人 2024 年 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构，向 董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由3名董事组成，其中，独立董事占多数。 薪酬委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名， 由董事会选举产生。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高 级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责拟定董事和高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 本人自任职公司独立董事以来，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 （姚荣辉） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定， 本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"） 第二届董事会独立董事，在 2024 年任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性 文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章 程》赋予的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履 行职责。通过审阅文件、与管理层交流、实地走访等形式主动及时了解公司经营 及运作情况；通过按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董 事会审议的各项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，云南贝泰妮生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事李宁先生、姚荣辉女 士、汪鳌先生、李志伟先生（已离任）提交的《独立董事关于 2024 年度独立性 的自查报告》，公司董事会就公司在任及离任独立董事的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查，公司第二届董事会独立董事李宁先生、姚荣辉女士、汪鳌先生、李 志伟先生（已离任）符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中对独立董 事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 附件一： 附件： 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 一、《独立董事独立性自查报告》（李 宁）； 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 （李 宁） 二、《独立董事独立性自查报告》（姚荣辉）； 三、《独立董事独立性自查报告》（汪 鳌）； 四、《独立董事独立性自查报告》 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的 专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由5名董事组成。 战略委员会委员由过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第五条 ...

前十大流通股东累计持有： 30039.07万股，累计占流通股比： 70.92%，较上期变化： -2704.00万 股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | 0.4200 | -83.33 | 0.3700 | | 每股净资产（元） | 14.35 | 14.07 | 1.99 | 13.48 | | 每股公积金(元) | 6.66 | 6.75 | -1.33 | 6.72 | | 每股未分配利润(元) | 6.54 | 6.29 | 3.97 | 5.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.49 | 10.97 | -13.49 | 8.63 | | 净利润(亿元) | 0.28 | 1.77 | -84.18 | 1.58 | | 净资产收益率(%) | 0.47 ...

智通财经4月24日电，功效护肤第一股贝泰妮(300957.SZ)持续韧性增长，2024年营业收入57.4亿元，子 品牌薇诺娜宝贝延续高增态势、高端线新秀瑷科缦逆势突围录得65.59%大增。稳核心、强新秀策略与 稳居国货美妆研发投入之最的产品壁垒加注，持续筑强长期价值链向上。 贝泰妮：2024营收韧性增长至57.4亿元 子品牌高增对冲周期压力 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥948,763,070.82, a decrease of 13.51% compared to ¥1,096,940,645.49 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,340,519.25, down 83.97% from ¥176,845,231.47 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,924,775.03, representing an 86.44% decline from ¥154,346,690.47 in the previous year[4] - The company's operating revenue for the reporting period was RMB 948.76 million, a decrease of RMB 148.18 million or 13.51% compared to the previous year[20] - Net profit for the current period is 31,211,295.10, a significant decline from 172,436,990.78 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 81.9%[38] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 25,542,012.22 for the current period, compared to CNY 175,649,356.39 in the previous period, reflecting a significant decrease[39] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was negative at -¥68,652,234.98, but improved by 56.47% compared to -¥157,714,269.99 in the same period last year[4] - Operating cash inflow for the reporting period was RMB 1,364.61 million, an increase of RMB 75.51 million year-on-year, with a growth rate of approximately 5.86%[25] - Operating cash outflow for the reporting period was RMB 1,433.27 million, a decrease of RMB 13.55 million year-on-year, representing a decline of approximately 0.94%[26] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,364,612,983.52, an increase from CNY 1,289,100,731.71 in the previous period[40] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 68,652,234.98, an improvement from negative CNY 157,714,269.99 in the previous period[40] - Cash inflow from investment activities was CNY 986,556,545.75, compared to CNY 681,304,135.99 in the previous period[41] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 281,610,991.97, an improvement from negative CNY 431,131,630.80 in the previous period[41] - Cash inflow from financing activities was CNY 63,900,000.00, down from CNY 69,222,593.55 in the previous period[41] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 182,090,581.68, compared to negative CNY 156,659,405.54 in the previous period[41] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,620,322,680.63, down 8.23% from ¥8,303,551,892.22 at the end of the previous year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased by 30.97% to ¥1,249,759,483.80 from ¥1,810,434,911.38 at the beginning of the year[7] - Total liabilities decreased from 2,115,728,802.30 to 1,401,579,284.36, representing a decline of approximately 33.7%[34] - The total equity increased from 6,187,823,089.92 to 6,218,743,396.27, showing a slight increase of about 0.5%[35] Investments and Expenses - Research and development expenses increased to RMB 57.91 million, a rise of RMB 25.26 million or 77.39% compared to the previous year, reflecting increased investment in R&D activities[20][22] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to 531,639,499.44 from 512,649,843.99, an increase of about 3.7%[38] - Long-term equity investments at the end of the period amounted to RMB 306.36 million, an increase of RMB 2.70 million or 9.65% from the beginning of the year, due to increased investments in joint ventures[9] - The company’s long-term equity investments increased from 279,402,680.02 to 306,360,043.01, reflecting a growth of approximately 9.6%[34] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,596[29] - The largest shareholder, Kunming Nuona Technology Co., Ltd., held 45.97% of the shares, totaling 194,743,411 shares[29] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.47%, down approximately 2.50 percentage points from 2.97% in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both CNY 0.07, down from CNY 0.42 in the previous period[39] - The company's fair value change income (net) for the reporting period was RMB 4.0949 million, a decrease of RMB 8.3499 million year-on-year, representing a decline of approximately 67.10%[23] - The company's asset impairment income (net) for the reporting period was RMB 13.8395 million, an increase of RMB 12.3176 million year-on-year, reflecting a significant increase[23] Accounting Standards - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact financial reporting[42]