证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-012 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一 次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）召开 2025 年第一次 临时股东会，现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-010 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第七次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场结合通讯会议的形式召开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集 并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司非职工监事候选人的议案》 因工作调整，建议刘翠莲女士不再担任公司监事及监事会主席职务，同意提 名李笑雪女士为非职工监事候选人，并提交股东会选举。拟任非职工监事在股东 会完成选举前，刘翠莲女 ...

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）第四 届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-009 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议。 1、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 因工作调整， ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-008 上述案件详情请见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 北京建工环境修复股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及合并报表范围内子公司连续十二 个月的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计达到信息披露标准，现公告如 下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日前连续十二个月内，公司及子公司累计诉讼、仲裁事项涉 案金额总计为 14,569.30 万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%。 公司及合并报表范围内的子公司作为原告、申请人的案件：涉案金额合计为 8,272.31 万元，截至本公告披露日，已结案案件 1 件，涉案金额 9.15 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司与关联方联合承接项 目暨关联交易的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的 要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，对公司与关联方联合承接项目 暨关联交易进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 近日，公司与东新建邦组成联合体共同参与了"合肥造纸厂土壤修复项目" 招标（招标编号：2025BFYBZ00030）并顺利中标，中标金额 32,884,459.52 元。 项目地点位于合肥市瑶海区。 东新建邦为公司持股 49%的参股公司，公司副总经理徐宏伟先生担任东新建 邦董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，东 新建邦为公司的关联法人，本次交易属于关联交易。 本次关联交易事项不存在应回避的董事，此次交易不需要回避表决。本次关 联交易事项为公开招投标项目，项 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-007 北京建工环境修复股份有限公司 关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与关联方联合 承接项目暨关联交易的议案》，同意公司与关联方合肥东新建邦环境修复有限公 司（以下简称"东新建邦"）共同承接"合肥造纸厂土壤修复项目"。现将具体情 况公告如下： 一、关联交易概述 1．本次关联交易情况 近日，公司与东新建邦组成联合体共同参与了"合肥造纸厂土壤修复项目" 招标（招标编号：2025BFYBZ00030）并顺利中标，中标金额 32,884,459.52 元。 项目地点位于合肥市瑶海区。 2．东新建邦为公司持股 49%的参股公司，公司副总经理徐宏伟先生担任东 新建邦董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定， 东新建邦为公司的关联法人，本次交易属于关联交易。 3．本次关联交易事项 ...

北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-006 1 具体内容详见 2025 年 3 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《市值管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）第四 届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 7 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 2 月 28 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与关联方联合承接 ...

北京建工环境修复股份有限公司 市值管理制度 第二条本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保 护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公 司发展。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务 体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工 作； 1 （2025 年 3 月 7 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-005 北京建工环境修复股份有限公司 2、北京建工集团将一如既往地依法支持上市公司经营工作，增强公司核心 竞争力，督促公司不断提高投资者回报水平。 3、若北京建工集团违反上述承诺主动减持所持有的建工修复股份，所得收 益将全部归建工修复公司所有，并承担由此引发的法律责任。" 二、其他说明 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）股票 于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市，公司控股股东为北京建工集 团有限责任公司（以下简称"北京建工集团"），截止本公告披露日，北京建工集 团持有公司股份 65,687,152 股，占公司目前总股本的 41.9093%。北京建工集团 持有的公司股份全部为首次公开发行前股份，根据相关规定及北京建工集团作出 的股份限售承诺，股份锁定期为 36 个月，自 2021 年 3 月 29 日起至 2024 年 3 月 28 日止。 2024 年 3 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of 62.43 million yuan for the year 2024, a decrease of 191% compared to a profit of 68.35 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 78.06 million yuan, down 247% from a profit of 52.99 million yuan in the previous year [3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to a slowdown in investment speed in the ecological and environmental governance industry, intensified market competition, and a decrease in traditional business project execution [5]. Cash Flow Management - The company has increased efforts to collect accounts receivable, leading to some improvement in operating cash flow, although overall collection remains unsatisfactory due to a large amount of accounts receivable [6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report [7].