关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-085 江苏本川智能电路科技股份有限公司 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容 （一）发行规模 相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案， 并于 2025 年 6 月 20 日提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于向不特定对象发行 可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债 券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司 债券方案募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-087 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二Ｏ二五年十一月 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能""公司"或"本 公司"）系深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足业务 发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长期发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《江苏本川智能电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册办法》） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）。 本次发行可转债募集资金总额不超过 46,900.00 万元（含 46,900.00 万元）， 在扣除发行费用后将用于珠海硕鸿年产 30 万平米智能电路产品生产建设项目、 本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目及补充流动资金。鉴于此，公司编制 了本次向不特定 ...

| 30 | 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔是否少于 1 年 | 否 | | --- | --- | --- | | 31 | 每个归属期的时限是否未少于 个月 12 | 是 | | 32 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% | 是 | | 33 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于 年 1 | 不适用 | | 34 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 不适用 | | 35 | 股票期权每期行权时限是否不少于 个月 12 | 不适用 | | 36 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授股 | 不适用 | | | 票期权总额的 50% | | | | 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 37 | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持 | 是 | | | 续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | 38 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激 | 是 | | | 励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市 ...

证券简称：本川智能 证券代码：300964 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏本川智能电路科技股份有限公司 二〇二五年十一月 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、高级管理人员保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等 有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票 来源为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定 向增发的公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 183.55 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 2.37%。其中 ...

声 明 证券简称：本川智能 证券代码：300964 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏本川智能电路科技股份有限公司 二〇二五年十一月 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票 来源为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定 向增发的公司 A 股普通股。 公司及全体董事、高级管理人员保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等 有关规定而制定。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 183.55 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 2.37%。其中，首次授予 ...

国浩律师（深圳）事务所 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关 于 2025 年限制性股票激励计划 之 | 一、公司实行本次激励计划的条件 | 5 | | --- | --- | | 二、本次激励计划的内容 | 6 | | 三、本激励计划的拟订、审议、公示等程序 13 | | | 四、本激励计划涉及的信息披露义务 | 15 | | 五、公司未对激励对象提供财务资助 | 15 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 15 | | | 七、关联董事回避表决情况 | 16 | | 八、结论意见 | 16 | | 第三节 | 签署页 18 | 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期 激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利 益，在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，并结合实际 情况，拟定《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-086 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其主要财务 指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险 而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。提请广 大投资者注意。 公司拟向不特定对象发行可转债。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-088 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"） 为满足业务发展需要，提升公司可持续发展能力，拟向不特定对象发行可转换公 司债券。根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了本次向不特定对象 发行可转债募集资金使用可行性分析报告。具体内容如下： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏本川智能电路科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 46,900.00 万元（含 46,900.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投 入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募集 资金不足部分由公司以自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述募 集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定 的程序对上述项目的募集资金投入金 ...

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-084 江苏本川智能电路科技股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...