云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以邮件的方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议的 通知，并于 2025 年 4 月 21 日上午以现场及通讯的方式召开，现场会议地点为 云南省昆明市高新区科医路 53 号公司会议室。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，其中现场出席独立董事 2 名、通讯出席独立董事 1 名， 通讯出席独立董事为汪鳌先生。与会独立董事共同推举姚荣辉女士为独立董事 专门会议的召集人和主持人。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对拟提交至公司第二届董事会第十八次会议的相关事项 进行了认真审核，发表审核意见并作出会议决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 1、审核意见 经审查，我们认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。报告期内， 公司不存在募集 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十八次会议于2025年4月23日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地 点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2025 年4月11日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人，其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名，通讯出席董事为周逵先生、 高绍阳先生、周薇女士、李宁先生、汪鳌先生，无委托出席董事。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通 过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 经审议，公司董事会一致同意《2024年度董事会工作报告》。公司现任及 任期内离任的独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 23日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审 议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东的净利润503,053,586.13元，公司法定公积金累计 额已达到公司注册资本的50%以上，不再提取。截至2024年12月31日，公司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 2,740,789,792.82 元 ， 母 公 司 可 分 配 利 润 为 2,256,863,543.07元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报 表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为 2,256,863,543.07元。 2024年度公司利润分配预案为：截至公司董事会会议审议利润分配预案 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》的有关规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会 同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。现 将有关情况公告如下： 2023年3月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独 立董事就本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 2024年4月24日，公司第二届董事会第 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文 件出具法律意见。 北京市君合律师事务所 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期未满足归属条件 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票 相关事项的法律意见书 致：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所受云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"、"贝泰妮"或"上市公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等中国（为本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）现行有效法律、法规、规范性文件和《云南贝泰妮 生物科技集 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 财务报表审计报告 【天衡审字（2025）00977 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字（2025）00977 号 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贝泰妮2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贝泰妮，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字（2025）00533 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（2022 年修订）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制募集资金存放与使用情况的专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司 管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况发表意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作，以对募集资金年度存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取 合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要 的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三 ...

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对贝泰妮使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金及其投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 3,010,188,000 元，扣除相关发行费用后 实际募集资金净额为人民币 2,883,896,774.95 元。募集资金 ...

国信证券股份有限公司 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 相对完整且运行有效的内部控制体系，并充分考虑了行业特点和公司多年的管理 经验，从公司层面到各业务流程层面均建立了较为系统的内部控制及必要的内部 监督机制，系公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、 完整提供了合理保障。公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行， 运用先进的内控管理平台，强化内 ...

国信证券股份有限公司 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，云南贝 泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,360.00 万股，每股面 ...