第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-046 深水海纳水务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召 开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事 和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于公司拟签订日常经营重大合同的议案》 公司已收到昌吉州生态环境局呼图壁县分局发来的《中标通知书》，公司 为昌吉州呼图壁河流域综合示范治理与绿色产业发展融 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-049 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人向公司提供 财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为了支持公司高质量发展战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需 要，便捷公司短期资金需求，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟与公司控股股东、实际控制人的一致行动人西藏海纳博创投资控股有 限公司（以下简称"西藏博创"）签署相关财务资助借款协议。根据协议内 容，西藏博创拟向公司提供额度不超过 3,000 万元财务资助。本次财务资助以 借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，可提前还款。上述借款 期限为自公司收到相应借款之日起 6 个月，如借款到期后公司仍存在需求，借 款方同意在借款到期后展期，自收到公司申请展期的书面通知之日起，上述借 款期限自动展期 6 个月。上述借款不计收利息，无需公司及控股子公司提供保 证、抵押、质押等任何形式的担保。 二、 关联人基本情况 西藏博创为公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-048 深水海纳水务集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因及情况说明： 公司于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2023-029)。 1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-045 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于公司拟签订日常经营重大合同的议案》 公司已收到昌吉州生态环境局呼图壁县分局发来的《中标通知书》，公司为 昌吉州呼图壁河流域综合示范治理与绿色产业发展融合 EOD 项目的中标单位 （中标社会资本方）。公司与新疆呼图壁县人民政府就上述项目 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-047 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司拟签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，董事 会审议后并在合同上加盖公章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，合同已对 项目规模、建设内容、合作期限、各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式 等做出明确规定，但合同履行期较长、合同金额较大，合同的履行仍存在法律法 规、政策、市场环境、宏观经济、合同双方履约能力、技术以及其他不可抗力因 素发生重大变化而无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3、本次合同签订不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响。若本次合同 顺利履行，预计将对公司未来年度的经营发展产生积极影响。本次合同预估金额 不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 一、拟签订合同概况 1、合同主体 甲方：新疆呼图壁县人民政府 乙方：深水海纳水务集团股份有限公司 本项目：昌吉州呼图壁河流域生态综 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第七次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东 大会，现将会议相关事项通知如下： 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-050 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

深水海纳水务集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 14 日召开。根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的 判断立场，本着实事求是、认真负责的工作态度，审阅了公司第三届董事会第七 次会议相关材料，现对相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更会计师事务所的议案的独立意见 经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方 面均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允 的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变 更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 ...

| | 是否为控 | 本次 | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 质押 | | 占公 | 限售股 | 是否 | | | | | | | | | 占其所 | 司总 | （如 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | | | | | | 质权人 | | | | 东及其一 | （股 | 比例 | 股本 | 是，注 | 充质 | 日 | 期日 | | 用途 | | | | | | 比例 | 明限售 | 押 | | | | | | | 致行动人 | ） | | | | | | | | | | | | | | | 类型） | | | | | | | 西藏博创 | | | | | | | | | | 支持 | | | | | | | 是，首 | | | 质权人 | 浙江银 | 公司 | | | | 9,600, | | | | | | 解除质 | 通典当 | | | | 是 | 000 | 50. ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-043 深水海纳水务集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 公司股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"深水海纳"）股 份 9,014,000 股（占本公司总股本比例 5.0846%）的股东深圳国中中小企业发展 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中小基金"）计划在自本 公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以证券交易所集中竞价或自本公告披 露之日起 3 个交易日后的三个月内以大宗交易的方式减持本公司股份合计不超 过 1,772,800 股（占公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东中小基金的《股东减持计划告知 函》，现将相关事项公告如下： 一、 股东的基本情况 1、股东名称：深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 2、股东持 ...

深水海纳水务集团股份有限公司 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-042 关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司控股股 东、实际控制人李海波先生通知，获悉李海波先生的部分股份发生质押。现将相 关情况公告如下： 注：1.截至本公告披露日，李海波先生和西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称 "西藏博创"）、深圳市深水投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深水合伙"）所持公司 股份均为首发前限售股；2.西藏博创、深水合伙均为李海波先生所控制。李海波先生直接持 有西藏博创 90.00%的股权；李海波先生直接持有深水合伙 21.02%的合伙份额，通过深圳 市海纳博创科技有限公司间接持有深水合伙 10.00%的合伙份额，合计持有深水合伙 31.02% 的合伙份额，合计持有公司约 45,191,198 股；此次共计质押 14,400,000 股，占其直接与间 接所持股份比例为 31.86%；3.上表比例合计存在误差系四舍五入原因导致。 ...