证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-060 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。 公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关 事项公告如下： | 序 | 发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | 年化收益率 | | | 1 | 光大银行北 京顺义支行 | 2023 年挂钩汇率对 公结构性存款定制第 | 保本浮动 收益 | 5,500.00 | 2023-10-12 | 2023-12-12 | 1.1%/2.5%/2.6% | 闲置募集资 金 | | | | 十期产品 143 | | | | | | | | 2 | 中信银行北 京花园路支 | 共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 | 保本浮动 收益 | 2,000.00 | 202 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-058 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 1 关于暂不召集股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平（以下称为"交易对方"）持有的西 安雷航电子信息技术有限公司60%股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易相关审计、评估工作尚未完成，董事会暂不召集公司股东大会 审议本次交易相关议案。在相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事 会会议对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召集股东大会审议与本次交 易的相关事项。 特此公告。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司 60%股权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简称"本次交易"）。经 过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，审慎分析后，董事会认为公司 不存在《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《发行注册管理办法》"） 第十一条规定不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 综上，本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条规定。 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 董事会 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 2023 ...

综上，本次交易的标的公司所属行业符合创业板定位，与上市公司处于同行 1 业，符合《持续监管办法》第十八条规定及《重组审核规则》第八条的规定。" 二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条规定 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条及《重组审核规则》第八条规 定 本次发行股份购买资产的股票的发行价格为 40.49 元/股，不低于本次发行的 首次董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《持续监 管办法》第二十一条规定。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司所处行业 属于"新一代信息技术产业"大类，属于"1.2 电子核心产业"中类，属于"1.2.1 新型电子元器件及设备制造"小类。因此，标的公司所属行业不属于《深圳证券 交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》第五条规定的 原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业，标的公司所属行业符合创 业板 ...

3、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕 信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议 他人买卖公司股票。 4、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人 登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。 综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的 保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前 的保密义务。 特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限公司 60%股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、 泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司制定了严格有效的保密制度，采取了 必要且充分的保密措施，具体情况如下： 1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感 信息的人员范围。 2、交易各方 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动 情况的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司 60%股权（以下简称"本次交易"）。根据相关规定，公司就本次交易事项 首次披露前 20 个交易日内股票价格涨跌幅是否构成异常波动进行自查，具体情 况如下： 上市公司股票自 2023 年 9 月 18 日开市起停牌，上市公司股票停牌前 20 个 交易日期间的公司股票价格、创业板指数（代码：399102.SZ）以及申万航空装 备指数（代码：801742.SI）的累计涨跌幅情况如下： 特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 | 项目 | 公告前第 21 个交易日 | | | | 公告前最后一个交易日 | | | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 8 | 年 | 月 | 21 日） | （2023 9 | 年 | 月 | 15 日） ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-056 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第八次会议（以下简称"会议"）通知已于 2023 年 10 月 6 日通过专人寄送的 方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席董事 5 名，通讯方式出席董事 2 名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体 监事及高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术 有限公司（以下简称"雷航电子"或"标的公司"）60% ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-057 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第八次会议于 2023 年 10 月 9 日在西安市长安区中交科技城 5 号楼 5 楼以现场 方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 6 日通过专人寄送的方式送达各位监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表 列席了本次会议，会议由监事会主席顾建斌先生召集并主持，会议符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术 有限公司（以下简称"雷航电子"或"标的公司"）60%股权（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行 ...

（一）公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件规定的实施发行股份及支付现金购买资产的各项条件。 （二）本次交易有利于公司业务发展，进一步提高资产质量、改善财务状况、 增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。 （三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易前，交易对 方与公司之间不存在关联关系；本次交易完成后，交易对方持有公司股份比例预 计不超过公司总股本的 5%。据此，本次交易不构成关联交易。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限公司 60%股 权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公 ...

股票代码：300965 股票简称：恒宇信通 上市地点：深圳证券交易所 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 预案 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任，如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在形成调查结论以前，将不转让在上市公司拥有权益的股份。 2、截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关 资产经审计后的财务数据、经评估的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和 合理性。 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 何亚平 | 二〇二三年十月 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案 公司声明 3、本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、 深交所、中国证监会等审批机关的批准或核准。审批机 ...