| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE | | --- | --- | | 终 稿 校 核 | | | Finally revised by | | | 现场负责人 | | | In charge of the fieldwork | | | 负责经理审核 | | | Checked by engagement manager | | | 负责合伙人批准 | | | Approved by engagement partner | | | 复核合伙人批准 | | | Approved by review partner | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要 求，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真执行股东大会各项决议，强化内控管 理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。 现将董事会 2023 年度工作重点报告如下： 一、 2023 年主要经营指标情况 2023年度，公司实现销售收入42,769.88万元，较上年同期增长3.16%，实现 归属于母公司所有者的净利润为6,625.84万元，较上年同期增长7.05%。截止2023 年底，公司总资产为12.92亿元，较上年同期增长2.54%，归属于母公司所有者权 益合计9.77亿元，较上年同期增长5.21%。 二、 董事会运作情况 (一) 董事会召开情况 2023 年，公司共召开 6 次董事会，审议通过议案 29 项，均获得出席会议董 事的全票表决通过。会议召开及决议情况具体是： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第 二十 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 1 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。现将公司2023年度 有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的执行情况 公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计与 2023 年与李文蓉、李文革发生 370.00 万的食堂工作餐服务，实际执行情况如下： 单位：万元 | 序号 | 关联方名称 | 交易性质 | 预计金额 | 实际执行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李文蓉、李文革 | 食堂工作餐服务 | 370.00 | | 361.32 | （二）2024 年度日常关联交易预计事项履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 李文喜回避了该议案的表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条. 为规范襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保信息真实、准 确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关 规定，特制定本制度。 第二条. 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条. 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平 地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响 的信息或事项（以下简称 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和襄阳博亚精工装备股份有限公司（以 下简称公司）的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规 范性文件以及《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会审议通过， 公司不得提供担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司 的对外担保，视同公司提供担保，其对外担保应当遵守本制度。公司控股子公司 应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条. 为进一步完善襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条. 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条. 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第二章 募集资金存储 襄阳博亚精工装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律、法规、规范性文件及《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金 ...

| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE | | --- | --- | | 终稿校核 | | | Finally revised by | | | 现场负责人 | | | In charge of the fieldwork | | | 负责经理审核 | | | Checked by engagement manager | | | 负责合伙人批准 | | | Approved by engagement partner | | | 复核合伙人批准 | | | Approved by review partner | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-4 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告（续） | XYZH/2024BJAG1F0323 | | --- | --- | | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | 2 鉴证报告（续） XYZH/2024BJAG1F0323 襄阳博亚精工装备股份有限公司 XYZH/2024BJ ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-004 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 7 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会已就2023年度工作进行了分析总结，具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了《2023年度总经理工作报告》，认为公司 ...