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恒宇信通:独立董事对公司2023年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
2024-04-24 15:06
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 独立董事对公司 2023 年度财务报告 带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证 监会《上市公司独立董事规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和公司《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定,现基于我们的独立判断发表独立意见如下: (一)中审众环对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告,我们予以尊重和理解。 (二)我们审阅了公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年度财务报告带 强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,认为董事会出具的说 明客观、真实,符合实际情况,我们同意董事会出具的说明。 独立董事:高健存、叶锋、姬淑艳 2024 年 4 月 24 日 ...
恒宇信通:关于恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2024-04-24 15:06
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信 通公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是恒宇信通公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总 ...
恒宇信通:公司2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-24 15:06
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企 业内部控制规范体系"),结合恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为 实现上述目标 ...
恒宇信通:2023年度独立董事述职报告(叶锋)
2024-04-24 15:06
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (叶锋) 各位股东及股东代表: 本人作为恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求,积极履行 独立董事的职责,发挥独立董事的作用,勤勉尽责,积极维护公司整体利益和股 东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下: 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 1 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的 情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公 ...
恒宇信通:董事会对公司2023年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
2024-04-24 15:06
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 董事会对公司 2023 年度财务报告 二、董事会意见 中审众环对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计 报告,董事会表示尊重和理解。在公司 2023 年度审计报告中增加强调事项段是 为了提醒审计报告使用者关注有关内容,不影响公司财务报表在所有重大方面已 按照企业会计准则的规定编制并公允反映公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的 财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。公司董事会对关于 所涉及事项作如下说明: 2024 年,公司在保证传统直升机型号产品任务交付的基础上,将积极推动 传统主营产品(机载多功能显示器类产品)在固定翼运输机、教练机等新机型上 的定型和量产;积极推进其他机型传统主营产品的研发进度,不断夯实传统主营 业务的行业地位和核心竞争力,稳步提升传统主营产品的国内市场占有率。 公司将积极推进公司发展战略,加大军用机载综合视景及可视化导航、飞行 任务规划、高可靠性专用电子模块等新产品、新业务的市场开拓力度,持续提升 新业务的市场竞争力和收入规模。 同时,公司将依托二十余年在航空电子相关领域的技术和产品积淀,抓 ...
恒宇信通:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-24 15:06
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 证券代码:300965 证券简称:恒宇信通 公告编号:2024-018 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(以下简称为"《监管指引第 2 号》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》《上市公司信息披 露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定,恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具 体情况如下: 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通 航空装备(北京)股份有限公司首次公开发行股票的批复 ...
恒宇信通:公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
2024-04-24 15:06
上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度审 计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")对公 司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核,并出具了专项报告。 公司独立董事秉持客观、公正的原则,基于独立判断对报告期内公司控股股东及 其他关联方占用资金情况进行了认真审核,并发表了独立意见。具体内容如下: 一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中审众环接受委托,在审计了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负 债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司 的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 度非 经营性资金占用及其他关联资金来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总 ...
恒宇信通:薪酬与考核委员会工作制度
2024-04-24 15:04
薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称 "公司")董事(不包括独立董事)及高级管理人员的考核与薪酬管理制度,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备(北 京)股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,公司特设立薪酬 与考核委员会(以下简称"委员会"),并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制定公司董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案,对董事会负责并报告工作。 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 第三条 本制度所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 经理助理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成,其中独立董事 ...
恒宇信通:关于公司2024年度董事薪酬方案的公告
2024-04-24 15:04
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 证券代码:300965 证券简称:恒宇信通 公告编号:2024-020 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的公告 三、发放办法 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司章程》,公司制定了2024年 度董事薪酬方案,并经于2024年4月24日召开的公司第二届董事会第十三次会议 审议通过,独立董事对董事薪酬方案发表了明确同意意见。现将相关情况公告 如下: 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于公司非独立董事、独立董事,有效期自2024年1月1日至2024年 12月31日。 非独立董事、独立董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 二、薪酬标准 (一)公司独立董事的薪酬 公司独立董事的人均津贴标准为6.00万元/年(含税)。 (二)公司非独立董事的薪酬 在公司担任具体管理职务的非独立董事,按照其与公司签署的劳动合同和公 司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定,领取基本薪酬和绩效薪酬, 不领取津贴。未在公司担任其他职务的非独立董事,不领取津贴。 5.本方案经2023 ...
恒宇信通(300965) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-24 15:04
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥34,650,054.16, representing a 60.18% increase compared to ¥21,632,470.79 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥6,743,198.02, a significant turnaround from a loss of ¥2,427,051.08 in the previous year, marking a 377.84% increase[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,428,323.79, compared to a loss of ¥3,974,485.11 last year, reflecting a 211.42% improvement[5] - The company's basic and diluted earnings per share were both ¥0.1124, compared to a loss of ¥0.0405 per share in the same period last year, indicating a 377.53% increase[5] - The gross profit margin for Q1 2024 improved to approximately 14.0%, compared to a negative margin in the previous year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,413,035,509.49, a slight increase of 0.69% from ¥1,403,414,918.98 at the end of the previous year[5] - The total current assets increased slightly from ¥1,025,650,238.01 to ¥1,035,635,018.66, reflecting a growth of about 1.3%[17] - The long-term equity investments rose significantly from ¥792,201.75 to ¥1,489,264.40, an increase of approximately 88%[17] - The total liabilities rose to CNY 197,509,900.88, compared to CNY 194,632,508.39 in the previous year[19] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,215,525,608.61, an increase from CNY 1,208,782,410.59 year-over-year[19] Operating Costs and Expenses - The company reported a significant increase in operating costs, which rose by 143.41% to ¥19,960,445.29, primarily due to higher product delivery volumes and increased costs[11] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 29,766,730.83, up 45.0% from CNY 20,513,982.81 in Q1 2023[20] - Research and development expenses decreased by 47.39% to ¥3,469,069.81, attributed to reduced investment in R&D projects compared to the previous year[11] - The company reported a significant reduction in research and development expenses to CNY 3,469,069.81 from CNY 6,594,307.94 in Q1 2023, indicating a strategic shift in spending[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥30,162,780.04, slightly worse than the outflow of ¥28,531,183.85 in the same period last year, a decrease of 5.72%[5] - The net cash flow from operating activities was -30,162,780.04, compared to -28,531,183.85 in the previous period, indicating a decline in operational cash flow[23] - Cash inflow from investment activities totaled 762,346,299.90, significantly up from 261,938,264.37 in the prior period[23] - The cash received from investment recovery was 760,000,000.00, a substantial increase from 260,000,000.00 in the previous period[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 141,298,748.74, down from 220,358,957.08 in the previous period[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,779, with no preferred shareholders having restored voting rights[13] - The largest shareholder, Rao Danni, holds 54.91% of the shares, totaling 32,944,500 shares[13] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for 75.69% of the total shares[13] Future Outlook - The company is exploring new market expansion strategies and product development initiatives to enhance growth prospects[16] - The total liabilities and equity structure will be further detailed in the upcoming financial reports, indicating potential strategic adjustments[16] Audit Status - The company has not yet audited the first quarter report for 2024[25]