| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 关于"恒帅转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.094 元/张（含息、税）卖出持 有的"恒帅转债"。截至本公告披露日的前一个交易日，"恒帅转债"的收盘价格 高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 一、回售条款概述 1、导致回售条款生效的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以及《宁波恒帅股份有限公司向不特 1、债券代码：123256；债券简称：恒帅转债 2、回售价格：100.094 元/张（含息、税） 3、回售申购期：2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日 4、发行人资金到账日：2025 年 11 月 26 日 5、回售款划拨日 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that the ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) is crucial for enhancing driving safety, prompting automotive companies to accelerate the adoption and upgrade of ADAS technology, which will further expand consumer demand [1] - The company has made a forward-looking layout in the field of ADAS with its active perception cleaning system, and some clients have already entered the designated phase, indicating a promising market outlook in the future high-level autonomous driving sector [1] - The ADAS technology is expected to become one of the important growth drivers for the company in the future [1]

Core Viewpoint - Hengshuai Co., Ltd. has announced the development of a harmonic motor that utilizes harmonic magnetic fields, offering higher power density and material cost savings compared to traditional motors [1] Company Summary - The company has a long-term layout in the harmonic magnetic field motor technology sector and has accumulated significant technical expertise [1] - Multiple invention patent applications have been submitted for this motor technology, forming a patent family that establishes a technical moat and competitive advantage [1] Industry Application - The harmonic motor technology is applicable in both micro-special motors and large motors, with broad application scenarios in industrial and automotive sectors [1]

Core Viewpoint - The rapid development of the new energy vehicle (NEV) industry is reshaping the competitive landscape of the automotive supply chain, leading to increased demand for intelligent automotive components [1] Industry Summary - The trends of electrification, intelligence, and connectivity in the automotive sector are creating new demands and raising the requirements for the intelligence level of automotive parts [1] - Mainstream automotive parts manufacturers are focusing their future product development on the NEV sector, actively adapting to industry changes [1] Company Summary - The company has established a significant number of quality clients in the NEV sector and is committed to enhancing service for existing customers while deepening cooperation [1] - The company is actively seeking to expand its customer base and secure new orders to further consolidate and increase its market share in the NEV field [1]

Core Insights - The company emphasizes its core advantage in cost management through vertical integration in the supply chain, enhancing its competitive moat [2] Group 1: Cost Management Strategies - The company adopts a standardized and platform-based product strategy, leading to quality and cost advantages by improving production efficiency and reducing product costs [2] - The company focuses on in-house production of key components, which allows better control over costs and quality, thereby enhancing product competitiveness and gross margins [2] - The company has developed autonomous production lines through self-research and manufacturing of automation equipment, significantly reducing procurement costs and preparation time for mass production of new products [2]

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以 下简称"恒帅股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司 （以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份可转换公司债券回售有关 事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东会和"恒帅转债"2025 年第一次债券持有人会 议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》。具体内容详见 公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 部分募投项目变更部分建设内容的公告》。 （ ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见 上海国瓴律師事務所 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 可转换公司债券回售的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见 国瓴 2025002-11 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波恒帅股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法 规和规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定，对本次可转换公司债 券回售的相关事宜（以下简称"本次回售"），出具本法律意见。 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》 总表决情况： 同意 86,689,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9871%；反对 6,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；弃权 4,800 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。 中小股东总表决情况： 同意 3,649,605 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6941%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1748%；弃权 4,800 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 "恒帅转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见 上海国瓴律師事務所 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 2025 年第一次债券持有人会议的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 "恒帅转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见 国瓴 2025002-10 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波恒帅股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派许玲玉律师、任嘉骏律师（以下合称"本所律师"） 出席公司"恒帅转债"2025 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持 有人会议"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交 易管理办法》等法律、法规和规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 上海国瓴律師事務所 2025 年第四次临时股东会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第四次临时股东会见证的 法律意见 国瓴 2025002-9 号 致：宁波恒帅股份有限公司 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波恒帅股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派许玲玉律师、任嘉骏律师（以下合称"本所律师"） 出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东 会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下 ...