恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立战略委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，下设投资评审小组，由公司 董事长任投资评审小组组长。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 （含三分 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占 | | 年度偿还 2023 | 年末占 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | | 计发生金额（不 | 用资金的利 | | 累计发生额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （以下简称"《公司章程》"）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，从切实 维护公司利益和广大中小股东权益出发，依规召开监事会、积极列席董事会和 股东大会，并对公司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，认真履行 监督职责，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规 范化运作。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定要求，共召开 7 次监事会会议，召集召开程序均符合相关法律法规的要 求，具体情况如下： 2023 年恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | | --- | --- ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-021 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》，公司制定了2024年 度监事薪酬方案，并经于2024年4月24日召开的公司第二届监事会第十三次会议 审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于在公司领取薪酬的监事，有效期自2024年1月1日至2024年12月 31日。 二、薪酬标准 在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司董事、 监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定领取基本薪酬和绩效薪酬。 未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。 三、发放办法 在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同领取基本薪 酬，按月发放；绩效薪酬根据董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定考 核发放。 关于公司 2024 年度监事薪酬方案的公告 四、其他规定 1.公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放； ...

薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立薪酬 与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 经理助理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事 ...

内部控制鉴证报告 （本页无正文，系报告号 "众环专字（2024）0800026 号"《恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司内部控制鉴证报告》签章页） 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通 公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。恒宇信通 公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对恒宇 信通公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，以保障全体股东权益为 目标，切实依法履行董事会职责，依规召开董事会、认真执行股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 在 2023 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等规定要求，共召开 7 次董事会会议，具体情况如下： 1、第二届董事会第五次会议 会议时间：2023 年 4 月 20 日 审议通过了以下议案： | 序号 | 审议事项 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务 的议案》 | ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-020 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的公告 三、发放办法 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》，公司制定了2024年 度董事薪酬方案，并经于2024年4月24日召开的公司第二届董事会第十三次会议 审议通过，独立董事对董事薪酬方案发表了明确同意意见。现将相关情况公告 如下： 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于公司非独立董事、独立董事，有效期自2024年1月1日至2024年 12月31日。 非独立董事、独立董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 二、薪酬标准 （一）公司独立董事的薪酬 公司独立董事的人均津贴标准为6.00万元/年（含税）。 （二）公司非独立董事的薪酬 在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公 司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬， 不领取津贴。未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取津贴。 5.本方案经2023 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-025 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及修订和制定公司部分治理制度的议案》，结合公司发展实际情况公司，对《公 司章程》部分条款做出相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订 内容如下： 注：变动内容以字体加粗表示。 | 序号 | 原条款 第十条 本章程自生效之日起，即成 | 修订后条款 第十条 本章程自生效之日起，即成为规 | | --- | --- | --- | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | | 东、股东与股东之间权利义务关系 | 与股东之间权利义务关系的，具有法律约 | | | 的，具有法律约束力的文件；对公司、 | 束力的文件；对公司、股东、董事、监事、 | | | 股 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-028 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票交易将被实施退市风险警示 暨股票停牌一天的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年年度报告》，公司 2023 年经审计后的年度报告显示，2023 年实现扣除后的营 业收入为-82,921,806.89 元，实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润为-175,897,036.78 元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）第 10.3.1 条第一款第一项"最近一个会计年度经审计的净 利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负 值且营业收入低于 1 亿元"的退市风险警示情形。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关 规定，公司股票于 2024 ...