证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-104 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开了公司 2025 年第五次临时股东会和 2025 年第一次职工代表大会， 会议选举产生公司第四届董事会成员。第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 30 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，经全体董事一致同 意豁免本次董事会会议通知期限，并于当日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由公司过半数董事共同推举的董事董晓 俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部 制度的有关规定。 二、董事会会议 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-103 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不存在临时提案的情形； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会的召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 1 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定， 上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股 权登记日，公司总股本 77,298,284 股，公司回购专用证券账户持有股份 970,000 股，故公司此次股东会有表决权股份总数为 7 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-106 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第五次临时股东会，会议选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独 立董事，前述 6 名董事与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 董事潘建女士共同组成了公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一 次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任高 级管理人员的议案。现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况 （一）第四届董事会组成情况 董事长：董晓俊先生 非独立董事：董晓俊先生、江培来先生、曾玓先生 独立董事：陈楚云女士、刘红明先生、陈文洁女士 职工代表董事：潘建女士 公司第四届董事会由 7 名董事组成，2025 年第五次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事，与职工代表大会选举产生 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 之 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A3104/FY/2025-1703 致：江苏本川智能电路科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受江苏本川智能电路科技 股份有限公 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-107 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2025 年 12 月 30 日起 45 日内（工作日 8：00-12：00；13:30-17:30）。 2、申报登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 12 日、12 月 30 日召开第三届董事会 ...

为保障公司董事会构成符合法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于换届选举第 四届董事会职工代表董事的议案》，经公司工会推荐、与会职工代表审议和表决， 一致选举潘建女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第五次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第四届 董事会，第四届董事会任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。 潘建女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中拟兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规的要求。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-105 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名。 潘建女士：女，198 ...

Group 1 - The core point of the article is that Benchuan Intelligent (SZ 300964) held its 33rd board meeting on December 29, 2025, to review proposals including the granting of restricted stock to incentive targets [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Benchuan Intelligent was 92.3% from PCB and 7.7% from other businesses [1] - As of the report date, the market capitalization of Benchuan Intelligent was 4.4 billion yuan [1] Group 2 - A new type of chip has been developed in China that bypasses the limitations of lithography machines, supporting AI training and embodied intelligence, and can be mass-produced using mature processes of 28 nanometers and above [1]

江苏本川智能电路科技股份有限公司 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称《自律监管指南》） 《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及《公司章程》等 相关规定，对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予事项进 行核查，发表核查意见如下： 一、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规规 定的禁止实施股权激励计划的情形。 二、授予日激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心 员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女；授予日激励对象均于公司（含子公司）任职，与公司（含子公司） 签署劳动合同或者聘用 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-101 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》，认为 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）已满足授予条件，决定向激励对象首次授予限制性股票，有关情况如 下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A股普通股。 3、授予数量：本激励计划授予总量 183.55万股，占本激励计划公告时公司股 本总额的 2.37%。其中，首次授予 146.84万股，占本激励计划授予总量的 80.00%， 占本激励计划公告时公司股本总额的 1.90%；预留授予 36.71 万股，占本激励计划 授予总量的 20.00%，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.47%。 自本激励计划公告之日起至激励对 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-102 1 | 南京 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 瑞瀚 | | | | | | | | | | | 股权 | | | | | | | | | | | 投资 | | | | | | | | | | | 合伙 | 15,400,000 | 19.92% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 企业 | | | | | | | | | | | （有 | | | | | | | | | | | 限合 | | | | | | | | | | | 伙） | | | | | | | | | | | 合计 | 31,927,043 | 41.30% | 6,350,000 | 19.89% | 8.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...