证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-057 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常 经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本 数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使。公司独 立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

中航证券有限公司 2、培训地点：恒宇信通二楼会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送 培训课件、视频会议的方式进行培训。 3、培训对象：公司控股股东及实际控制人、部分董事、主要管理人员和信 息披露相关人员。 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 中航证券有限公司作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "恒宇信通"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对恒宇信通的控股股东及实际控制人、部分董 事、主要管理人员和信息披露相关人员进行了 2024 年度持续督导现场培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 11 月 19 日。 4、培训主题：退市法律法规、已退市公司案例及退市风险应对专题培训。 二、培训的主要内容 本次培训主要根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》等规定，结合相关案例对上市公司退市法律法规及退 市风险应对进行讲解培训。 三、本次培训的效果 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-056 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续及新《公司章程》的备案，并取得 由北京市顺义区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况公告如下： 一、变更后的企业登记信息 注册资本：6000 万元 成立日期：2002 年 10 月 14 日 住所：北京市顺义区北石槽镇府前西街 17 号院 4 号 1 至 6 层 101 内 2 层 201 室 经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售； 电子产品销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光学仪器制造；光学仪器销 售；仪器仪表制造；导航终端制造；导航终端销售；电子专用设备制造；电子专 用设备销售；电子（气） ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-054 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2024 年第三季度报告，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的 议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十五次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 10 月 18 日通过书面的方 式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十六次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年10月18日通过书面的方式 送达各位董事，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席董事5名，通讯方 式出席董事2名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及高级管 理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-053 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失 和资产减值损 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-055 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则-基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要 求，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎 性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 09 月 30 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资 产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-051 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年半 年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次 临时股东大会审议通过，具体内容为：以本次分红派息股权登记日的公司总股本 为基准，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），不送 红股，不进行资本公积金转增股本。以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 60,000,000.00 股进行测算，公司合计派发现金股利人民币 1,800,000.00 元（含税）。 如公司在实施权益分派的股 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-050 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日下午 3 点。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端 产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

Tel：02988422608 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼 35 层 3501-08 邮编：710065 35/F, Building 3, Gaoxin Xintiandi Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 007398 号 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 10 月 14 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-048 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日（星期一）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为：2024 年 10 月 14 ...