襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-014 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 106,125,836.77 元，其中存放于募集资 金专户余额为 66,125,836.77 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额 为 40,000,000.00 元。 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》有关规定，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）编制了2023年度（以下简称"报告期"或"本报告期"） 募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2021］25 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-016 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 14:30。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程 等的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、规范性文件及《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 公司与第（二）项所列法人受同一国 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为襄阳 博亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对博亚精工 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253号），襄阳博亚精工装备 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）获准向社会首次公开发行人民币普 通股（A股）2 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-012 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案， 现将相关情况公告如下： 非独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。 （三）独立董事 年薪=监事会主席津贴+岗位工资 一、适用对象及期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 （一）董事长 年薪=董事长津贴+岗位工资 董事长津贴每年为税前 37.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。 （二）非独立董事 年薪=非独立董事津贴+岗位工资 独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。 （四）监事会 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：襄阳博亚精工装备股份有限公司 单位：万元 | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | 荆州鼎瑞特种装备股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,523.85 | 537.68 | 70.81 | 723.47 | 1,408.87 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 西安智安博科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 322.22 | 136.00 | 17.24 | 39.90 | 435.56 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 及其附属企业 | 襄阳振本传动设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,395.32 | | 3,395.32 | | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 襄阳博亚精工机器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | ...

2023 年度社会责任报告 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年 4 月 2023 年度社会责任报告 关于本报告 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容追溯到以前年份 报告范围 公司及其主要子公司、分公司 数据来源 公司年度财务报告、审计报告以及公司统计资料，若与公司年报有所差异请以年 报为准 参考标准 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》关于"上市公司社会责任报告披露要求" 报告编制 本报告由公司董事会办公室组织编制，经公司董事会审议批准 联系方式 P A G E 电话：0710-3333670 邮箱：boyabgs@163.com 地址：襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号 2023 年度社会责任报告 第一章 公司概况 （一） 公司简介 襄阳博亚精工装备股份有限公司成立于 1999 年底，是一家提供高端精密装 备和精密零部件产品的民营股份制企业和国家高新技术企业，注册资本 8400 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资 料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工 作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分 发挥了独立董事的积极作用。2023 年，本人作为公司独立董事后，公司以现场 会议或通讯方式召开董事会会议共计 5 次，本人全部亲自出席，没有缺席或连 续两次未亲自出席会议的情况。 1、2023 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，本人对关于 聘任公司总经理、聘任公司财务 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，现将董事会审 计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审 计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、本项目小组的人员构成、审计工作计划、风险判断、风险及舞弊的测试 和评价方法、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理 层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 2023 年 4 月 21 日，公司董事会审计 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-005 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 7 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 一、 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度 ...