本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-004 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第二次提示性公告 经公司财务部门测算（未经审计），预计公司 2023 年度归属于上市公司股 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年 度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最 近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定，在公司 2023 年年度报告 披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.2 条的规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情 形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施 退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-003 股东饶丹妮女士、王舒公先生、吴琉滨先生、淄博恒宇同德信息咨询合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公 司控股股东、实际控制人饶丹妮女士、王舒公先生、持股 5%以上股东淄博恒宇 同德信息咨询合伙企业（有限合伙）及持股 5%以上股东吴琉滨先生分别出具的 《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》、《关于自愿不减持公司股份的承诺函》， 现将相关情况公告如下： 二、 承诺主要内容 公司控股股东、实际控制人饶丹妮女士、王舒公先生，基于对公司未来发展 的信心及对公司价值的充分认可，秉承对社会公众股东负责的态度，以实际行动 维护资本市场稳定和公司股东利益，自愿承诺，在原延长股份锁定承诺期限到期 后再延期一年（自 2024 年 10 月 1 日延期至 2025 年 10 月 1 日），不以任何方式 承诺主体名称 持股数量/股 持股比例 饶丹妮 32,944,500 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.1 条第一款第一项的规定，上市公司出现"最近一个会计年度经审计的净 利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为 负值且营业收入低于 1 亿元"的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.2 条的规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情 形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施 退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示 公告。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-002 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门测算（未经审计），预计公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润亏损 10,500 万元至 18 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关注函问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）于 2023 年 12 月 28 日收到恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"或"公司"）转发 的贵所创业板公司管理部下发的《关于对恒宇信通航空装备（北京）股份有限公 司的关注函》（创业板关注函【2023】第 334 号，以下简称"关注函"）。收到前 述关注函后，现就《关注函》中的相关问题进行专项核查并出具核查意见如下： 2023 年 12 月 26 日晚间，你公司披露《关于募集资金投资项目延期的公告》， 经董事会审议通过，你公司拟将新一代航电系统设备产业化建设项目、航空机载 装备及配套仪器设备研发中心建设项目达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。我部关注到，上述两个项目原预计于 2022 年 6 月实施完成，在 2022 年已延期一次，截至今年 11 月底的实施进度分别为 38.62%、17.39%。你公司 2023 年半年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》 中各 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所创业板公司管理部： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"或"公司"） 于 2023 年 12 月 28 日收到贵所创业板公司管理部下发的《关于对恒宇信通航空 装备（北京）股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】第 334 号，以下 简称"关注函"）。收到前述关注函后，公司董事会高度重视并组织相关人员对关 注函中所列问题进行了逐项落实、核查，现就关注函回复如下： 2023 年 12 月 26 日晚间，你公司披露《关于募集资金投资项目延期的公告》， 经董事会审议通过，你公司拟将新一代航电系统设备产业化建设项目、航空机载 装备及配套仪器设备研发中心建设项目达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。我部关注到，上述两个项目原预计于 2022 年 6 月实施完成，在 2022 年已延期一次，截至今年 11 月底的实施进度分别为 38.62%、17.39 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 334 号 1.说明上述两个募投项目的规划建设内容、各年度及半 1 年度实际建设进展和资金投入进度，并对照公司《首次公开 发行股票募集说明书》《募集资金存放与使用情况的专项报 告》等文件中有关项目实施可行性、项目投资进度安排等， 说明募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的具体情 况，你公司何时发现募投项目投资进度未达计划，并结合外 部环境、行业发展状况、你公司发展规划及生产经营安排等 详细说明项目实际进度与计划发生差异的原因及合理性。 2.结合上述募投项目的剩余进度及建设内容、具体建设 计划及资金投入时间安排等，说明预计项目还需延期两年是 否合理。 3.请公司自查说明历次《募集资金存放与使用情况的专 项报告》是否按规定披露上述募投项目实际投资进度与投资 计划存在差异及具体原因，前期信息披露是否真实、完整、 准确。公司募集资金使用及相关信息披露是否符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和本所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司对募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】742 号）同意注 册，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 61.72 元，募集资金总金额为 925,800,000.00 元，扣除发行费 用后募集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-075 （二）本次募投 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为恒宇信通航 空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司募集资金 投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： | 项目名称 | 募集资金 | 募集资金 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | 承诺投资金额 | 累计投入金额 | 使用进度 | | 新一代航电系统设备产业化建设项目 | 26,381.50 | 10,187.54 | 38.62% | | 航空机载装备及配套仪器设备研发中 | 6,924.07 | 1,203.88 | 17.39% | | 心建设项目 | | | | | 补充流动资金 | 6,721.2 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-076 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 序 号 发行机构 产品名称 产品类型 金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 预期 年化收益率 资金来源 1 中国民生银 行北京安定 门支行 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍 结构性存款 （SDGA230607V） 保本浮动 收益 3,000.00 2023-11-10 2024-1-10 1.50%-2.45% 闲置自有 资金 2 中信银行北 京花园路支 行 共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 01174 期 保本浮动 收益 500.00 2023-12-23 2024-1-22 1.05%-2.36% 闲置自有 资金 一、现金管理基本情况 | | 中信银行北 | 共赢慧信汇率挂钩人 | 保本浮动 | | | | | 闲置募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：同意公司将"新一代航电系统设备产业化建设项目"、 "航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目"募投项目的达到预定可使用 状态时间延长到 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-073 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日通过邮件、书 面的方式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 26 日以现场和通讯相结合的方式 在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中高健存、 叶锋以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公 司全体监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》、《董事会议事规则》的相关 ...