宁波恒帅股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、 年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 2024 年度，对于所出席的各次董事会会议、股东大会会议，本着勤勉务实、 诚信负责的态度，就提交董事会及股东大会审议的议案均事先进行了认真的审核， 在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案 及相关事项均未提出异议。 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，3 次股东大会，本人出席情况如下： | | | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告 | 实际亲 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席 | | 事姓名 | 期应出 | 自出席 | 方式参 | 席董事 | 事会次 | 两次未亲 | 股东 | | | 席董事 | 董事会 | 加董事 | 会次数 | 数 | 自参加董 | 大会 | | | 会次数 | 次数 | 会次数 | | | 事会会议 | 次数 | | 王溪红 | 8 | 8 | 0 | 0 | ...

宁波恒帅股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责的 开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，维护了投资者的合法权益， 保障公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，面对复杂多变的国际环境，我国经济通过一系列政策措施保持了 稳中有进、结构优化的总体态势。在此背景下，公司积极应对经营发展中的新挑 战与新机遇，在 2024 年实现了持续、稳定的增长。公司管理层围绕清洗业务和 电机业务的双主线核心，紧紧围绕主业，采取多举措推进业务发展，不断提升服 务客户的能力，与主要客户保持稳定的合作关系，同时积极开拓新市场、新客户； 持续加强研发力度，提升产品品类丰富度，巩固公司技 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-005 关于 2025 年度董事薪酬的公告 3、董事（含独立董事）基本薪酬按月发放； 宁波恒帅股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开公司第 二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。根据 《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度董事薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）。 二、薪酬标准 1、公司董事（不含独立董事）2025 年的薪酬，在 2024 年的薪酬标准上，根 据公司 2025 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬； 2、非独立董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职务领取薪酬； 4、公司董事（含独立董事）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 其实际任期计算并予以发放； 5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 6、 ...

宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 该事项无需提交股东大会审议。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动 使用，并授权公司管理层在上述有效期和额度内签署相关合同文件，具体由公司 财务部负责组织实施。现将有关情况公告如下： 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-011 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,000.00 ...

2024 年度财务决算报告 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表业经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会 审[2025]2660 号）。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果及现金流量情况 （一）资产、负债和所有者权益情况 1、资产构成及变动情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,575,683,629.51 元，主要资 产构成及变动情况如下： 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 962,287,026.01 923,372,027.85 4.21% 738,754,534.13 归属于上市公司股 东的净利润（元） 213,708,549.61 202,097,827.70 5.75% 145,530,708.49 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 201,862,317.24 191,0 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-012 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）投资品种 宁波恒帅股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全 的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需提交股东大会审 议。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将有关情况公告如下： 公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性 的 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-015 宁波恒帅股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次 会计政策变更事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本公司执行《企业会计准则解释第 18 号》及准则应用指南的规定，并对此 项会计政策变更进行追溯调整，受重要影响的报表项目和金额如下： （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内 容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-004 宁波恒帅股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。 2.交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资 格的金融机构进行外汇套期保值业务，品种包括但不限于远期业务、掉期业务（货 币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 3.交易金额及交易期限：公司拟开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或 等值外币）的外汇套期保值业务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4.已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二 届监事会第十九次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公 司股东 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-014 宁波恒帅股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对"年 产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目""新 能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目"延 长项目的建设期。本次募投项目调整，不涉及变更募投项目用途，无需提交股东 大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-009 宁波恒帅股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于 2024 年年度报告及其摘要的议 案》。 为使投资者全面了解公司的 2024 年度经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 3 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 ...