证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，不断提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要求，公 司对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进 行了自查，结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 的情形。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 2025 年 5 月 7 日 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 募集资金使用可行性分析报告 二Ｏ二五年五月 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-025 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"） 为满足业务发展需要，提升公司可持续发展能力，拟向不特定对象发行可转换公 司债券。根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了本次向不特定对象 发行可转债募集资金使用可行性分析报告。具体内容如下： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏本川智能电路科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 49,000.00 万元（含 49,000.00 万 元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投 入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募集 资金不足部分由公司以 ...

前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 1．前次募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,932.46万股，发行价为每 股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金620,706,152.00元，扣除发行费 用59,810,632.16元后，募集资金净额为560,895,519.84元。上述募集资金净额已经致同验 字（2021）第441C000542号《验资报告》验证。 2．前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2025年3月31日，募集资金专户存储情况如下： 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-031 江苏本川智能电路科技股份有限公司 单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司南京分 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-032 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2025 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 ...

目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7 | 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏本川智能电路科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 441A012617 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称本川 智能公司）截至 2025 年 3月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对照表是本川智能公司董事会的责任 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261号）同意注册，江苏本 川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"）首次公开发 行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除发行费用人 民币 5,981.06 万元后，公司募集资金净额为人民币 56,089.55 万元。上述募集资 金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 3 日出具了致同验字（2021）第 441C000542 号《验资报告》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资 金管理办法》的有关规定，公司对募 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是 | 是 | | | --- | --- | --- | | 否建立了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 | | | | 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， | | | | 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 | | | | 级管理人员进行访谈。 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 是 | | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要 | 是 | | | 进展 | | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 是 | | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公 | 是 | | | 司信息披露管理制度的相关规定 | | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所 | ...

现场检查结果及提请公司注意事项 中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司2024年持续督导工作 江苏本川智能电路科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募投项目"研发中心建 设项目"尚未投入募集资金进行建设。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第十九次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议 案》，同意变更募集资金投资项目之"研发中心建 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-012 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本次会议召开日公司总股本77,298,284股剔除公 司回购专用证券账户中已回购股份970,000股后的股本76,328,284股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 （二）主要产品及其用 ...

（夏俊） 本人夏俊作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》 江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉、忠 实地履行独立董事的职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项 发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规 范化运作及股东的整体利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 夏俊，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1995 年 7 月至 1998 年 3 月，在潢川县农业机械化学校从事教师 ...