中航证券有限公司关于 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 拟向银行申请综合授信额度并由控股股东及实际控制人 为公司提担保暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司拟向银行申请综 合授信额度并由控股股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项发表核 查意见如下： 一、本次关联交易概述 根据公司实际情况及资金安排，公司拟向银行申请授信额度，并由公司控股 股东、实际控制人王舒公及饶丹妮夫妇提供担保，具体情况如下： 公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，申请授信额度 为不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），具体授信额度以公司与银行 签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司控股股 东、实际控制人王舒公及饶丹妮夫妇为上述授信 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-009 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信无偿提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司业务发展需要，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"），拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授 信额度为人民币 3000 万元，期限为 1 年。具体授信额度以公司与中国民生银行 股份有限公司北京分行签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情 况需求决定。公司控股股东、实际控制人王舒公及饶丹妮夫妇为公司此次向银 行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保且公司无需提供反担保，担保期限 为 1 年。 鉴于王舒公及饶丹妮夫妇为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》，王舒公及饶丹妮夫妇为公司关联自然人，本次担 保构成关联交易。 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，独立董 事发表了事前认可意见和同意本次事项的独立意见，关联董事王舒 ...

中航证券有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]742 号）同意注册，恒宇信 通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.72 元，募集资金 总金额为 925,800,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2021） 0800001 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金 专户，并与中航证券有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集 | 建设期 | 核准或备案 | 环评批复 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-005 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次提示性公告 特别提示： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年 度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最 近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定，在公司 2023 年年度报告 披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.2 条的规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形的，应 当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警 示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示公告。 公司已于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于公司股票交易可能被实施退市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-004 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第二次提示性公告 经公司财务部门测算（未经审计），预计公司 2023 年度归属于上市公司股 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年 度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最 近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关规定，在公司 2023 年年度报告 披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.2 条的规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情 形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施 退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.1 条第一款第一项的规定，上市公司出现"最近一个会计年度经审计的净 利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为 负值且营业收入低于 1 亿元"的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.2 条的规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情 形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施 退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示 公告。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-002 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门测算（未经审计），预计公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润亏损 10,500 万元至 18 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-003 股东饶丹妮女士、王舒公先生、吴琉滨先生、淄博恒宇同德信息咨询合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公 司控股股东、实际控制人饶丹妮女士、王舒公先生、持股 5%以上股东淄博恒宇 同德信息咨询合伙企业（有限合伙）及持股 5%以上股东吴琉滨先生分别出具的 《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》、《关于自愿不减持公司股份的承诺函》， 现将相关情况公告如下： 二、 承诺主要内容 公司控股股东、实际控制人饶丹妮女士、王舒公先生，基于对公司未来发展 的信心及对公司价值的充分认可，秉承对社会公众股东负责的态度，以实际行动 维护资本市场稳定和公司股东利益，自愿承诺，在原延长股份锁定承诺期限到期 后再延期一年（自 2024 年 10 月 1 日延期至 2025 年 10 月 1 日），不以任何方式 承诺主体名称 持股数量/股 持股比例 饶丹妮 32,944,500 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所创业板公司管理部： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"或"公司"） 于 2023 年 12 月 28 日收到贵所创业板公司管理部下发的《关于对恒宇信通航空 装备（北京）股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】第 334 号，以下 简称"关注函"）。收到前述关注函后，公司董事会高度重视并组织相关人员对关 注函中所列问题进行了逐项落实、核查，现就关注函回复如下： 2023 年 12 月 26 日晚间，你公司披露《关于募集资金投资项目延期的公告》， 经董事会审议通过，你公司拟将新一代航电系统设备产业化建设项目、航空机载 装备及配套仪器设备研发中心建设项目达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。我部关注到，上述两个项目原预计于 2022 年 6 月实施完成，在 2022 年已延期一次，截至今年 11 月底的实施进度分别为 38.62%、17.39 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关注函问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）于 2023 年 12 月 28 日收到恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"或"公司"）转发 的贵所创业板公司管理部下发的《关于对恒宇信通航空装备（北京）股份有限公 司的关注函》（创业板关注函【2023】第 334 号，以下简称"关注函"）。收到前 述关注函后，现就《关注函》中的相关问题进行专项核查并出具核查意见如下： 2023 年 12 月 26 日晚间，你公司披露《关于募集资金投资项目延期的公告》， 经董事会审议通过，你公司拟将新一代航电系统设备产业化建设项目、航空机载 装备及配套仪器设备研发中心建设项目达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。我部关注到，上述两个项目原预计于 2022 年 6 月实施完成，在 2022 年已延期一次，截至今年 11 月底的实施进度分别为 38.62%、17.39%。你公司 2023 年半年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》 中各 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 334 号 1.说明上述两个募投项目的规划建设内容、各年度及半 1 年度实际建设进展和资金投入进度，并对照公司《首次公开 发行股票募集说明书》《募集资金存放与使用情况的专项报 告》等文件中有关项目实施可行性、项目投资进度安排等， 说明募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的具体情 况，你公司何时发现募投项目投资进度未达计划，并结合外 部环境、行业发展状况、你公司发展规划及生产经营安排等 详细说明项目实际进度与计划发生差异的原因及合理性。 2.结合上述募投项目的剩余进度及建设内容、具体建设 计划及资金投入时间安排等，说明预计项目还需延期两年是 否合理。 3.请公司自查说明历次《募集资金存放与使用情况的专 项报告》是否按规定披露上述募投项目实际投资进度与投资 计划存在差异及具体原因，前期信息披露是否真实、完整、 准确。公司募集资金使用及相关信息披露是否符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和本所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 ...