证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-098 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人董晓俊先生通知，获悉董晓俊先生持有本公司的部分股 份发生质押。现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 注 1：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 注 2：上表所述的限售股不包含高管锁定股。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | | | | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 所持 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，本川智能的营业收入构成为：PCB占比92.3%，其他业务占比7.7%。 截至发稿，本川智能市值为43亿元。 每经AI快讯，本川智能（SZ 300964，收盘价：55.58元）12月12日晚间发布公告称，公司第三届第三十 二次董事会会议于2025年12月12日在公司会议室召开。会议审议了《关于董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》等文件。 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 内部审计工作制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益， 加强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的 作用，进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等国家有关法律法规、规章、规范性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运 用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。 其目的是为了建立高效率的内部审计监 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 章程 江苏本川智能电路科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | | 第一节 股东的一般规定 5 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | | | 第四节 股东会的召集 11 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 12 | | | | 第六节 股东会的召开 14 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | | | 第一节 董事的一般规定 20 | | | | 第二节 董事会 23 | | | | 第三节 独立董事 27 | | | | 第四节 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定及《江苏本川智能电路科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏本川智能电路科技股份有限公司信息 披露管理制度》等规定制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并财务报表的子公司）。 第三条 公司董事会应当按照本制度、中国证券监督管理委员（以下简称"中 国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关制度、规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 外汇衍生品套期保值交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇衍生品套期保值交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品套期保 值交易业务的管理，健全和完善公司外汇衍生品套期保值交易业务管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《江苏本川智能电路科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品套期保值交易业务是指公司为满足正常经 营或业务需要，与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品套 期保值交易业务经营资格的大型银行金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简称"公司") 的重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露事项，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《江苏本川智能电路科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大事项"是指公司在生产经营活动中发生或将要发 生会影响社会公众投资者投资决策，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或 可能产生较大影响的情形或事件。 第三条 重大事项内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，报告义务人应 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 募集资金管理办法 江苏本川智能电路科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、 规范性文件及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等公司制度的有关规定，制定本办法。 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额部分。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第三条 募集资金到位后， ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第二条 本制度所述证券投资是指包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为： （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的百分之十，且拟持有三年以上的 证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第一章 总则 第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 证券投资、期货和衍生品交易行为及相关信息披露工作，加强对证券投资、期货 和衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司证券投资、期货和衍 生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市 ...