证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-002 深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创 新谷六栋 B 座 19 层公司会议室。 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深水海纳水务集团股份有限公司 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深水海纳水务集团股份有限公司 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 1 月 3 日在广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳 国际创新谷六栋 B 座 19 层公司会议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以 下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会 ...

深 圳 证 券 交 易 所 深水海纳水务集团股份有限公司董事会、李海波、肖吉成、 秦琴： 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局近日下发的 《关于对深水海纳水务集团股份有限公司采取责令改正措 施的决定》（[2023]269 号）和《关于对李海波、肖吉成、秦 琴采取出具警示函措施的决定》（[2023]70 号），经查，你公 司存在以下违规行为： （一）坏账准备计提不审慎 你公司未对合同资产中已完工未结算资产部分计提减 值准备，未充分考虑宏观经济因素对应收账款预期信用损失 前瞻性调整的影响和个别客户信用风险情况对相应应收账 款计提坏账准备，不符合《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》第四十六条、第五十八条的规定。 1 （二）部分收入成本核算不准确 关于对深水海纳水务集团股份有限公司及 相关责任人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 1 号 （三）特许经营权摊销不准确 你公司部分 PPP 项目分别确认主项目与附属项目的特许 经营权，但个别附属项目无法独立收取费用，未与主项目在 相同期限内进行摊销，导致特许经营权摊销不准确，不符合 《企业会计准则第 6 号——无形资产》第十七条及相关应用 指南的规定。 你 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-001 深水海纳水务集团股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 25 日，全国公共资源交易平台（黑龙江省）黑龙江省公共资 源交易网（网址：https://ggzyjyw.hlj.gov.cn/）发布了《哈尔滨市双城区供 水厂一期及城区二次供水设施改造工程项目(第二标段)中标候选人和定标结果 公示》，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）为上述项目预中 标人，具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于预中标项目的提示性公告》（公告编号：2023-053）。2023 年 12 月 29 日，公司收到了招标人哈尔滨市双城区住房和城乡建设局发来的《中标通 知书》。 一、中标通知书主要内容 1、项目名称：哈尔滨市双城区供水厂一期及城区二次供水设施改造工程项 目（第二标段） 二、中标项目对公司的影响 本次中标项目属于公司的主营业务，本项目主要是市区配水管网 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-054 深水海纳水务集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《现场检 查通知书》 （〔2023〕69 号）。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 现场检查规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕21 号）的有关规定， 深圳证监局对公司进行了现场检查。 近日，公司收到深圳证监局就现场检查作出的指导意见及其出具的《深圳 证监局关于对深水海纳水务集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行 政监管措施决定书〔2023〕269 号）（以下简称"《责令改正》"）和《深圳证 监局关于对李海波、肖吉成、秦琴采取出具警示函措施的决定》（行政监管措 施决定书〔2023〕270 号）（以下简称"《警示函》"），现将相关内容公告如 下： 一、责令改正全文 深水海纳水务集团股份有限公 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-055 深水海纳水务集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司控股股 东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以 下简称"西藏博创"）通知，获悉李海波先生、西藏博创的部分股份发生质押。现 将相关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | 本次 | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 质押 | 占其所 | 占公 | 限售股 | 是否 | | | | | | | | | | 司总 | （如 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 是，注 | 充质 | 日 | 期日 | 质权人 | ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-053 深水海纳水务集团股份有限公司 关于预中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与了"哈尔 滨市双城区供水厂一期及城区二次供水设施改造工程项目（第二标段）"（以下 简称"本项目"）的公开招标。2023 年 12 月 25 日，全国公共资源交易平台（黑 龙江省 ） 黑 龙 江 省 公 共 资 源 交 易 网 （网址： https://ggzyjyw.hlj.gov.cn/jyfwdt/003002/003002001/003002001003/20231 225/0b1499de-c7fd-40eb-8324-4b76ac901345.html）发布了本项目的中标候选 人和定标结果公示，公司为预中标人，投标报价为人民币 34,125,460.68 元。现 将有关情况说明如下： 一、预中标项目具体情况 1 、公示媒体： 黑 龙 江 省 公 共 资 源 交 易 网 （ 网 址 ： https://ggzyjyw.h ...

安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | | √ | | --- | --- | --- | | 部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | | 用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的 | √ | | | 问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否 ...

安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司 2023年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 保荐机构通过现场及线上视频直播授课的方式对公司控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员及其他相关管理人员等进行了培训。本次培训重点介绍 了最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》 1 《上市公司独立董事管理办法》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》 等法律法规的内容，并通过案例分析的方式提示上市公司增强规范运作意识，加深 对相关规则制度的理解。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"、"公司"）首次公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》等法规的要求，于2023年1 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-052 深水海纳水务集团股份有限公司 关于对外投资新设合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 2、本次交易完成后公司持有标的公司 51.00%股权，标的公司成为公司控股 子公司，纳入公司合并报表范围。 3、本次交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 一、对外投资概述 性别：男 身份证号码：2301031967 ******** 姓名：马加利 性别：男 1 身份证号码：2301211972 ******** （一）对外投资基本情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）拟与深圳开鸿 数字产业发展有限公司（以下简称"深开鸿"、"乙方"）、深圳市海纳创展科技有 限公司（以下简称"海纳创展"、"丙方"）共同设立华鸿海纳物联技术（深圳）有 限公司（以下简称"华鸿海纳"，暂定，最终以市场监督管理部门核定为准）。华 鸿海纳注册资本金拟为人民币 1,000 ...