恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，符合《证券法》规定的任职要求； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公司") 选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，进一步 加强公司的财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司 法》、《关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通知》（深证 局公司字[2009]48号）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高健存） 各位股东及股东代表： 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、个人基本情况： （一）基本情况 本人高健存，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1984 年 7 月毕业于清华大学光电子与激光专业获学士学位，1984 年 9 月至 1987 年 7 月就读于清华大学光学专业获硕士学位。1987 年 9 月至 1998 年 2 月就职于 清华大学物理系任教师。1998年2月至2004年1 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航 空装备（北京）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 第三条 委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 ...

我们接受委托，在审计了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信 通公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称 "2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是恒宇信通公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立战略委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，下设投资评审小组，由公司 董事长任投资评审小组组长。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 （含三分 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-024 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2024 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则-基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要 求，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎 性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 03 月 31 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资 产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断 存在可能发 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a total revenue of -81,769,391.16 CNY, a year-on-year decrease of 144.49%[4] - The net profit attributable to ordinary shareholders was -167,413,323.72 CNY, representing a year-on-year decline of 605.52%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -175,897,036.78 CNY, down 657.72% year-on-year[4] - The decline in revenue and net profit was primarily due to price adjustments between the provisional pricing and the audited prices of the company's products[4] - The company's operating revenue for 2023 was -81,769,391.16 CNY, a decrease of 144.49% compared to 183,777,796.17 CNY in 2022[27] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -167,413,323.72 CNY, representing a decline of 605.52% from 33,116,911.13 CNY in 2022[27] - The net cash flow from operating activities for 2023 was 42,846,866.28 CNY, a decrease of 318.14% compared to 103,093,421.13 CNY in 2021[27] - The total assets at the end of 2023 were 1,403,414,918.98 CNY, down 11.01% from 1,576,980,347.16 CNY at the end of 2022[27] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were 1,208,782,410.59 CNY, a decrease of 12.41% from 1,380,123,546.57 CNY at the end of 2022[27] - The basic earnings per share for 2023 was -2.7902 CNY, compared to 0.5519 CNY in 2022, reflecting a decline of 605.56%[27] Market Position and Strategy - The company plans to enhance its market share in traditional helicopter products while expanding into fixed-wing transport and trainer aircraft[6] - The company aims to leverage over 20 years of experience in the avionics field to expand its traditional and new product applications[6] - The company has become the main supplier of military helicopter display control equipment in China, holding a significant market share in this sector[46] - The main business of the company remains unchanged, focusing on the research, production, and sales of integrated display control equipment for helicopters[47][50] - The company has developed a series of multifunctional display control devices for transport helicopters, which are now in service and meet the needs of various helicopter models[52] - The multifunctional display control equipment is designed to reduce pilot workload and improve operational efficiency, featuring lightweight design and digital map support[52] - The company is actively involved in the research and development of embedded computer modules and Beidou communication devices, expanding its product offerings[55] - The company aims to strengthen its market position in multi-functional display products for helicopters, having established a significant market share in this segment[118] - The company plans to enhance the application and development of military airborne comprehensive visualization and navigation products, leveraging its proprietary 2D/3D digital map engine[120] Research and Development - New product development will focus on military airborne integrated vision and visualization navigation systems, as well as high-reliability dedicated electronic modules[6] - Research and development expenses increased by 63.78% to 32,043,302.44, driven by increased investment in new projects[82] - The company’s total R&D investment for 2023 was 60,027,139.44, with a significant increase in the proportion of R&D expenses to operating income[83] - The company emphasizes the importance of technological innovation and plans to enhance its R&D capabilities through collaboration with research institutions and universities[124] - The company is committed to optimizing human resources and building a professional talent team to support its business needs[125] Operational Challenges and Risks - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three years[28] - The company faces risks related to operational performance fluctuations due to factors such as macroeconomic conditions, market environment, and industry competition, which could impact main business revenue and net profit[128] - The company has a high customer concentration risk, primarily serving large state-owned military enterprises, which could affect revenue if major customers experience operational fluctuations[129] - The company has a significant accounts receivable balance, which poses a risk of liquidity tightening if a large portion becomes uncollectible, despite currently having no major bad debts[130] - The company is at risk of new product development failures due to the lengthy and complex military product approval process, which could hinder future sales growth[131] - The company emphasizes the need for continuous R&D investment to meet the high safety, reliability, and confidentiality requirements of military clients, which is crucial for maintaining technological reserves[133] Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[143] - The strategic committee conducted thorough discussions on major issues related to the company's development strategy during the reporting period[143] - The audit committee reviewed and supervised the regular reports and the use of raised funds, ensuring compliance and transparency[143] - The company has established independent financial and personnel management systems, ensuring no overlap with the controlling shareholder[152][151] - The company has a complete and independent business system, with no reliance on the controlling shareholder for operations[154] - The company has adhered to legal and regulatory requirements, ensuring independence in assets, personnel, finance, and operations since its establishment[149] - The independent directors provided valuable professional opinions on internal control and major matters, enhancing the company's governance[144] - The management team consists of experienced professionals with backgrounds in engineering, finance, and management, enhancing the company's operational capabilities[160][161] Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 149, with 147 in the parent company and 2 in major subsidiaries[183] - The professional composition includes 76 technical personnel, 26 production personnel, 19 sales personnel, 9 financial personnel, and 19 administrative personnel[184] - The educational background of employees shows 12 with master's degrees or above, 107 with bachelor's degrees, 25 with associate degrees, and 5 with education below associate level[184] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.9195 million[173] - The independent directors received a remuneration of CNY 6 million each, while the chairman received CNY 74.69 million[173] Financial Management and Fundraising - The company raised a total of RMB 925.8 million through its initial public offering, with a net amount of RMB 857.73 million after deducting issuance costs[102] - As of December 31, 2023, the company has an unused balance of RMB 775.74 million in raised funds, with RMB 130.74 million in the special account for raised funds[103] - The company has invested RMB 400 million of idle raised funds in transferable large-denomination bank certificates and RMB 245 million in structured deposits[103] - The company has committed to specific investment projects with a total investment amount, with ongoing assessments of project progress and effectiveness[105] - The company has committed a total investment of CNY 40,026 million for various projects, with CNY 11,391 million already utilized[106] Environmental Compliance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, demonstrating compliance with environmental regulations[200] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details on the effectiveness of these measures were not disclosed[200]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事,其中至少包括一名会计专业 人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的 除外。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地 维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及规范 性文件的规定及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和恒宇信通航空装备（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉市中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼。截至 2023 年末拥有合伙人 216 人。截至 2023 年末，中 审众环拥有执业注册会计师近 1244 人， ...