本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日通过书面的方 式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事共同推举顾建斌 先生为本次会议的召集人和主持人，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》、《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-074 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 具体内容详见披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 三、备查文件 第二届监事会第十一次会议决议。 ...

编号：2023-002 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | ■其他（终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会） | | 参与单位名称及人 | 参与恒宇信通关于公司终止发行股份及支付现金购买资产事项召开 | | 员姓名 | 投资者说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 12 月 22 日 15：30——16：30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） | | | 董事长：吴琉滨 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书：张娜 | | 姓名 | 财务负责人：周芳 | | | 交易对方代表：何亚平 | | | 公司于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15：30—16：30 以网 | | | 络远程的方式召开了关于公司终止发行股份及支付现金购买资产事 | | | 项投资者说明会，就投资者普 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-071 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，同意终止本次交易事 项。现将相关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信 息技术有限公司（以下简称"雷航电子"）60%的股权，本次交易不涉及募集配 套资金。本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 披露的《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 预案》等相关公告。 本次交易预案披露后，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求履行信 息披露义务，在尚未发出审议本次 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-069 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 17 日通过书面的方式 送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会 议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中高健存、叶锋以通 讯表决方式出席会议。本次会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监 事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子 信息技术有限公司 60%的股权，自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法 ...

审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子 信息技术有限公司 60%的股权，自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法 律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次交易各项工作。鉴于 交易双方就交易方案的部分主要条款最终未能达成一致意见，为切实维护上市公 司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易 事项。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-070 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 17 日通过书面的方式 送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场会议方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事共同推举顾建斌先生 为本次会议的召 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-072 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产事项 召开投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、参加人员 出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长吴琉滨先生、董事会秘书张娜 女士、财务总监周芳女士、交易对方代表等相关人员将出席本次投资者说明会（如 有特殊情况，参与人员可能会有调整）。 四、投资者参加方式 1、会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 下午 15：30—16：30。 2、会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 3、会议召开方式：网络互动方式。 投资者可于会议召开时间段内登录"全景路演（http://rs.p5w.net）"， 参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。 五、联系人及咨询办法 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案 ...

作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 重大资产重组管理办法》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司《关于终止发行股份及支付现 金购买资产事项的议案》进行了认真的审议，发表以下独立意见： 经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，交易双方共同决定终止本次交 易事项。公司终止本次交易事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 因此，我们一致同意该事项。 独立董事：高健存、叶锋、姬淑艳 日期：2023 年 12 月 20 日 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-068 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发 行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-049）。停牌期间， 公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2023年9月22日在中国证监会指定 创业板信息披露网站披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌 进展公告》（公告编号：2023-053）。 2、公司于2023年10月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 <恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及 其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年10月10日在中国证监会 指定创业板信息披露网站披露的《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产预案》等相关公告。公司同时披露了《恒宇信通航空装 备（北京） ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-067 鉴于上述现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，为规范账户 管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，公司已于近期将其注销，具体注销的账户信息如下： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于注销现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资 金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）自有资 金进行现金管理，使用期限自 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-066 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发 行股份及支付现金购买资产事项（以下简称"本次交易"），已于公司2023年10月 10日披露的《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产预案》（以下简称"本次交易预案"）的"重大风险提示"中，详细披露了本 次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风 险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案已披露的重大风险提示外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或 对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易工作正在有序进行中。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》的有关规定，公司将根据 本次交易进展情况及时 ...