宁波恒帅股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 202,832,135.57 | 241,589,293.91 | | -16.04% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-030 宁波恒帅股份有限公司 关于 2024 年度利润分配实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已 获 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配的基本情况 1、宁波恒帅股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税）， 合计派发现金股利 32,000,000.00 元；不送红股；同时以资本公积金转增股本方 式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 32,000,000 股，转增后公司总股本将 增加至 112,000,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 为准）。剩余未分配利润结转以后年度。 公司 ...

上海国瓴律师事务所 法律意见 上海国瓴律師事務所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2024 年年度股东大会见证的 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 2024 年年度股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2024 年年度股东大会见证的 法律意见 国瓴 2025002-5 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波恒帅股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派许玲玉律师、陶琳律师（以下合称"本所律师"）出 席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会采取现场 投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 4 月 23 日下午 14:30 在 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会 召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-029 宁波恒帅股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 105 名，代表公司有表决 权的股份数 60,599,7 ...

基于对公司未来发展前景的信心，近日上述股东出具了《关于自愿承诺不减 持恒帅股份的函》，在原有承诺基础上，继续延长不减持公司股份的期限 6 个月， 即 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日期间不减持公司股份，现将有关情况 公告如下： 一、本次承诺的主要内容 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-028 宁波恒帅股份有限公司 关于控股股东、实际控制人相关承诺的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 9 月 18 日发布公告《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公 告》（公告编号：2024-012、2024-052），控股股东宁波恒帅投资管理有限公司（以 下简称"恒帅投资"）及公司实际控制人俞国梅承诺 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日期间不减持公司股份。 三、备查文件 恒帅投资及实控人俞国梅出具的《关于自愿承诺不减持恒帅股份的函》。 ...

问题二：请问 ADAS 主动感知清洗系统业务定点情况，未来 产能情况? 答：目前，公司已取得 Waymo、美团、北美新能源客户 等客户的主动感知清洗系统或其核心部件的批量定点项目。针 对上述已定点项目，公司将根据投产进度陆续配置气液混合式 清洗系统 25 万套/年的产能，部分产能会投放于泰国生产，具 体的产能布局，会根据客户的需求计划进行调整，以实现地域 生产布局的优化和市场响应的提速。 问题三：公司电机业务去年增长较好，后续业务拓展规划如 何？ 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-009 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名称及人 员姓名 金鹰基金：何欢；中信证券：陈彦龙 时间 2025 年 04 月 16 日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书：廖维明 投资者关系活动主 要内容介绍 一、与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通： 问题一：请问公司清洗业务方面的展望？ 答：公司的清洗业务主要分为传统的清洗业务及 A ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年四月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基 ...

募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-027 宁波恒帅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波恒帅股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224 号）。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同 意注册批复的公告》（公告编号：2025-001）。 根据有关审核要求和本次发行项目进展情况，结合公司已披露的《2024 年 年度报告》，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年四月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

宁波恒帅股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | | 股份转让 4 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | | 股东 5 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | | 董事 24 | | 第二节 | | | 董事会 27 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | | | 监事 35 | | 第二节 | | | ...