特此公告。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-017 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独 立董事李鑫先生的书面辞职报告。因个人原因，李鑫先生申请辞去公司第五届董 事会非独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会委员职务。李鑫先生原定任期 为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞 职后李鑫先生将聚焦公司增量产品拓展，负责公司控股子公司筹备工作。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，李鑫先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。李鑫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司董事会将按 照相关规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，李鑫先生持有公司股份 160,375 股，占公司总股本 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要 求，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真执行股东大会各项决议，强化内控管 理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。 现将董事会 2023 年度工作重点报告如下： 一、 2023 年主要经营指标情况 2023年度，公司实现销售收入42,769.88万元，较上年同期增长3.16%，实现 归属于母公司所有者的净利润为6,625.84万元，较上年同期增长7.05%。截止2023 年底，公司总资产为12.92亿元，较上年同期增长2.54%，归属于母公司所有者权 益合计9.77亿元，较上年同期增长5.21%。 二、 董事会运作情况 (一) 董事会召开情况 2023 年，公司共召开 6 次董事会，审议通过议案 29 项，均获得出席会议董 事的全票表决通过。会议召开及决议情况具体是： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第 二十 ...

2023 年度社会责任报告 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年 4 月 2023 年度社会责任报告 关于本报告 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容追溯到以前年份 报告范围 公司及其主要子公司、分公司 数据来源 公司年度财务报告、审计报告以及公司统计资料，若与公司年报有所差异请以年 报为准 参考标准 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》关于"上市公司社会责任报告披露要求" 报告编制 本报告由公司董事会办公室组织编制，经公司董事会审议批准 联系方式 P A G E 电话：0710-3333670 邮箱：boyabgs@163.com 地址：襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号 2023 年度社会责任报告 第一章 公司概况 （一） 公司简介 襄阳博亚精工装备股份有限公司成立于 1999 年底，是一家提供高端精密装 备和精密零部件产品的民营股份制企业和国家高新技术企业，注册资本 8400 ...

Financial Performance - Total revenue for 2023 was ¥427,698,808.74, representing a 3.16% increase from ¥414,594,392.68 in 2022[50]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥66,258,364.67, up 7.05% from ¥61,913,873.10 in 2022[50]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses for 2023 was ¥56,265,445.48, a 9.70% increase from ¥51,309,771.00 in 2022[50]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.79, reflecting a 6.76% increase from ¥0.74 in 2022[50]. - Total operating revenue for 2023 reached ¥427,698,808.74, an increase from ¥414,594,392.68 in 2022, representing a growth of approximately 3%[112]. - Total operating costs for 2023 were ¥376,816,479.56, up from ¥371,625,514.12 in 2022, indicating a rise of about 1%[112]. - Research and development expenses for 2023 amounted to ¥47,241,678.52, slightly increasing from ¥46,275,579.77 in 2022[112]. - The total comprehensive income for the period was CNY 64,164,263.74, reflecting a significant increase compared to previous periods[157]. Cash Flow and Assets - Operating cash flow for 2023 was -¥19,858,494.88, a significant decrease of 123.14% compared to ¥85,812,083.11 in 2022[50]. - The net cash flow from operating activities was -19,858,494.88 CNY, a significant decrease compared to 85,812,083.11 CNY in the previous year, indicating a decline in operational performance[115]. - Cash inflow from investment activities totaled 135,065,636.81 CNY, down from 313,485,075.14 CNY year-over-year, reflecting reduced investment recovery[115]. - The net cash flow from investment activities was -125,701,866.17 CNY, contrasting with a positive 169,722,844.68 CNY in the prior year, highlighting a shift in investment strategy[115]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,291,921,315.97, a 2.54% increase from ¥1,259,086,287.84 at the end of 2022[50]. - Total liabilities decreased to ¥299,806,632.74 from ¥301,334,465.62, showing a reduction of about 0.5%[109]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥292,578,653.12 from ¥413,468,565.78, a decline of about 29%[110]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥208,803,834.15 from ¥167,509,281.68, representing a growth of approximately 24.7%[110]. Shareholder Information - The company reported a profit distribution plan of 2.5 RMB per 10 shares (including tax) for a total of 84 million shares, with no bonus shares issued[30]. - The company’s registered capital as of December 31, 2023, is 84 million CNY, with a total of 84 million shares outstanding[186]. - The company repurchased 3 million shares at a price of 10.05 CNY per share, totaling 30.15 million CNY, reducing registered capital from 62.8 million CNY to 59.8 million CNY[166]. - The company issued 5.6 million shares at a price of 10.80 CNY per share, increasing total shares to 63 million after the issuance[167]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥976,897,926.82 from ¥928,546,543.30, marking a growth of approximately 5.2%[109]. Compliance and Governance - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with all directors present at the board meeting[29]. - The financial report has been audited by Xinyong Zhonghe Accounting Firm, ensuring the reliability of the financial data presented[44]. - The company has disclosed its annual report on the Shenzhen Stock Exchange and other designated websites, ensuring transparency[22]. - The company is committed to maintaining compliance with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and other relevant authorities[40]. - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued on April 17, 2024[78]. Strategic Initiatives - The company aims to continuously explore market opportunities in the machinery manufacturing sector, leveraging its technological expertise and manufacturing system to enhance competitiveness in niche markets[91]. - The company plans to provide optimization design and performance enhancement services for production equipment, aiming to improve customer product performance and production management efficiency[91]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[112]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs as part of its strategic initiatives[139]. - The annual report indicates a focus on new product development and technological advancements to drive growth[139].

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：博亚精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔令瑞 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张硕 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 否 | | 一 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的执行情况 公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计与 2023 年与李文蓉、李文革发生 370.00 万的食堂工作餐服务，实际执行情况如下： 单位：万元 | 序号 | 关联方名称 | 交易性质 | 预计金额 | 实际执行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李文蓉、李文革 | 食堂工作餐服务 | 370.00 | | 361.32 | （二）2024 年度日常关联交易预计事项履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 李文喜回避了该议案的表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

（二）财务状况、经营成果和现金流量情况分析： 1、财务状况 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度财务决算报告 2023 年度，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）整体运营 保持了良好发展态势。根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务 决算情况汇报如下： （一）主要财务数据 公司 2023 年度报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。2023 年度公司实现营业收入 42,769.88 万元， 比上年同期增长 3.16%；归属于母公司的净利润 6,625.84 万元，比上年同期增长 7.05%；截止 2023 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 129,192.13 万元，其中负债 29,980.66 万元，归属于母公司 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-011 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二) 预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 年度预 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | 计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 接受关联人 | 李文蓉、 | 食堂工作餐 | 市 场 价 格 | 390.00 | - | 361.32 | | 提供的劳务 | 李文革 | 服务 | 15 元/餐 | | | | (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际 | 年度 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和襄阳博亚精工装备股份有限公司（以 下简称公司）的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规 范性文件以及《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会审议通过， 公司不得提供担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司 的对外担保，视同公司提供担保，其对外担保应当遵守本制度。公司控股子公司 应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-012 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案， 现将相关情况公告如下： 非独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。 （三）独立董事 年薪=监事会主席津贴+岗位工资 一、适用对象及期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 （一）董事长 年薪=董事长津贴+岗位工资 董事长津贴每年为税前 37.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。 （二）非独立董事 年薪=非独立董事津贴+岗位工资 独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。 （四）监事会 ...