关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 我们认为，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董 事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方 面如实反映了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资 金年度存放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供恒宇信通公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 鉴证报告第 1 页共 2 页 的。 （本页无正文，系报告号 "众环专字（2024）0800027 号"《关于恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》签章页） 众环专字（2024）0800027 号 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占 | | 年度偿还 2023 | 年末占 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | | 计发生金额（不 | 用资金的利 | | 累计发生额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-016 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十三次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方 式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的各 项工作。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》 公司 2023 年度财务报表已经中审众 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，符合《证券法》规定的任职要求； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公司") 选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，进一步 加强公司的财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司 法》、《关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通知》（深证 局公司字[2009]48号）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高健存） 各位股东及股东代表： 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、个人基本情况： （一）基本情况 本人高健存，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1984 年 7 月毕业于清华大学光电子与激光专业获学士学位，1984 年 9 月至 1987 年 7 月就读于清华大学光学专业获硕士学位。1987 年 9 月至 1998 年 2 月就职于 清华大学物理系任教师。1998年2月至2004年1 ...

我们接受委托，在审计了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信 通公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称 "2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是恒宇信通公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立战略委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，下设投资评审小组，由公司 董事长任投资评审小组组长。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 （含三分 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航 空装备（北京）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 第三条 委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-024 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2024 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则-基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要 求，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎 性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 03 月 31 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资 产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断 存在可能发 ...