为保障公司董事会构成符合法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于换届选举第 四届董事会职工代表董事的议案》，经公司工会推荐、与会职工代表审议和表决， 一致选举潘建女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第五次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第四届 董事会，第四届董事会任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。 潘建女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中拟兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规的要求。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-105 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名。 潘建女士：女，198 ...

2025年1至6月份，本川智能的营业收入构成为：PCB占比92.3%，其他业务占比7.7%。 每经AI快讯，本川智能（SZ 300964，收盘价：56.43元）12月29日晚间发布公告称，公司第三届第三十 三次董事会会议于2025年12月29日在公司会议室召开。会议审议了《关于向激励对象首次授予限制性股 票的议案》等文件。 截至发稿，本川智能市值为44亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 （记者 王晓波） ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称《自律监管指南》） 《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及《公司章程》等 相关规定，对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予事项进 行核查，发表核查意见如下： 一、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规规 定的禁止实施股权激励计划的情形。 二、授予日激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心 员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女；授予日激励对象均于公司（含子公司）任职，与公司（含子公司） 签署劳动合同或者聘用 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-101 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》，认为 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）已满足授予条件，决定向激励对象首次授予限制性股票，有关情况如 下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A股普通股。 3、授予数量：本激励计划授予总量 183.55万股，占本激励计划公告时公司股 本总额的 2.37%。其中，首次授予 146.84万股，占本激励计划授予总量的 80.00%， 占本激励计划公告时公司股本总额的 1.90%；预留授予 36.71 万股，占本激励计划 授予总量的 20.00%，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.47%。 自本激励计划公告之日起至激励对 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-102 1 | 南京 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 瑞瀚 | | | | | | | | | | | 股权 | | | | | | | | | | | 投资 | | | | | | | | | | | 合伙 | 15,400,000 | 19.92% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 企业 | | | | | | | | | | | （有 | | | | | | | | | | | 限合 | | | | | | | | | | | 伙） | | | | | | | | | | | 合计 | 31,927,043 | 41.30% | 6,350,000 | 19.89% | 8.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 ⽹址/Website: http://www.grandall.com.cn ⼆〇⼆五年⼗⼆⽉ 法律意见书 ⼴东省深圳市福⽥区深南⼤道 6008 号特区报业⼤厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划⾸次授予事项 之 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划⾸次授予事项之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A3104/FY/2025-1696 致：江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 第⼀节 引⾔ 2 | | | --- | --- | | 第⼆节 正⽂ 6 | | | ⼀、本次激励计划授予事 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-100 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十三次会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体 董事发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，董事会于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由 董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事孔和兵作为激励对象 1 回避表决。 三、备查文件 本次董事会会议的召集和召开 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-099 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州银 行股份有限公司深圳分行（以下简称"杭州银行"）签订《最高额保证合同》， 根据合同约定，公司为全资子公司珠海硕鸿电路板有限公司（以下简称"珠海硕 鸿"）与杭州银行签订《综合授信额度合同》及其项下单笔业务合同所形成的债 务提供连带责任保证担保，最高额融资本金金额为人民币 5,000 万元。 二、担保额度的审批 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司业务发展的资金需求， 同意公司拟对子公司提供担保额度（包括银行融资担保和业务担保）合计不超过 人民币 3 亿元，上述预计总担保额度包括新增担保及存量担保展期或续保，不含 之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括 但不限于保证、抵 ...

证券日报网讯12月24日，本川智能（300964）在互动平台回答投资者提问时表示，公司紧跟行业发展趋 势，持续关注卫星通信等相关行业的发展机遇。公司通过长期技术研发和积累，拓展了多种技术方向和 特殊材料产品，广泛应用于通信基站、微波通信、卫星通信等领域。 ...

证券日报网讯 12月18日晚间，本川智能发布公告称，公司于近日接到公司控股股东、实际控制人董晓 俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股份发生质押，本次质押数量为2，000，000股。 （编辑 任世碧） ...