证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-069 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 17 日通过书面的方式 送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会 议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中高健存、叶锋以通 讯表决方式出席会议。本次会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监 事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子 信息技术有限公司 60%的股权，自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法 ...

审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子 信息技术有限公司 60%的股权，自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法 律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次交易各项工作。鉴于 交易双方就交易方案的部分主要条款最终未能达成一致意见，为切实维护上市公 司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易 事项。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-070 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 17 日通过书面的方式 送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场会议方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事共同推举顾建斌先生 为本次会议的召 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-072 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产事项 召开投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、参加人员 出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长吴琉滨先生、董事会秘书张娜 女士、财务总监周芳女士、交易对方代表等相关人员将出席本次投资者说明会（如 有特殊情况，参与人员可能会有调整）。 四、投资者参加方式 1、会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 下午 15：30—16：30。 2、会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 3、会议召开方式：网络互动方式。 投资者可于会议召开时间段内登录"全景路演（http://rs.p5w.net）"， 参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。 五、联系人及咨询办法 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案 ...

作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 重大资产重组管理办法》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司《关于终止发行股份及支付现 金购买资产事项的议案》进行了认真的审议，发表以下独立意见： 经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，交易双方共同决定终止本次交 易事项。公司终止本次交易事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 因此，我们一致同意该事项。 独立董事：高健存、叶锋、姬淑艳 日期：2023 年 12 月 20 日 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-063 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 58.380. ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-042 【2023 年 8 月】 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王舒公、主管会计工作负责人周芳及会计机构负责人(会计主 管人员)周芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 4 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-028 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 21,632,470.79 | 33,540,079.98 | -35 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2022 年年度报告全文 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2022 年年度报告 2023-019 2023 年 4 月 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2022 年公司的主营业务仍为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销 售，并提供相关专业技术服务，公司的收入等主要财务指标、核心竞争力没 有发生重大不利变化。公司所处行业系是国家战略新兴产业的一个重要组成 部分，具体为《战略性新兴产业分类（2018）》中"航空装备产业"中的 "其他航空装备制造及服务"，行业景气度较高。公司不存在产能过剩、持 续衰退或者技术替代等情形。公司在维持现有业务应用机型和产品的基础上， 已经积极拓展至运输机、教练机等固定翼机型和特种车辆，公司持续经营能 2 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 力不存在重大风险。未来公司将积极 ...

2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2022-055 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 31,929,49 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2022 年半年度报告全文 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-046 【2022 年 8 月】 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王舒公、主管会计工作负责人周芳及会计机构负责人(会计主 管人员)周芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 ...