上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 上海国瓴律師事務所 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 2025 年第二次临时股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会见证的 法律意见 国瓴 2025002-7 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波恒帅股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派阮芳洋律师、常青青律师（以下合称"本所律师"） 出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人的通知，获悉公司控股股东宁波恒帅投资管理有限 公司、实际控制人俞国梅女士及其一致行动人宁波玉米股权投资管理合伙企业 （有限合伙）将所持有的公司可转换公司债券（债券简称：恒帅转债，债券代 码：123256，以下简称"可转债"）办理了质押登记手续，具体事项如下： | 资管理 | 389 | | | 除质押 | 托有限 | 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | 登记手 | 公司 | | | | | | | 续之日 | | | | 宁波玉米股 | 是 88,318 | 10 ...

本报讯 （记者吴奕萱）为深入贯彻落实新"国九条"及资本市场做好金融"五篇大文章"等"1+N"政策体系，持续发挥资本市 场枢纽功能，更好服务民营经济发展，6月17日下午，正值《中华人民共和国民营经济促进法》颁布实施即将满月之际，宁波 市证券期货业协会举办"资本市场服务宁波民营经济高质量发展"主题采访活动。11家行业机构、8家民营企业代表参加活动。 （编辑 张钰鹏） 活动现场，证券经营机构代表介绍了服务宁波民营企业直接融资情况，分享了支持企业改制上市、推动科技创新、助力产 业转型升级的典型案例。证券发行人代表分享了借助资本市场规范公司治理、推动技术升级、优化产业链布局、畅通多元融资 渠道的心得体会。律师事务所代表分享了助力企业加强合规风控体系建设、构建知识产权保护体系、防范与化解各类风险的经 验做法。 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为唯一一家宁波本土证券法人机构，自2020年成立以来，服务宁波民营企业 并完成了IPO、再融资、并购重组、新三板挂牌等各类投资银行项目19个，涉及总融资规模及交易金额达143.62亿元。 恰逢近期恒帅股份可转债成功发行，公司相关负责人在现场分享了在可转债发行时机选择、条款设 ...

重要新闻 1. 习近平：停火是当务之急，使用武力不是解决国际争端的正确方式 6月19日下午，国家主席习近平同俄罗斯总统普京通电话，重点就中东局势交换意见。习近平阐述了中 方的原则立场并表示，当前中东局势很危急，再次印证世界进入新的动荡变革期。如果冲突进一步升 级，不仅冲突双方将遭受更大损失，地区国家也将深受其害。针对当前事态，推动停火止战是当务之 急。武力不是解决国际争端的正确方式，只会加剧仇恨和矛盾。冲突当事方尤其是以色列应当尽快停 火，防止局势轮番升级，坚决避免战争外溢。 2. 知情人士：光伏三季度"减产令"升级，开工率环降10%、低价销售将审计核查 从知情人士处获悉，中国光伏行业协会本周召开的会议主题，仍是关于"限产保价"。知情人士称，光伏 三季度将迎来更大力度减产，预计开工比例将环比降低10%-15%左右。同时，针对"低于成本销售"的严 控政策同步落地——第三方专项审计组将全面进行审计，深挖低价销售证据，对违规的企业采取多样化 措施，"以次充好"的产品销售行为也将迎来整顿。当前的光伏行业已是"卷无可卷"，企业持续面临供需 失衡、价格波动、业绩亏损等压力，阶段性过剩的产能亟待加速出清。（一财） 3. 商 ...

Mergers and Acquisitions - Kangda New Materials plans to acquire at least 51% equity in Chengdu Zhongke Huami Electronics Co., Ltd. through cash payment, aiming to gain control over the company, which specializes in high-reliability integrated circuit products [1] - CITIC Guoan intends to increase its investment in China Broadcasting Hunan Company by signing a capital increase agreement, contributing 278 million yuan, which will result in a 5.29% equity stake in the company [2] - Baodi Mining intends to purchase 82% equity in Xinjiang Congling Energy Co., Ltd. and 5% equity from JAAN for a total transaction price of 685 million yuan, while also raising matching funds [3] Shareholding Changes - Qianhong Pharmaceutical's actual controller's concerted actor, Wang Ke, plans to continue increasing his stake by acquiring no less than 12.4 million shares through block trading [4] - China Haifang announced that the shareholding ratio of Guofeng Investment Fund and its concerted actors has decreased from 5.06% to 5% [5] - Dongzhu Ecology's director, Li Jiajun, plans to reduce his holdings by no more than 58,800 shares, which is 0.01% of the total share capital [6] Risk Matters - Hengshuai Co., Ltd. is actively exploring applications in the robotics field but has not yet formed relevant orders, with projected revenue from related products not exceeding 1% of total revenue in 2024 [7] - Tongyuan Petroleum's stock has experienced severe abnormal fluctuations, with a cumulative price increase deviation exceeding 100% over ten trading days, and a rolling P/E ratio of 83.04, significantly different from industry peers [9] - ST Dongshi's stock and convertible bonds will be suspended from trading due to failure to rectify fund occupation issues within the mandated period [10]

6月17日，恒帅股份（300969）发行的可转债恒帅转债(123256)挂牌上市，上市伊始就迎来资金爆炒。 恒帅转债上市首日即大涨57.3%，6月18日出现20%涨停，6月19日继续大涨14.96%，三个交易日累计涨 幅超过100%。 然而，截至6月19日收盘，恒帅转债的价格达到217.00元/张，转股溢价率为140.83%。 6月19日晚间，恒帅股份发布可转债交易异常波动的公告称，公司可转债交易触及异常波动，公司就相 关情况与控股股东、实际控制人、全体董监高等人员进行了核实，确认公司目前经营正常，近期公司经 营情况及内外部经营环境均未发生重大变化。公司主营业务未发生变动，主要从事车用电机技术、流体 技术相关产品的研发、生产与销售。 关于近期部分投资者通过深圳证券交易所"互动易"平台以及投资者调研时提及的"人形机器人电 机"及"ADAS传感器的主动感知清洗系统"等市场近期热点概念，恒帅股份也在公告中作出说明。 针对人形机器人电机，恒帅股份表示，目前正积极开拓机器人相关应用领域，但暂未形成相关订单。针 对ADAS传感器的主动感知清洗系统，公司虽已取得部分客户的定点项目，但目前直接收入较少，2024 年相关产品收 ...

二、可转债交易异常波动的具体情况说明 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-057 债券代码：123256 债券简称：恒帅转债 宁波恒帅股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 可转债发行上市基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224 号），公司于 2025 年 5 月 29 日向不特定对象发行面值总额 32,759.00 万元可转换公司债券（以下 简称"可转债"），期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,275,900 张，募集资金总额为人民币 32,759.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）同意，公司向不特定对象发行的 32,759.00 万元可转换公司债券于 2025 年 6 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称"恒帅转债"，债券代码"123256"。 根据《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 等有关规定，公司本次发行的"恒帅转债"存续期自 ...

智通财经6月19日电，恒帅股份(300969.SZ)公告称，公司可转债交易价格连续2个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过30%，属于可转债交易异常波动的情况。关于近期部分投资者通过深圳证券交易所"互 动易"平台以及投资者调研时提及的"人形机器人电机"及"ADAS传感器的主动感知清洗系统"等市场近期 热点概念。针对人形机器人电机，公司目前正积极开拓机器人相关应用领域，但暂未形成相关订单。针 对ADAS传感器的主动感知清洗系统，公司虽已取得部分客户的定点项目，但目前直接收入较少，2024 年相关产品收入占公司营业收入比例不超过1%。公司新兴产品的下游市场需求存在诸多的不确定因 素，请投资者注意投资风险。 恒帅股份：公司目前正积极开拓机器人相关应用领域 但暂未形成相关订单 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 关于可转债交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 可转债发行上市基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224 号），公司于 2025 年 5 月 29 日向不特定对象发行面值总额 32,759.00 万元可转换公司债券（以下 简称"可转债"），期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,275,900 张，募集资金总额为人民币 32,759.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）同意，公司向不特定对象发行的 32,759.00 万元可转换公司债券于 2025 年 6 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称"恒帅转债"，债券代码"123256"。 根据《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券之星消息，根据市场公开信息及6月18日披露的机构调研信息，宝盈基金近期对2家上市公司进行了 调研，相关名单如下： 2)中密控股(宝盈基金参与公司特定对象调研) 调研纪要：中密控股在国内石化领域存量市场的市占率约为20%出头，增量市场市占率达60%~70%。 海外项目与国内项目相比，要求更高、建设周期更长、人员素质要求更高、语言要求高。国际市场增量 业务毛利率略高于国内市场，存量业务毛利率预计也较高。国内增量业务毛利率已很低，再大幅下降可 能性不大，市场向头部企业集中。 宝盈基金成立于2001年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)803.72亿元，排名66/210；资产管理 规模(非货币公募基金)511.18亿元，排名74/210；管理公募基金数122只，排名63/210；旗下公募基金经 理18人，排名73/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为宝盈新锐混合A，最新单位净值为 2.58，近一年增长43.17%。 1)恒帅股份(宝盈基金参与公司特定对象调研&电话会议) 调研纪要：恒帅股份的核心业务为清洗业务(46.3%)和电机业务(45.6%)。电机业务将拓展车内电机及底 盘领域，重点投入大扭矩谐波 ...