北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003455 号 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 5 月 7 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-030 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 2 点。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端 产业集成区（一期）东区 5 号楼五楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董 ...

目 录 起始页码 关于恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0800027号 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 宜宇信通航空装备(北京)股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证扫 众环专字(2024)0800027 号 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司截至 2023年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是恒字信通航空装备(北京)股份有限公司董事会的责任。我 们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0800012号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 93 | 起始页码 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 恒宇信通公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计 报告 众环审字(2024)0800012 号 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通公司")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表 ...

众环专字（2024）0800026号 目 录 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0800026 号 中审众 *通合伙) 中国·武汉 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审核了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通 公司"）管理层对 2023年12月31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。恒字信通 公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对恒字 信通公司截至 2023年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为恒宇信通航空装 备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 截至 2023 年 12 月 31 日，纳入本次内部控制评价范围的包括所有纳入合并报表范 围的单位；公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境、风险评估、控制 活动、信息与沟通、监督等要素。具体包括公司经营业务涉及的与财务报表相关的内 部控制：货币资金管理、销售与收款业务管理、采购与付款管理、资产管理等主要业 务流程。 （2）对胜任能力的重视 公司管理层高度重视特定工作岗 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《恒 宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票，上市后境内外配股、增发新股、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券、发行公司债券、发行权证等），以及非公开发行股票向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。公司 2023 年度财务报表，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务 报表反映的主要财务数据报告如下： | 年度主要财务指标 | | --- | | 一、2023 | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | -81,769,391.16 | 183,777,796.17 | -144.49% | | 营业利润（元） | -156,282,847.03 | 38,230,580.86 | -508.79% | | 归属于母公司股东的净利润（元） | -167,413,323.72 | 33,116,917.11 | -605.52% | | 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-015 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十三次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年4月12日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先 生、叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司管理层紧密围绕 2023 年度工作计划，积极开展 各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-019 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | | 原材料 | 2,222,607.59 | 6,188,635.56 | | | | 8,411,243.15 | | 生产成本 | 2,287,755.78 | 4,120,348.61 | | 1,839,436 ...