Group 1 - The PCB concept sector experienced a short-term surge, with companies such as Dazhu CNC, Lifan Holdings, and Benchuan Intelligent rising over 10% [1] - Other companies that followed the upward trend include Dingtai High-Tech, Jinxin Nuo, Inno Laser, Nanya New Materials, and Jin'an Guoji [1]

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复报告 （2025 年三季度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二六年一月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 10 月 17 日出具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020053 号）（以下简称"审 核问询函"）的要求，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智 能""发行人"或"公司"）与东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、国浩律师（深圳） 事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行了核查和落实，对申请材料进行了 修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并 提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《江苏本 川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说 ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 （2025 年三季度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二六年一月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 8 月 6 日 出具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020040 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能""发行人" 或"公司"）与东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、国浩律师（深圳）事务所（以 下简称"律师"）对相关问题进行了核查和落实，对申请材料进行了修改、补充。 现对审核问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请 予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《江苏本 川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-001 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件更新的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏本川智能电 路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2025〕020040 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公 司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 公司已于 2025 年 8 月 27 日披露《2025 年半年度报告》，公司会同相关中介 机构对募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件中涉及的财务数据等内容进 行 了 同 步 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相 ...

东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二六年一月 声 明 东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司的委托，担 任江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐人。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《江苏本川智能电路科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人存在的主要风险 14 | | | 三、本次发行的基本情况 26 | | | 四、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 36 | | | 五、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 37 | | | 六、本次证券上市符合上市条件情况 38 | | | 七、保荐机构承诺事项 52 | | | 八、本次证券发行上市履行的决策程序 53 | | | 九、关于发行人是否符合板块定位及国家产业政 ...

东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二六年一月 声 明 东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司委托，担任 本川智能向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐 书。 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏本川 智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。 本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分 比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，系四舍五入造成。 3-1-1 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （2025 年三季度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二六年一月 股票简称：本川智能 股票代码：300964 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、 ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债 券第二轮审核问询函中有关财务会计 问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025年10月 17 日出具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020053 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"、"我们"）对审核问询函中所提财务会计问题进行了核 查，现做专项说明如下： 1 问题一 根据申报材料，发行人存在对深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业（有 限合伙）、上海本川鹏芯科技有限公司等多家主体的投资，发行人认定前述 投资均不构成财务性投资。 请发行人结合投资协议、投资时点、主营业务、协同效应等，进一步说 明上述投资的具体情况，是否属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或者 渠道为目的的产业投资，未认定为财务性投资的依据是否充分。 请保荐人、发行人会计师和律师核查并发表明确意见。 【回复】 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳 ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债 券审核问询函中有关财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 1 问题一 报告期内，公司营业收入分别为 55926.34 万元、51094.26 万元、59610.27 万元和 17048.74 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 3405.22 万元、-673.93 万元、1697.04万元及 903.85 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 11045.02 万元、7459.99 万元、2818.46 万元和 1790.54 万元，主营业务毛利率分别为 15.79%、11.60%、12.42%和 15.69%。其中，2023 年扣非 净利润为负值，2024 年营业收入及扣非净利润增长的同时经营活动产生的现金流量净额下降。 报告期内，公司的其他业务收入主要系由废液、废泥、报废板、边框、边角 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 | 第一节 | 声明 6 | | --- | --- | | 第二节 | 本次发行相关事项的更新 7 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行主体资格 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 7 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 控股股东和实际控制人 8 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 9 | | 八、 | 发 ...