关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）等相关规定，公司拟将部分激励对 象已获授予但尚未归属的限制性股票共计 119.8 万股进行作废。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-023 深水海纳水务集团股份有限公司 （一）2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性 股票激励计划考核 ...

但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 致：深水海纳水务集团股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深水海纳水务集团股 份有限公司（以下简称公司或深水海纳）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件 和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》的规定，就作废部分本次激励计划已授 予但尚未归属的限制性股票事项（以下简称本次作废）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度审计机构，本事项 尚需提交股东大会审议，具体情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 深水海纳水务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-025 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 2 月合伙人数量：37 人 截至 2024 年 2 月注册会计师人数：150 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：52 人。 2023 年 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-021 深水海纳水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度股东大 会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深水海纳水务集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会专门委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42, ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-016 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规、 的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为:《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司 董事会在 2023 年 度 的 经 营 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | 编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初往来资金 | 2023年度往来累计发 生金额（不含利 | 2023年度往来资金的 利息 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末往来资金 | 往来形成原因 | 往来性质（经 营性往来、非 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | 经营性往来） | | | 丹东深水海纳水务环保有 | 控股子公司 | 合同资产 | 44,261,158.30 | | | 44,261,158.30 | | 建造服务 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 山东深海环保水务有限公 | 控股子公司 | 合同资产 | 105,6 ...

国投证券股份有限公司 关于深水海纳水务集团股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：深水海纳（300961） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊长江 | 联系电话：0755-81682818 | | 保荐代表人姓名：杨付 | 联系电话：0755-81682818 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

特别提示： 1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 2、本协议为合作框架协议，在本协议框架范畴内，后续合作内容及进程所 涉及双方的权利义务以另行实际签订的协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-013 深水海纳水务集团股份有限公司 关于签署合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司不存在最近三年已披露签订战略合作协议无进展或进展未达预期的 情况。 一、协议签署概况 近日，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）、江苏 深水水务有限公司（以下简称"江苏深水"或"乙方"）与泗阳县住房和城乡建设局 （以下简称"甲方"）签署了《合作框架协议》（以下简称"本协议"）。甲、乙双 方鉴于供水公共事业发展需要，现就泗阳县供水项目有关事项签订框架协议。甲 方就泗阳县城西水厂（以下简称"城西水厂"）向乙方趸售供水、甲方予以回购乙 方投资建设并正在运营的泗阳县二水厂事宜达成合作共识。 本协议为框架性协议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-012 深水海纳水务集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352号）同意注册，深水海纳 水务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票44,324,480股， 并于2021年3月30日在深圳证券交易所创业板上市交易。 2、上市后股份变动情况 公司首次公开发行前总股本为132,955,520股，首次公开发行股票完成后总 股本为177,280,000股。 2021年10月12日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通。股份数量 为2,290,330股，占首次公开发行后总股本的1.29%，具体情况详见公司2021年9 月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行网下配售 1 限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2021-036）。 1、本次解除限售的股份为深 ...