证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事李宁先生、汪鳌先生递交的辞职报告。李宁先生、汪鳌先 生自2019年3月6日起担任公司独立董事，因连续任职公司独立董事已满6年，根 据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任 职期限的规定，特申请辞去董事会独立董事职务，并申请辞去在公司董事会专 门委员会担任的所有职务。辞职后，李宁先生、汪鳌先生将不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，李宁先生、汪鳌先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 鉴于李宁先生、汪鳌先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会 成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等相关规定，上述二位独立董事的辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李宁先生、汪鳌先生 仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-005 预披露公告发布前，诺娜科技持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占股份总数比例（%） | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | | 诺娜科技 | 195,212,611 | 46.34 | IPO前取得 | 二、股东减持股份情况 控股股东昆明诺娜科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月10日发布《关于控股股东及持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告 编号：2024-056，以下简称"预披露公告"），披露了公司控股股东昆明诺娜 科技有限公司（以下简称"诺娜科技"）的股份减持计划（以下简称"本次减 持计划"），即诺娜科技计划在上述预披露公告披露之日起15个交易日后的3个 月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过6,740,600股，即 不超过公司股份总数的1.60%（本公告中公司 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 2025年 2月 28日 附件：吴小静先生简历 一、审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》。 经审议，公司董事会同意聘请吴小静先生（简历详见附件）为公司副总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 董事会提名委员会已对该名高级管理人员的资格进行了核查，确认其符合《公 司法》《公司章程》等规定的任职条件。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 二、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。 经审议，公司董事会同意制定公司《市值管理制度》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2 月28日以书面决议方式召开第二届董事会第十七次会议。本次会议通知及会议 资料已于2025年2月21日以邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 联系电话：021 - 6232 1125 传真号码：021 - 6232 1125 电子邮箱：ir@botanee.com 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际办公需 要，对投资者联系电话进行了变更，现将具体变更内容公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0871-6801 3210 | 021-6232 1125 | | 传真号码 | 0871-6801 3210 | 021-6232 1125 | 除上述变更外，公司联系地址、邮政编码、电子邮箱、公司网址等其他投资者 联系方式均保持不变，以上变动敬请广大投资者注意。若由此带来不便，敬请谅解。 变更后的公司主要联系信息如下： 公司网站：https://www.botanee.com.cn 办公地址：云南省昆明市高新区科医路53号 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-002 持股5%以上的股东厦门臻丽咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月10日发布《关于控股股东及持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告 编号：2024-056，以下简称"预披露公告"），披露了公司持股5%以上股东厦 门臻丽咨询有限公司（以下简称"臻丽咨询"）的股份减持计划（以下简称" 本次减持计划"），即臻丽咨询计划在上述预披露公告披露之日起15个交易日 后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过6,740,600 股，即不超过公司股份总数的1.60%（本公告中公司股份总数为421,292,882股， 系按公司总股本423,600,000股剔除截至本公告披露日公司回购专用证券账户中 的股份数量计算而来，下同）。 | | | 注：截至本公告披露日，公司回购专用账户中股份数量为2,307,118股。上表"占股份总数 比例"系按公 ...

2024年11月10日，公司发布了《关于控股股东及持股5%以上股东减持股份 的预披露公告》（公告编号：2024-056，以下简称"预披露公告"），披露了 臻丽咨询的相关股份减持计划（以下简称"本次减持计划"），即臻丽咨询计 划在上述预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗 交易方式合计减持公司股份不超过6,740,600股，即不超过公司股份总数的1.60% （本公告中公司股份总数为421,292,882股，系按公司总股本423,600,000股剔除 截至本公告披露日公司回购专用证券账户中的股份数量计算而来，下同）。 公司于近日收到臻丽咨询出具的《关于减持贝泰妮股份进展的告知函》， 获悉其于前次减持超过1%公告披露之日起至2025年1月14日期间，在前次减持 计划及本次减持计划项下通过大宗交易方式及集中交易方式累计减持公司股份 5,588,900股，占公司总股本的1.3266%，减持比例超过公司总股本的1.00%。现 将有关情况公告如下： 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-001 持股5%以上的股东厦门臻丽咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完 ...

关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：贝泰妮 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：楼瑜 联系电话：0755-81982160 | | | | | 保荐代表人姓名：王东晖 联系电话：0571-85115307 | | | | | 现场检查人员姓名：楼瑜、王云桥 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月27日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； | | | | | （2）查看公司章程和公司治理制度； | | | | | （3）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （4）现场查看公司主要管理场所； | | | | | （5）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | | 1.公司章程和公 ...

2024 年度持续督导培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为云南贝 泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对贝泰妮进行了 2024 年度持续督导培训， 现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 27 日 2、培训人员：王云桥 3、参加培训人员：贝泰妮董事、监事、高级管理人员等相关人员 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 4、培训主题：并购重组市场新政以及市值管理 国信证券股份有限公司 楼 瑜 王东晖 国信证券股份有限公司 2025 年 1 月 8 日 本次培训以集中授课的形式，主要内容为"并购六条"的政策解读与相关法 规介绍以及以《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》为主的市值管理法规 解读与介绍，通过演示培训讲义、解读法规条文、案例讲解等形式讲解了近期资 本市场中的并购重组动态以及相应的关键政策情况、市值管 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-059 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人GUO ZHENYU（郭振宇）先生及其儿子KEVIN GUO先生出于家族财产统筹规划、股权管 理需要，签订了相关股权转让协议，约定KEVIN GUO将其持有的30% Hanson Cosmeceutical Company Limited （以下简称"Hanson BVI"）股权以及100%云南海珀 企业管理有限公司（以下简称"云南海珀"）股权转让给GUO ZHENYU（郭振宇）（ 以下统称"实控人股权转让"）。上述股权转让完成后，公司由GUO ZHENYU（郭振 宇）先生、KEVIN GUO先生共同控制变更为GUO ZHENYU（郭振宇）先生一人控制 。实控人股权转让在公司间接股东Hanson BVI、云南海珀层面进行，公司控股股东昆 明诺娜科技有限公司及其一致行动人云南哈祈生企业管理有限公司未发生变化。具体 内容详见公司于2024年11月26日 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次实际控制人变更情况 近日，公司收到GUO ZHENYU（郭振宇）先生和KEVIN GUO先生的通知，获 悉GUO ZHENYU（郭振宇）先生和KEVIN GUO先生出于家族财产统筹规划、股权 管理需要，签订了相关股权转让协议，约定KEVIN GUO将其持有的30%Hanson BVI 股权以及100%云南海珀股权转让给GUO ZHENYU（郭振宇）。上述股权转让完成后 ，KEVIN GUO不再持有公司股权，不再被认定为公司实际控制人；GUO ZHENYU （郭振宇）将持有Hanson BVI 100%股权、云南海珀100%股权，进而通过控制诺娜科 技及哈祈生，合计控制公司48.95%股份。 重要内容提示： 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人 由GUO ZHENYU（郭振宇）先生、KEVIN GUO先生共同控制变更为GUO ZHENYU（郭振宇）先生一人控制。公司控股股东昆明诺娜科技有限公司 （以下简称"诺 ...