证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-094 （一）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 江苏本川智能电路科技股份有限公司 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十二次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体 董事发出，董事会于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式 出席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、 ...

国浩律师（深圳）事务所 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034 42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 关于 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A3104/FY/2025-1628 致：江苏本川智能电路科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受江苏本川智能电路科技 股份有限公 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-093 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15—15:00。 3、会议主持人：公司董事长董晓俊先生。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会的召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 15:00。 2、本次股东会不存在临时提案的情形； 4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相 ...

Core Viewpoint - The component sector experienced a short-term decline, with Junya Technology falling over 7%, and other companies such as Benkawa Intelligent, Greer, Shengyi Technology, and Jingwang Electronics also witnessing declines [1] Company Summary - Junya Technology saw a significant drop of over 7% in its stock price [1] - Other companies in the sector, including Benkawa Intelligent, Greer, Shengyi Technology, and Jingwang Electronics, followed suit with declines [1]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-091 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行 查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更 查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况的说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》及《股东股份变更明细清单》显示，自查期间，有 1 名核查对象存在二级 市场买卖公司股票的行为外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于〈2025 年限制性股票 激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-092 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 公司于 2025 年 11 月 25 日至 2025 年 12 月 4 日通过公司内部 OA 系统对本 次激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于 10 天，公司员工可通过电 话、电子邮件以及现场沟通等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。 截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本激励计划激励对象 提出的异议。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （二）董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式 计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及 摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易 ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复报告 （2025 年三季度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年十一月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 10 月 17 日出具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020053 号）（以下简称"审 核问询函"）的要求，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智 能""发行人"或"公司"）与东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、国浩律师（深圳） 事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行了核查和落实，对申请材料进行了 修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并 提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《江苏本 川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集 ...

股票简称：本川智能 股票代码：300964 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （2025 年三季度财务数据更新稿） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年十一月 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务 报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 年度审计报告 2022 | 6-1-1 | 至 6-1-90 | | 2 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 年度审计报告 2023 | 6-1-91 | 至 6-1-188 | | 3 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024 年度审计报告 | 6-1-189 | 至 6-1-288 | | 4 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025 年 1-9 | 月财务报表 6-1-289 | 至 6-1-300 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直营 " 6-1-1 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流 ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债 券第二轮审核问询函中有关财务会计 问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2025）第 441A023038 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 10 月 17日出具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020053 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"、"我们"）对审核问询函中所提财务会计问题进行 了核查，现做专项说明如下： 1 问题一 根据申报材料，发行人存在对深圳保腾福顺创业投资基金 ...