北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：刘洪跃 各位股东及股东代表： 本人刘洪跃作为北京建工环境修复股份有限公司的第三届董事会独立董事、 第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会， 参与公司经营发展的讨论，并能对重大事项发表意见，提出建议，充分发挥了独 立董事应有的作用，维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、2023 年度出席会议情况 本人 2022 年 9 月 13 日经公司股东大会选举担任第三届董事会独立董事， 2023 年 10 月 30 日，经公司股东大会选举担任第四届董事会独立董事。2023 年 本人积极参加了公司召开的相关会议，履行了独立董事的义务。报告期内公司共 召开 10 次董事会，3 次股东大会，各次会议的召集与召开皆符合法定程序，重 大经营决策事项和 ...

北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李广贺作为北京建工环境修复股份有限公司的第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉 的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，参与公司经营发展的讨论， 并能对重大事项发表意见，提出建议，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了 公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、2023 年度出席会议情况 本人 2020 年 3 月 4 日经公司股东大会选举担任独立董事，并于 2023 年 10 月 30 日届满离任。任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会， 履行了独立董事的义务。2023 年度本人任职期间，公司共召开 8 次董事会，3 次 股东大会，各次会议的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关程序，合法有效。 | | | | ...

北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事 规则》等相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大 会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责的 开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障公司持续、稳定、健 康发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 二、2023 年董事会召开情况 公司董事会由九位董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名。2023 年公 司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对 公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会 10 次，具体如下： 1 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会第 | 2023 | 年 | 1 | | | 1 ...

北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大震A座5-8层。 12层:23层 Floors $ -8,12 and 2 Y Block A LUDC Times Building, No. B Kinyo Road, Qranjang New Eiry, Hangano, Tel. 0571-0867999 Fax. 0571-EFR79003 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 | 20-160 | 即面積排出江南地区高端地北南4000的代大幅A-05-8层 1 ...

关于海西州华昱环保有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国际用世在线观看 > 新闻 > 2019 TH:大童A座 > 8层 > 12幅: 2 如 final a was any all 9 may be don't work and the River Road Unite anglies of the relation of the relation Total would be controlled in the career www.zhcpa.cn 回答版 武汉 可科技 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.gov.cn）"进行登录 " 目 景 页 次 一、关于海西州华昱环保有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-2 二、关于海西州华昱环保有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 3-4 www.zhcpa.cn 中国机州市 线江市城市 三名市号州 时代大厦A座5中居、12号 13居 and 2 | IIIA | III I me Buildi COLLEGE FAX 12/1 PHOTOS 本鉴证报告仅供建工修复公司年度报告披露时 ...

一、2023 年监事会召开情况 公司监事会由三位监事组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构 成符合《公司章程》及相关法律、法规的要求。2023 年度公司监事会共召开了 8 次会议，监事会成员均亲自出席，会议的召集、召开及表决均合法、有效。经对 提交监事会的全部议案认真审议，监事会认为各项议案均未损害全体股东的利益， 3 名监事均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下： 北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律 法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的精神， 切实履行了监事会职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行有效监督，积极维护了公司及股东特别是中小股东的利益。现将监事 会 2023 年度工作情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议议案 （1）《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （2）《关于公司〈2022 ...

北京建工环境修复股份有限公司 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-008 "1、自北京建工集团持有的建工修复首次公开发行前已发行股份按相关规 定可上市流通之日起六个月内，北京建工集团不以任何方式减持所持有的建工修 复股份。法定情形下持有建工修复股份数量的被动减少，不受前述承诺的限制。 2、北京建工集团将一如既往地依法支持上市公司经营工作，帮助公司进一 步增强核心竞争力，督促公司不断提高投资者回报水平。 3、若北京建工集团违反上述承诺主动减持所持有的建工修复股份，所得收 益将全部归建工修复公司所有，并承担由此引发的法律责任。" 1 二、其他说明 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）股票 于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市，公司控股股东为北京建工集 团有限责任公司（以下简称"北京建工集团"），截止本公告披露日，北京建工集 团持有公司股份 65,687,152 股，占公司目前总股本的 41.9093 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）以简易 程序向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对建工修复以简易程序向特定对象发行股票 解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 1、本次解除限售的股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号）同意，公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,080,100 股，并于 2023 年 9 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司此次发行前总股本 142,656,479 股， 发行完成后，公司总股本为 156,736,579 股。 2、股份发行后至本核 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-007 关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称 "建工修复"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象发行的股份，解除限售 股份数量为 14,080,100 股，占发行后总股本的 8.9833%。 2、本次解除限售股份于 2023 年 9 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市， 限售期为自上市之日起 6 个月，可上市流通日为 2024 年 3 月 21 日（星期四）。 3、本次申请解除股份限售的股东为 6 名，对应的证券账户数量为 59 户。 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 1、本次解除限售的股份概况 北京建工环境修复股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号）同意，公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,0 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-006 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 263,351,225.87 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公 司指定账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了审验，并出具《北京建工环境修复股份有限公司验资报告》（中汇会验 [2021]1009 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保 荐人签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目变更、结项与新的募集资金专用账户开立情况 公司 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，2024 年 1 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议 ...