东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二六年一月 声 明 东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司委托，担任 本川智能向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐 书。 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏本川 智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。 本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分 比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，系四舍五入造成。 3-1-1 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （2025 年三季度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二六年一月 股票简称：本川智能 股票代码：300964 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、 ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债 券第二轮审核问询函中有关财务会计 问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025年10月 17 日出具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020053 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"、"我们"）对审核问询函中所提财务会计问题进行了核 查，现做专项说明如下： 1 问题一 根据申报材料，发行人存在对深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业（有 限合伙）、上海本川鹏芯科技有限公司等多家主体的投资，发行人认定前述 投资均不构成财务性投资。 请发行人结合投资协议、投资时点、主营业务、协同效应等，进一步说 明上述投资的具体情况，是否属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或者 渠道为目的的产业投资，未认定为财务性投资的依据是否充分。 请保荐人、发行人会计师和律师核查并发表明确意见。 【回复】 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳 ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债 券审核问询函中有关财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 1 问题一 报告期内，公司营业收入分别为 55926.34 万元、51094.26 万元、59610.27 万元和 17048.74 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 3405.22 万元、-673.93 万元、1697.04万元及 903.85 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 11045.02 万元、7459.99 万元、2818.46 万元和 1790.54 万元，主营业务毛利率分别为 15.79%、11.60%、12.42%和 15.69%。其中，2023 年扣非 净利润为负值，2024 年营业收入及扣非净利润增长的同时经营活动产生的现金流量净额下降。 报告期内，公司的其他业务收入主要系由废液、废泥、报废板、边框、边角 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 | 第一节 | 声明 6 | | --- | --- | | 第二节 | 本次发行相关事项的更新 7 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行主体资格 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 7 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 控股股东和实际控制人 8 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 9 | | 八、 | 发 ...

证券日报网讯 1月9日，本川智能（300964）在互动平台回答投资者提问时表示，公司当前在手订单稳 定充足，整体生产经营运转正常。 ...

证券日报网讯 1月9日，本川智能在互动平台回答投资者提问时表示，公司当前生产经营运转正常，产 能利用率较高，订单饱满，按照年初制定的销售和生产目标前行。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月30日，本川智能发布公告称，公司2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会， 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company announced the convening of its first employee representative meeting for 2025 on December 30, 2025 [2] - The meeting will review and approve the proposal for the election of the fourth board of directors' employee representative director [2] - Ms. Pan Jian has been elected as the employee representative director for the fourth board of directors [2]

证券日报网讯 12月30日，本川智能发布公告称，本川智能第四届董事会第一次会议于2025年12月30日 召开，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...