恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-054 信通；证券代码：300965）将于2023年10月10日（星期二）开市起复牌。 鉴于本次交易所涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决 定暂不召集股东大会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成 后再次召开董事会，审议本次交易相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述 议案及其它与本次交易相关的议案。 三、风险提示 特别提示： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（证券简称：恒宇信通，证券代码： 300965）将于2023年10月10日（星期二）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发 行股份及支付现金购买资产事项（以下简称"本次交易"）。因有关事项尚存不确 定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券 交易所的相关规定，经公司申请，公司股 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份 及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限公司 60%股权 （以下简称"标的资产"，该项交易以下简称"本次交易"）。就本次交易事项， 公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第八次会议，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公 司独立董事，在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独 立判断的立场，就公司第二届董事会第八次会议审议本次交易的相关议案，发表 独立意见如下： （一）本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件规定的实施发行股份及支付现金购买资产的各项条件。 （二）本次交易方案切实可行，符合相关法 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司 60%股权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")的 规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管 理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从 其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 本次交易前十二个月内不存在购买、出售资产事项，不存在与本次交易相关的购 买、出售资产事项。 特此说明。 1 ...

股票代码：300965 股票简称：恒宇信通 上市地点：深圳证券交易所 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 预案 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任，如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在形成调查结论以前，将不转让在上市公司拥有权益的股份。 2、截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关 资产经审计后的财务数据、经评估的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和 合理性。 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 何亚平 | 二〇二三年十月 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案 公司声明 3、本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、 深交所、中国证监会等审批机关的批准或核准。审批机 ...

（一）公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件规定的实施发行股份及支付现金购买资产的各项条件。 （二）本次交易有利于公司业务发展，进一步提高资产质量、改善财务状况、 增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。 （三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易前，交易对 方与公司之间不存在关联关系；本次交易完成后，交易对方持有公司股份比例预 计不超过公司总股本的 5%。据此，本次交易不构成关联交易。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限公司 60%股 权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公 ...

1、本次交易符合国家产业政策规定 根据《国民经济行业分类》，标的公司所属行业为"C39 计算机、通信和其 他电子设备制造业"。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司所处行业 属于"新一代信息技术产业"大类，属于"1.2 电子核心产业"中类，属于"1.2.1 新型电子元器件及设备制造"小类。因此，标的公司所处行业属于国家鼓励和支 持的战略新兴产业。 因此，本次交易符合国家产业政策。 2、本次交易符合国家有关环境保护的规定 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司（以下简称"雷航电子"或"标的公司"）60%股权（以下简称"标的资产"， 该项交易以下简称"本次交易"）。经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查 论证，审慎分析后，董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称为"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条的规定。具体情况如 下： 一、本次交易符合 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司 60%股权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简称"本次交易"）。经 过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，审慎分析后，董事会认为公司 不存在《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《发行注册管理办法》"） 第十一条规定不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 综上，本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条规定。 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 董事会 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 2023 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成重大资产重组的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司60%股权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简称"本次交易"）。 截至本次董事会会议召开之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的 资产的交易价格尚未最终确定。结合相关财务数据初步判断，公司所购买的标的 资产最近一个会计年度的资产总额、资产净额、营业收入占公司同期经审计的合 并财务报表资产总额、资产净额、营业收入的比例未达到50%以上，本次交易预 计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的上市公司重大资产 重组行为。 特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 1 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-056 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第八次会议（以下简称"会议"）通知已于 2023 年 10 月 6 日通过专人寄送的 方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席董事 5 名，通讯方式出席董事 2 名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体 监事及高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术 有限公司（以下简称"雷航电子"或"标的公司"）60% ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动 情况的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司 60%股权（以下简称"本次交易"）。根据相关规定，公司就本次交易事项 首次披露前 20 个交易日内股票价格涨跌幅是否构成异常波动进行自查，具体情 况如下： 上市公司股票自 2023 年 9 月 18 日开市起停牌，上市公司股票停牌前 20 个 交易日期间的公司股票价格、创业板指数（代码：399102.SZ）以及申万航空装 备指数（代码：801742.SI）的累计涨跌幅情况如下： 特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 | 项目 | 公告前第 21 个交易日 | | | | 公告前最后一个交易日 | | | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 8 | 年 | 月 | 21 日） | （2023 9 | 年 | 月 | 15 日） ...