中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 中航证券有限公司作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "恒宇信通"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对恒宇信通的部分董事、监事、高级管理人员 和中层以上管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训。现将培训情况报告如 下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 6 月 19 日。 2、培训地点：恒宇信通二楼会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送 培训课件的方式进行培训。 3、培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人 员。 4、培训主题：上市公司规范运作、募集资金使用相关法律法规、募集资金 使用违规案例、募集资金使用相关问题回复及案例、股权激励要点。 二、培训的主要内容 1 三、本次培训的效果 在本次持续督导培训过程中，恒宇信通予以积极配合和沟通。通过本次培训， 相关人员对上市公司规范运作、募集资金使用等有了更加深刻的理解与认识，本 次培 ...

近日，公司因购买理财产品需要，开立了募集资金购买理财产品专用结算 账户，账户具体信息如下： 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-035 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常 经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本 数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使。公司独 立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-034 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （2）结合影响公司经营的内外部因素，进一步分析公司净利润持续下滑的原因。 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"或"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 107号）（以下简称"问 询函"）。收到前述问询函后，公司董事会高度重视并组织相关人员对问询函中所列问题进 行了逐项落实、核查，现就问询函回复情况公告如下： （注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。） 一、问询函问题 1 2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 19,096 万元、18,378 万元和-8,177 万元；归 属于上市公司股东的净利润逐年下降，分别为 6,787 万元、3,312 万元和-16, ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-033 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在收到《年报问询函》后高度重视，立刻组织相关部门及中介机构对《年 报问询函》所涉及的问题进行逐项落实、核查与回复。鉴于《年报问询函》涉及 的部分内容细节尚需进一步审核和完善，为确保回复内容及信息披露的内容真实、 准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 5 日前 完成回复工作。公司将积极推进相关工作，尽快完成回复工作并及时履行信息披 露义务。 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对恒宇信通航空装备（北京）股份 有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 107 号 2．年报显示，按照现有的政策导向，以往成本加成模 式的军审定价模式预计有可能发生调整，该等事项将对军工 企业的收入确认及审价体系产生影响。请你公司： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1．2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 19,096 万元、18,378 万元和-8,177 万元；归属于上市公司股东的 净利润逐年下降，分别为 6,787 万元、3,312 万元和-16,741 万元。年报披露公司 2023 年营业收入及净利润大幅为负的 原因主要为 2023 年公司产品的暂定价与审核价格的价差调 减营业收入 28,745 万元，相关调整集中于 2023 年第四季度 确认。请你公司： （1）说明 2023 年收入调整的明细情况，包括但不限于 相关调整对应的产品和客户构成、原按暂估价确认收入的金 额、审定价与暂估价差异、此前确认的收入期间等，分析相 关价格差异较大是否具有合理性，并具体说明其各 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 003807 号 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 实一致。 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：*ST恒宇 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 联系电话：010-59562426 | | | | | 保荐代表人姓名：司维 联系电话：010-59562426 | | | | | 现场检查人员姓名：梅宇、万越 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年4月1日-2024年4月2日、2024年4月15日-2024年4月16日、2024年4月22日 | | | | | 2024年4月24日、2024年5月7日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查询公司章程、三会会议资料和各项治理制度文件，与相关人员进行访谈 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-032 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 2 点。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端 产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：*ST恒宇 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：010-59562426 | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：010-59562426 | 一、保荐工作概述 中航证券有限公司关于 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月均查询了公司募集资金专户资金变动 情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...