证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-005 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召 开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事 和高级管理人员列席会议。 深水海纳水务集团股份有限公司 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《〈关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报 告〉的议案》 公司于2023年12月29日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的 《深圳证监局关于对深水海纳水务集团股份有限公司采取责令改正措施的决 定》（行政监管措施决定书〔2023〕269号）（以下简称"《决定书》"），要求 公司对《决定书》中指 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-006 深水海纳水务集团股份有限公司 关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取 责令改正措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的 《深圳证监局关于对深水海纳水务集团股份有限公司采取责令改正措施的决 定》（行政监管措施决定书〔2023〕269 号）（以下简称"《决定书》"），要 求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。公司高度重视，本着严格自律、 认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对《决定书》提出的问 题进行逐项分析，制定整改措施，形成整改报告。现将整改情况报告如下： 一、公司开展专项整改的总体安排 为更好地落实深圳证监局所下发的《决定书》的相关整改要求，公司成立 了专项整改工作小组，由公司董事长担任组长，组织各部门做好整改工作。公 司董事、监事、高级管理人员以及各相关部门负责人，本着实事求是的原则， ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-003 深水海纳水务集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告 公司股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 1、本次权益变动属于深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"中小基金"）减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害公司利益的情形。 3、本次权益变动后，中小基金持有公司股份 8,863,900 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。自持股比例低于 5%之日起 90 个自然 日内，中小基金如通过集中竞价交易、大宗交易继续减持的，仍将继续遵守《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有 关大股东减持的规定。 公司于近日接到公司持股 5%以上股东中小基金出具 ...

深水海纳水务集团股份有限公司简式权益变动报告书 深水海纳水务集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 深水海纳水务集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 深水海纳 股票代码： 300961 信息披露义务人： 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 住所及通讯地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国 际创新中心（福田科技广场）B 座三十四层 股份变动性质：股份数量减少，股权比例下降 签署日期：2024 年 1 月 4 日 1 深水海纳水务集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本 报告书做出任何解释和说明。 六、信息披露义务人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | 信息披露义务人声明 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深水海纳水务集团股份有限公司 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深水海纳水务集团股份有限公司 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 1 月 3 日在广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳 国际创新谷六栋 B 座 19 层公司会议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以 下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-002 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创 新谷六栋 B 座 19 层公司会议室。 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 ...

深 圳 证 券 交 易 所 深水海纳水务集团股份有限公司董事会、李海波、肖吉成、 秦琴： 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局近日下发的 《关于对深水海纳水务集团股份有限公司采取责令改正措 施的决定》（[2023]269 号）和《关于对李海波、肖吉成、秦 琴采取出具警示函措施的决定》（[2023]70 号），经查，你公 司存在以下违规行为： （一）坏账准备计提不审慎 你公司未对合同资产中已完工未结算资产部分计提减 值准备，未充分考虑宏观经济因素对应收账款预期信用损失 前瞻性调整的影响和个别客户信用风险情况对相应应收账 款计提坏账准备，不符合《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》第四十六条、第五十八条的规定。 1 （二）部分收入成本核算不准确 关于对深水海纳水务集团股份有限公司及 相关责任人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 1 号 （三）特许经营权摊销不准确 你公司部分 PPP 项目分别确认主项目与附属项目的特许 经营权，但个别附属项目无法独立收取费用，未与主项目在 相同期限内进行摊销，导致特许经营权摊销不准确，不符合 《企业会计准则第 6 号——无形资产》第十七条及相关应用 指南的规定。 你 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-001 深水海纳水务集团股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 25 日，全国公共资源交易平台（黑龙江省）黑龙江省公共资 源交易网（网址：https://ggzyjyw.hlj.gov.cn/）发布了《哈尔滨市双城区供 水厂一期及城区二次供水设施改造工程项目(第二标段)中标候选人和定标结果 公示》，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）为上述项目预中 标人，具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于预中标项目的提示性公告》（公告编号：2023-053）。2023 年 12 月 29 日，公司收到了招标人哈尔滨市双城区住房和城乡建设局发来的《中标通 知书》。 一、中标通知书主要内容 1、项目名称：哈尔滨市双城区供水厂一期及城区二次供水设施改造工程项 目（第二标段） 二、中标项目对公司的影响 本次中标项目属于公司的主营业务，本项目主要是市区配水管网 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-055 深水海纳水务集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司控股股 东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以 下简称"西藏博创"）通知，获悉李海波先生、西藏博创的部分股份发生质押。现 将相关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | 本次 | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 质押 | 占其所 | 占公 | 限售股 | 是否 | | | | | | | | | | 司总 | （如 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 是，注 | 充质 | 日 | 期日 | 质权人 | ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-054 深水海纳水务集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《现场检 查通知书》 （〔2023〕69 号）。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 现场检查规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕21 号）的有关规定， 深圳证监局对公司进行了现场检查。 近日，公司收到深圳证监局就现场检查作出的指导意见及其出具的《深圳 证监局关于对深水海纳水务集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行 政监管措施决定书〔2023〕269 号）（以下简称"《责令改正》"）和《深圳证 监局关于对李海波、肖吉成、秦琴采取出具警示函措施的决定》（行政监管措 施决定书〔2023〕270 号）（以下简称"《警示函》"），现将相关内容公告如 下： 一、责令改正全文 深水海纳水务集团股份有限公 ...