本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-018 北京建工环境修复股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491号）核准，由主承销商中 信建投证券股份有限公司通过深交所向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 3,566.4120万股，发行价为每股人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币 304,214,943.60元，扣除券商承销佣金及保荐费27,358,490.56元（应支付不含税 合计29,250,943.39元，前期已付1,892,452.83元）后，主 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对建工修复 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491号）核准，由主承销商中 信建投证券股份有限公司通过深交所向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 3,566.4120万股，发行价为每股人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币 304,214,943.60元，扣除券商承销佣金及保荐费 ...

北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：黄张凯 各位股东及股东代表： 一、2023 年度出席会议情况 本人 2020 年 3 月 4 日经公司股东大会选举担任第三届董事会独立董事， 2023 年 10 月 30 日，经公司股东大会选举担任第四届董事会独立董事，2023 年 本人积极参加了公司召开的相关会议，履行了独立董事的义务。报告期内公司共 召开 10 次董事会，3 次股东大会，各次会议的召集与召开皆符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 出席股东 | | | 加董事会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 次数 | 大会次数 | | 黄张凯 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 本人认为，2023 年度公司相关会议的召集和召开程序符合法定要求，重大 经营决策事 ...

北京建工环境修复股份有限公司 内部控制评价报告 北京建工环境修复股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合 理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷 进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价 情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-021 元（审计报告号：中汇京会专[2022]0535 号），较 2021 年 6 月 30 日的净资产减 少 109.25 万元，差额部分经交易方协商由乙方一、乙方二按股权转让比例承担， 甲方自交易价款中扣除。 北京建工环境修复股份有限公司 关于海西州华昱环保有限责任公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于海西州华昱 环保有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》。现将有关事项具体公 告如下： 一、交易的基本情况 公司于 2022年 1月 27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于北京建工绿色能源环境科技有限责任公司收购海西州华昱环保有限责任公司 70%股权的议案》。公司通过控股子公司北京建工绿色能源环境科技有限责任公 司收购海西州华昱环保有限责任公司（以下简称"华昱环保"）70%股权 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会对公司在任独立董事刘洪跃先生、黄张凯 先生、王红旗先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京建工环境修复股份有限公司董事会 北京建工环境修复股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 18 日 1 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-020 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年 度审计机构的议案》。拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度的审计机构，本事项尚需提请公司股东 大会审议。现将有关事项具体公告如下： 北京建工环境修复股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 1 截止 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人（股东）103 人，注册 会计师 701 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，以经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计 划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2024 年度公 司的市场营销计划及生产经营计划进行测算并编制。 二、基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 1.营业收入依据公司战略发展目标，考虑现有生产能力、目标客户及寻求新 业务的增长规划等进行预算编制。 4.公司的环境修复整体经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的 重大影响。 5.公司主要环境修复整体解决方案和技术咨询服务的市场价格和供求关系 不会有重大变化。 6.无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、预算编制的基础和范围 1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关 会计政策一致。 2.在公司制订的环境修复整体经营计划、营销计划基础上编制本预算。 3.本预算范围包括公司及所有下属子公司。 四、预算编制依据 2.公司主要经营所在地及业务涉及地 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-024 北京建工环境修复股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）根据财 政部修订发布的《企业会计准则解释第 16 号》 财会[2022]31 号）的要求变更 公司会计政策。本次会计政策变更事项无需提交公司董事会审议，具体如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及变更时间 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》 财会 [2022]31 号，以下简称"解释 16 号"），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定。 2、变更前会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的（《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的 ...

北京建工环境修复股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市 钱江新城 新业道8号dDi 时代 无健 A座5~8层， 12层。 23层、 Flooss 5-9, 17 and 2 Lillion -4 DDC Times Buildling No. 8 Trive Road Qunyang New City Tringthoa Tel.DS71188579999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京建工环境修复股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-16 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors S-8 12 and 21 Block A. UDC Times Building No. 8 Xinve Road Quanyang New Lity Harryth Tell 6571-88679909 = Fax. 05/1 Bish79000 www.zhcpa.cn 年度募 ...