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恒帅股份(300969) - 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
2025-04-15 08:15
证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 公告编号:2025-024 宁波恒帅股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 15 日召开第二 届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将 有关情况公告如下: 一、 变更公司注册资本的相关情况 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第十九次会议,审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》,公司拟以 截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股 派发现金股利人民币 4.0 元(含税),合计派发现金股利 32,000,000.00 元;不 送红股;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转 增 32,000,000 股,转增后 ...
恒帅股份(300969) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-04-15 08:15
根据宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次 会议决议,公司将于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会,现将会 议具体事项通知如下: 证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 公告编号:2025-025 宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间:2025 年 5 月 6 日下午 15:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 ...
恒帅股份(300969) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告
2025-04-15 08:15
宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 公告编号:2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生 召集并主持,会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。本次会议召集和召开程序及参 会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。公 司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案: 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于公司总经理工作调整暨聘任总经理的公告》。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过了《关于变更 ...
恒帅股份(300969) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
2025-04-11 07:56
证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 公告编号:2025-022 宁波恒帅股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 受托方 产品名称 产品类型 认购金 额(万 元) 起息日 到期日 预期年 化收益 率 是否 到期 赎回 理财 收益 (万 元) 宁波银行 单位结构 性存款 72024020 46 保本浮动 型 9,000. 00 2024-4-11 2025-4-09 1.00%- 2.9% 是 259.5 7 一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 三、关联关系说明 公司与上述交易银行不存在关联关系。 四、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不 排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资 的实际收益不可预期。 宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 2 日召开了第二 届董事会第二十一次会议、 ...
恒帅股份(300969) - 投资者关系活动记录表20250410
2025-04-10 09:06
证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 二、公司 2024 年业绩增长稳定,主要的驱动因素有哪些? 答:您好!2024 年,公司主营业务收入为 95,051.02 万元, 较上年的 91,121.85 万元上升 4.31%。公司主业可分为清洗业 务与电机业务两大板块,其中电机业务增速较快,实现收入 43,318.15 万元,同比增长 17.26%;清洗业务有所承压,实现 收入 44,039.01 万元,同比下降 5.65%。谢谢! 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2025-008 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人 员姓名 | 线上参与公司 2024 年年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 2025 | 年 04 月 10 日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线(https://www.ir-online.cn/)网络互动 | | 上市公司接待人员 | 董事长、总经理:许宁 ...
恒帅股份(300969) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
2025-04-09 08:50
宁波恒帅股份有限公司 证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 公告编号:2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 宁波恒帅股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 2 日召开了第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,该事项无 需提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 受托方 产品名称 产品类型 认购金 额(万 元) 起息日 到期日 预期年 化收益 率 是否 到期 赎回 理财 收益 (万 元) 杭州银行 杭州银行 ...
恒帅股份(300969) - 投资者关系活动记录表20250407
2025-04-07 09:08
答:目前,公司自主研发的谐波磁场电机技术已成功开发 并应用于物流系统的滚筒电机产品,已逐步进入量产爬坡周 期。在汽车领域,随着汽车设计的创新,新的电机技术方案已 经开始在对扭矩要求较高的部位尝试应用,但目前量产规模相 对较少,这一技术尚未实现大规模应用。展望未来,从电机技 术的视角来看,新的应用场景和新的性能要求可能成为推动新 技术普及的关键。 问题三:谐波磁场电机技术未来在清洗业务方面的是否会应 用? 答:传统清洗业务在技术革新的需求上以持续改善为主, 目前尚无颠覆性革新需求。这主要是因为传统方案技术较为成 熟,对功率密度等核心技术指标的要求变化不大,导致新技术 的应用需求相对较少。但在高级别自动驾驶场景下,清洗传感 器的核心需求产生了根本性差别,未来对新技术应用存在较多 变化,不排除将相关技术应用于清洗业务的产品。 问题四:请问公司清洗业务方面的展望? 证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2025-007 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻 ...
恒帅股份:清洗业务有所承压,ADAS清洗及电机业务有序推进-20250407
华安证券· 2025-04-07 06:23
恒帅股份( [Table_StockNameRptType] 300969) 公司点评 清洗业务有所承压,ADAS 清洗及电机业务有序推进 | 投资评级:买入(维持) [Table_Rank] | | | --- | --- | | 报告日期: 2025-04-07 | | | [Table_BaseData] 收盘价(元) | 82.39 | | 近 12 个月最高/最低(元) 108.00/48.83 | | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -47% -24% -1% 22% 45% 4/24 7/24 10/24 1/25 恒帅股份 沪深300 [Table_Author] 分析师:姜肖伟 执业证书号:S0010523060002 电话:18681505180 邮箱:jiangxiaowei@hazq.com 分析师:陈飞宇 执业证书号:S0010525020001 电话:19842726967 邮箱:chenfeiyu@hazq.com [Table_CompanyReport] 相关报告 1.恒帅股份:Q3 传统清洗营收承压, 智能清洗逐步展现潜力 2024-11-01 ...
恒帅股份(300969):清洗业务有所承压,ADAS清洗及电机业务有序推进
华安证券· 2025-04-07 06:05
恒帅股份( [Table_StockNameRptType] 300969) 公司点评 清洗业务有所承压,ADAS 清洗及电机业务有序推进 | 投资评级:买入(维持) [Table_Rank] | | | --- | --- | | 报告日期: 2025-04-07 | | | [Table_BaseData] 收盘价(元) | 82.39 | | 近 12 个月最高/最低(元) 108.00/48.83 | | [Table_Author] 分析师:姜肖伟 执业证书号:S0010523060002 电话:18681505180 邮箱:jiangxiaowei@hazq.com 分析师:陈飞宇 执业证书号:S0010525020001 电话:19842726967 邮箱:chenfeiyu@hazq.com [Table_CompanyReport] 相关报告 1.恒帅股份:Q3 传统清洗营收承压, 智能清洗逐步展现潜力 2024-11-01 2.Q2 盈利能力稳步上行,智能清洗迎 来拐点 2024-08-30 3.2023 及 24Q1 点评: 盈利水平持 续向上,业务逐步扩张 2024-05-06 主要观 ...
恒帅股份(300969) - 投资者关系活动记录表20250403
2025-04-07 00:40
证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2025-006 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 (电话会议) 广东正圆:亓辰;中邮创业基金:滕飞;国投证券:何冠男; | | | 宝盈基金:陆嘉敏;民生证券:陈飞宇;长江证券:包世骄; 民生汽车:白如;西部证券:翟伟;融通基金:李进;金库骐 | | | 楷:王萍;盈峰资本:张贻军;金科控股:荣富志;创富兆业: | | | 崔华钦;橡果资产:魏鑫;汐泰投资:胡昊泽;德邦证券:韩 | | | 伟琪;交银施罗德基金:余李平;银河基金:王少南;景和资 | | 参与单位名称及人 | 产:俞谷声;磐厚投资:刘玮奇;加银基金:郑爱刚;光大证 | | 员姓名 | 券:陈峰;摩根士丹利基金:胡景颢;华西证券:马行川;乘 | | | 是资产:李泰;兴银基金:高鹏;长城财富保险:胡纪元;兆 | | | 石投资:郝彪;永赢基金:黎一鸣;青骊投资:袁翔;Liu Mia ...