证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-041 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十七次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董 事发出，会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司与上海芯华睿半导体科技有限公司、姜桂宾、深 圳保腾福顺创业投资基金合伙企 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智 能"）拟与上海芯华睿半导体科技有限公司（以下简称"芯华睿"）、姜桂宾、 深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"保腾福顺"）、 经营技术团队持股平台（有限合伙）（以下简称"持股平台"，暂未设立，以 工商核准登记为准）共同投资设立上海本川鹏芯科技有限公司（暂定名，最终 以工商核准登记为准，以下简称"合资公司"），合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司拟以现金人民币 510 万元认缴注册资本 510 万元。本次交易完 成后，公司将持有合资公司 51%股权，合资公司将纳入公司合并报表范围。 2、本次共同投资方之一保腾福顺为公司关联方，本次交易构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、截至本公告披露日，持股平台暂未设立，本次交易的具体实施情况和进 ...

1. 联得装备(300545.SZ)：控股股东聂泉及其一致行动人聂键计划在3个月内通过集中竞价和大宗交易方 式减持公司股份不超过5,401,529股，占公司总股本的3.00%。 2. 博士眼镜(300622.SZ)：控股股东ALEXANDER LIU及LOUISA FAN计划在3个月内通过集中竞价或大 宗交易方式减持公司股份不超过4,718,494股，占公司总股本的2.69%。 3. 本川智能(300964.SZ)：控股股东董晓俊先生计划自公告披露之日起15个交易日后3个月内通过集中竞 价或大宗交易方式减持公司股份不超过2,318,900股，占公司总股本的3.00%。 4. 湖北广电(000665.SZ)：股东中信国安信息产业股份有限公司计划在未来3个月内通过集中竞价交易方 式减持公司股份不超过11,371,400股，占公司总股本的1.00%。 5. 威星智能(002849.SZ)：股东南阳颐锐丰企业管理合伙企业(有限合伙)计划自公告披露之日起3个交易 日后3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过30,400股，占公司总股本的0.01%。 6. 天舟文化(300148.SZ)：董事袁雄贵先生计划自公告披露之日 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-040 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2025 年 3 月 17 日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公 告》（公告编号：2025-007），公司控股股东、实际控制人、董事长董晓俊先生 计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即：2025 年 4 月 9 日 至 2025年 7月 8日），以集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份合计 不超过 2,318,900 股（占公司当前总股本数量的 3.00%）。 公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事长董晓俊先生出具的《关于 减持股份触及 1%整数倍的告知函》，现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 董晓俊 | | | 住所 | | 广东省深圳市**** ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-039 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的相关议案，并审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》，决定暂 不召开审议本次发行事宜的股东大会，待公司相关工作及事项准备完成后，公司 董事会将另行发布召开股东大会的通知。 根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 20 日 （星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-037 江苏本川智能电路科技股份有限公司 江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会 第三届监事会已于 2025 年 5 月 12 日任期届满，鉴于新规衔接要求以及公 司换届选举工作尚在筹备中，换届选举工作将适当延期，第三届监事会人员继 续履行相应的职责和义务。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事 会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-035）。为确保公司监事 会的正常运作，在换届选举工作完成前，郑小春女士仍将继续依照法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事的职责和义 务。公司将根据有关规定尽快完成换届选举工作。 截至本公告披露日，郑小春女士直接持有公司股份 138,750 股，占公司目 前总股本的 0.18%。郑小春女士辞职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、深圳证券 交易所业务规则等相关 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-038 江苏本川智能电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 零售；货物进出口；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信 息技术咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品 等需许可审批的项目）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）； 近日，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波银 行股份有限公司深圳分行（以下简称"宁波银行"）签订《最高额保证合同》，根 据合同约定，公司为全资子公司珠海硕鸿电路板有限公司（以下简称"珠海硕鸿"） 与宁波银行签订授信业务合同项下形成的债务提供连带责任保证担保，最高债权 限额为债权最高本金限额等值人民币 5,000 万元和相应的利息、罚息、违约金、 损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用。 二、担保额度的审批 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-037 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司职工代表监事郑小春女士的书面辞职报告。郑小春女士因达到法定退休 年龄申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后郑小春女士不再担 任公司及控股子公司任何职务。 第三届监事会已于 2025 年 5 月 12 日任期届满，鉴于新规衔接要求以及公 司换届选举工作尚在筹备中，换届选举工作将适当延期，第三届监事会人员继 续履行相应的职责和义务。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事 会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-035）。为确保公司监事 会的正常运作，在换届选举工作完成前，郑小春女士仍将继续依照法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事的职责和义 务。公司将根据有关规定尽快完成换届选举工作。 截至本公告披露日，郑小春女士直接持有公司股份 138,750 股， ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-038 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保在公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的担保事项范围内， 无需提交公司董事会或股东大会审议批准。根据上述授权，公司对珠海硕鸿可提 供的担保额度为 15,000 万元。本次担保开始履行前，珠海硕鸿尚未使用前述担 保额度；本次担保开始履行后，公司为珠海硕鸿已提供的担保额度为 5,000 万元， 尚余未使用的担保额度为 10,000 万元。截至本公告披露日，公司对珠海硕鸿的 实际担保余额为 49.05 万元。 三、被担保人基本情况 1、名称：珠海硕鸿电路板有限公司 近日，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波银 行股份有限公司深圳分行（以下简称"宁波银行"）签订《最高额保证合同》，根 据合同约定，公司为全资子公司珠海硕鸿电路板有限公司（以下简称"珠海硕鸿"） 与宁波银行签订授信业务合同项下形成的债务提供连带责任保证担保，最高债权 限额为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任公司首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，中信证券对公司的持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。因 前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，中信证券就未使用完毕的募集资金 使用情况继续履行持续督导义务。 公司于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的相关议案。公司聘请了东北证券股份有限公司（以下简称"东 北证券"）担任公司本次发行的保荐机构，并于 2025 年 5 月 15 日与东北证券签 订了保荐协议，持续督导期间为公司本次发行的证券在证券交易所上市之日起计 算，至上市完成后当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度届满之日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行 证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐 机 ...