一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-015 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 《公司 2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http:// ...

国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"、"公司"）首次公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对 深水海纳2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 37,587.16 | 1 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：支付发行费用（不含增值税） | | | | | 5,531 ...

特别提示： 1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 2、本协议为合作框架协议，在本协议框架范畴内，后续合作内容及进程所 涉及双方的权利义务以另行实际签订的协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-013 深水海纳水务集团股份有限公司 关于签署合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司不存在最近三年已披露签订战略合作协议无进展或进展未达预期的 情况。 一、协议签署概况 近日，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）、江苏 深水水务有限公司（以下简称"江苏深水"或"乙方"）与泗阳县住房和城乡建设局 （以下简称"甲方"）签署了《合作框架协议》（以下简称"本协议"）。甲、乙双 方鉴于供水公共事业发展需要，现就泗阳县供水项目有关事项签订框架协议。甲 方就泗阳县城西水厂（以下简称"城西水厂"）向乙方趸售供水、甲方予以回购乙 方投资建设并正在运营的泗阳县二水厂事宜达成合作共识。 本协议为框架性协议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-012 深水海纳水务集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352号）同意注册，深水海纳 水务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票44,324,480股， 并于2021年3月30日在深圳证券交易所创业板上市交易。 2、上市后股份变动情况 公司首次公开发行前总股本为132,955,520股，首次公开发行股票完成后总 股本为177,280,000股。 2021年10月12日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通。股份数量 为2,290,330股，占首次公开发行后总股本的1.29%，具体情况详见公司2021年9 月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行网下配售 1 限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2021-036）。 1、本次解除限售的股份为深 ...

国投证券股份有限公司 关于深水海纳水务集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证劵 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对深水海纳首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行 了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352号）同意注册，深水海纳首次公开 发行人民币普通股（A股）股票44,324,480股，并于2021年3月30日在深圳证券交易所 创业板上市交易。 2、上市后股份变动情况 公司首次公开发行前总股本为132,955,520股，首次公开发行股票完成后总股本 为177,280,000股。 2021年10月12日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-011 深水海纳水务集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立合资公司的概述 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《深水海纳水务集团股份有限 公司关于对外投资新设合资公司暨关联交易的公告》（公告编号 2023-052）。拟 与深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称"深开鸿"）、深圳市海纳创展科技 有限公司（以下简称"海纳创展"）共同设立合资公司，经市场监督管理部门核定， 合资公司最终名称为：华鸿海纳数字产业（深圳）有限公司（以下简称"华鸿海 纳"）。其中，公司认缴注册资本人民币 510 万元，持股比例为 51%；深开鸿认 缴注册资本人民币 200 万元，持股比例为 20%；海纳创展认缴注册资本人民币 290 万元，持股比例为 29%。 二、设立合资公司的进展 近日，公司接到通知，设立的合资公司已 ...

近日，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与了"巴彦县少 陵河流域畜禽养殖污染治理及资源化利用项目 EPC 工程总承包"（以下简称"本 项目"）的公开招标。2024 年 2 月 27 日，黑龙江省公共资源交易网 （https://ggzyjyw.hlj.gov.cn/jyfwdt/003002/003002001/003002001002/20240227/28f 8c2e3-f30b-402f-aac9-8d2c1d2e5679.html）发布了本项目的中标候选人和定标结 果公示，公司为预中标人，投标报价为人民币 222,899,800.00 元。现将有关情况 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-010 深水海纳水务集团股份有限公司 关于预中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预中标项目具体情况 1、公示媒体： 黑龙江省公共资源交易网 2、项目名称：巴彦县少陵河流域畜禽养殖污染治理及资源化利用项目 EPC 工程总承包 3、招标人：巴彦县农业农村局 4、招标代理机构：中资国际工程咨询 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-009 深水海纳水务集团股份有限公司 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁及担保情况概述 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"、"深水海纳"）控股子公 司巨野深水海纳水务有限公司（以下简称"巨野深水"）为拓宽融资渠道，优化融 资结构，满足生产经营中的资金需求，与广东绿金融资租赁有限公司（以下简称 "绿金融资租赁"）开展融资租赁业务，融资额度为本金 3,000.00 万元，租赁期限 为 60 个月。公司提供持有控股子公司巨野深水的 90%股权质押及不可撤销的连 带责任担保，巨野深水提供应收账款质押担保，公司实际控制人李海波提供不可 撤销的连带责任担保。 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召开了第三届董事会第三 次会议与 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等金 融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》，同意公司及子公司向银行等金融 机构（包括但不 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-007 深水海纳水务集团股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同履约的生效条件：本合同自签字盖章之日起生效。 2、合同的风险及不确定性：合同双方均具有履约能力，合同已对项目规模、 建设内容、合作期限、各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式等做出明确 规定，但合同的履行仍存在法律法规、政策、市场环境、宏观经济、合同双方履 约能力、技术以及其他不可抗力因素发生重大变化而无法正常履行的风险。敬请 广大投资者注意投资风险。 3、本次合同签订之后，若顺利履行，预计将对公司本年度的经营发展产生 积极影响。 一、合同签订概况 近日，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"深水海纳"）收 到公司与哈尔滨市双城区住房和城乡建设局签署的《哈尔滨市双城区供水厂一期 及城区二次供水设施改造工程项目（第二标段）》合同（以下简称"合同"），该 合同金额为人民币 34,125,460.68 元。 公司在知悉预中标及收到中标通知书后均进行了公告 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-004 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，会议决议合法、有效。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第八次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开，本次 会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香 梅女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次 会议。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《〈关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报 告〉的议案》 公司于 2023 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的 《深圳证监局关于对深水 ...