2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4、本次实施权益分派方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 84,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收） 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-023 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-022 襄阳博亚精工装备股份有限公司 近日，公司收到实际控制人李文喜先生通知，李文喜先生收到襄阳高新技术 产业开发区人民法院出具的《民事裁定书》，原告撤诉。 三、对公司的影响及风险提示 截至本公告披露日，诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的股东权益，与公司 生产经营无关，公司目前日常经营一切正常。公司将根据有关法律法规、规范性 文件的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 案件所处的诉讼阶段：原告撤诉 实际控制人所处的当事人地位：原告：李文喜；被告：岑红 本次诉讼事宜不存在变相减持或规避相关减持限制的情形，诉讼相关方仍 需遵守相关减持规定。 是否对上市公司损益产生负面影响：诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的 股东权益，不会对公司经营情况产生重大影响。 关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人李文喜先 生向襄阳高新技术产业开发区人民法院提起诉 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-021 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人之一李文喜先生直接持有公司股份21,826,000股，占公司总股本的比例为25.98%， 李文喜先生持有公司股份累计质押数量为13,500,000股，占其持股数量的61.85%。 一、上市公司股份质押 公司于2024年5月15日获悉公司控股股东、实际控制人之一李文喜先生所持有 本公司的部分股份被质押，具体情况如下。 | 股东 | | 是否为控 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股股东 | 量 | 持股份 | 总股本 | 售股（如 | 为 ...

北京海润天睿律师事务所 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：襄阳博亚精工装备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受襄阳博亚精工装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2023 年 年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表 决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3．本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，对公司本次会议 所涉及的相关事项进 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-020 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 28,931,450 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 34.4422%。其中：通过现场投票的股东共 15 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 26,078,950 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 31.0464%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 ...

近日，博亚智驱已经完成公司设立登记手续，并取得襄阳市市场监督管理局 核发的营业执照。 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-019 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 为满足未来战略发展需要，强化竞争力，拓展产品市场，襄阳博亚精工装备 股份有限公司（以下简称"公司"或"博亚精工"）通过合资控股设立子公司的 方式整合各方优势资源，以自有资金对外投资设立襄阳博亚智驱装备科技有限公 司（以下简称"博亚智驱"）。博亚智驱注册资本为人民币 2,000 万元，其中博 亚精工以自有资金认缴出资 1,200 万元，占其注册资本的 60%，本次投资完成后 博亚智驱将成为博亚精工的控股子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易事项不 涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、博亚智驱基本情况 公司名称：襄阳博亚智驱装备科技有限公 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，就公司在任独立董事董敏女士、孙泽厚先生、 幸福堂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董敏女士、孙泽厚先生、幸福堂先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第二章 募集资金存储 襄阳博亚精工装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律、法规、规范性文件及《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金 ...

| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE | | --- | --- | | 终 稿 校 核 | | | Finally revised by | | | 现场负责人 | | | In charge of the fieldwork | | | 负责经理审核 | | | Checked by engagement manager | | | 负责合伙人批准 | | | Approved by engagement partner | | | 复核合伙人批准 | | | Approved by review partner | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，现将董事会审 计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审 计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、本项目小组的人员构成、审计工作计划、风险判断、风险及舞弊的测试 和评价方法、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理 层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 2023 年 4 月 21 日，公司董事会审计 ...