证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-007 宁波恒帅股份有限公司 3、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予 以发放； 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 三、本方案由公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。 关于 2025 年度监事薪酬的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开公司第 二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》。根据 《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 制定本公司 2025 年度监事薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、薪酬标准 1、公司监事根据其在公司担任的具体职务，在 2024 年的薪酬标准上，根据 公司 2025 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不额外领取监事津贴； 2、监事基本薪酬均按月发放； 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 日 ...

宁波恒帅股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、宁波恒帅股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-8 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-008 宁波恒帅股份有限公司 关于2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 20.68元，募集资金总额为人民币41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37,494.62万元。天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月2日对公司募集资金到位情况进 行了 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-013 宁波恒帅股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公 司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请 股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关 情况公告如下： 决议有效期及相关授权有效期的公告 一、基本情况说明 公司于 2023 年 5 月 4 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议 案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券方案（以下简称"本次发行"）的股 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-017 宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议决议，公司将于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议具 体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 ...

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件的要求，宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自 我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表 审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的内部控制体 系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效 执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和 控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完 整，维护了公司及股东的利益。我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 宁波恒帅股份有限公司监事会 宁波恒帅股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 日 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-019 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事 会秘书列席了会议。 1、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《20 ...

宁波恒帅股份有限公司 出席会议的独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通 过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发 展，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发 展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意此次利润分配预 案。 表决情况：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和当期对外 担保情况的议案》 经核查，我们认为：公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司也未发生 为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。 表决情况：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-018 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁 宁先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中独立董事章定表先 生、王溪红女士以通讯表决方式参加会议。本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-003 宁波恒帅股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、独立董事专门会议意见 独立董事认为公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案综合考虑了股东回 报、公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求， 不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形。 2、董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分 配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性， 符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。同意将该议案提交公 司股东大会审议。 3、监事会意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配方案履行了必要的审议程序，符合相关 规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利 于公司的持续稳定健康发展。因此 ...