| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE | | --- | --- | | 终 稿 校 核 | | | Finally revised by | | | 现场负责人 | | | In charge of the fieldwork | | | 负责经理审核 | | | Checked by engagement manager | | | 负责合伙人批准 | | | Approved by engagement partner | | | 复核合伙人批准 | | | Approved by review partner | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 1 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。现将公司2023年度 有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党的委员会 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-018 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 四、联系人及咨询办法 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（ www.ir-online.cn） 举办襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dIW ...

| | 证券交易所报告。 | | --- | --- | | | 独立董事应当依法履行董事义务，充分 | | | 了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维 | | | 护公司和全体股东的利益，尤其关注中小投资 | | | 者的合法权益保护。 | | | …… | | 第一百一十六条（（…… | 第一百一十六条（（…… | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要 设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议 决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委 员会工作规程，规范专门委员会的运作 公司董事会设立审计委员会，并根据需 要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资 料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工 作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分 发挥了独立董事的积极作用。2023 年，本人作为公司独立董事后，公司以现场 会议或通讯方式召开董事会会议共计 5 次，本人全部亲自出席，没有缺席或连 续两次未亲自出席会议的情况。 1、2023 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，本人对关于 聘任公司总经理、聘任公司财务 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条. 为进一步完善襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条. 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条. 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：襄阳博亚精工装备股份有限公司 单位：万元 | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | 荆州鼎瑞特种装备股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,523.85 | 537.68 | 70.81 | 723.47 | 1,408.87 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 西安智安博科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 322.22 | 136.00 | 17.24 | 39.90 | 435.56 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 及其附属企业 | 襄阳振本传动设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,395.32 | | 3,395.32 | | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 襄阳博亚精工机器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1 | | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAG1B0212 襄阳博亚精工装备股份有限公司 襄阳博亚精工装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称博亚精工）董事会 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制的 自我评价报告执行了鉴证工作。 博亚精工董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制 并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控 制。我们的责任是对博亚精工与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不存在 重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部 控制设计的 ...

| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE | | --- | --- | | 终稿校核 | | | Finally revised by | | | 现场负责人 | | | In charge of the fieldwork | | | 负责经理审核 | | | Checked by engagement manager | | | 负责合伙人批准 | | | Approved by engagement partner | | | 复核合伙人批准 | | | Approved by review partner | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-4 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告（续） | XYZH/2024BJAG1F0323 | | --- | --- | | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | 2 鉴证报告（续） XYZH/2024BJAG1F0323 襄阳博亚精工装备股份有限公司 XYZH/2024BJ ...