恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-027 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请 召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日（星 期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日（星 期三）上午 9:15 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关国 家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立提名委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名作为召集人，由委员会委员选举一名 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-017 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交 公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配方案 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字（2024）0800012 号 《审计报告》确认，母公司实现净利润-182,456,055.84 元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司本年度需提取法定盈余公积 0.00 元，加上母公 司年初未分配利润 245,193,881.57 元，减去 2022 年利润分配 4,500,000.00 元， 截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 58,237,825.73 元。20 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度年 报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉 市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。截至 2023 年末拥有合伙人 216 人。截 至 2023 年末，中审众环拥有执业注册会计师近 1244 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 716 人。中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-022 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。 2.为保持审计工作的连续性和稳定性，2024 年 4 月 24 日，恒宇信通第二届 董事会第十三次会议审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）担任公司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）、《公司会计师事务所选聘制度》 的相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-027 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则 解释第 16 号"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会 审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 公司按照财政部相关文 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-026 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第二届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举董事吴琉滨先生担任第二届董事会审计委员会委 员，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：叶锋（主任委员）、姬淑艳、郭小冬 调整后：叶锋（主任委员）、姬淑艳、吴琉滨 特此公告！ 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 告"）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审 计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信 通公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附 的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是恒宇信通公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事对公司 2023 年度财务报告 带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证 监会《上市公司独立董事规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和公司《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定，现基于我们的独立判断发表独立意见如下： （一）中审众环对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告，我们予以尊重和理解。 （二）我们审阅了公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年度财务报告带 强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，认为董事会出具的说 明客观、真实，符合实际情况，我们同意董事会出具的说明。 独立董事：高健存、叶锋、姬淑艳 2024 年 4 月 24 日 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶锋） 各位股东及股东代表： 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公 ...