襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规规章和《公司章程》的有关规 定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司决策程 序、募集资金存放与使用、内部控制制度的建立与执行情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况报告如下： 二、报告期内监事会对公司有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 规范运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易等事项进行了监督 检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会成员依法列席了公司董事会会议，积极参加股东大会会议， 对公司的决策程序、依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况进行 了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律 法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，公司建立了较为完善的内部控 制制度并不断健全完善。公司董事、高级管理 ...

（二）财务状况、经营成果和现金流量情况分析： 1、财务状况 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度财务决算报告 2023 年度，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）整体运营 保持了良好发展态势。根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务 决算情况汇报如下： （一）主要财务数据 公司 2023 年度报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。2023 年度公司实现营业收入 42,769.88 万元， 比上年同期增长 3.16%；归属于母公司的净利润 6,625.84 万元，比上年同期增长 7.05%；截止 2023 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 129,192.13 万元，其中负债 29,980.66 万元，归属于母公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对博亚精工 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财 务报表相关的有效的内部控制。 二、内部控制评价工作情况 （一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法 1、监事会评价 监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认 真履行 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：博亚精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔令瑞 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张硕 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 否 | | 一 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1 | | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAG1B0212 襄阳博亚精工装备股份有限公司 襄阳博亚精工装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称博亚精工）董事会 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制的 自我评价报告执行了鉴证工作。 博亚精工董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制 并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控 制。我们的责任是对博亚精工与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不存在 重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部 控制设计的 ...

Financial Performance - Total revenue for 2023 was ¥427,698,808.74, representing a 3.16% increase from ¥414,594,392.68 in 2022[50]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥66,258,364.67, up 7.05% from ¥61,913,873.10 in 2022[50]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses for 2023 was ¥56,265,445.48, a 9.70% increase from ¥51,309,771.00 in 2022[50]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.79, reflecting a 6.76% increase from ¥0.74 in 2022[50]. - Total operating revenue for 2023 reached ¥427,698,808.74, an increase from ¥414,594,392.68 in 2022, representing a growth of approximately 3%[112]. - Total operating costs for 2023 were ¥376,816,479.56, up from ¥371,625,514.12 in 2022, indicating a rise of about 1%[112]. - Research and development expenses for 2023 amounted to ¥47,241,678.52, slightly increasing from ¥46,275,579.77 in 2022[112]. - The total comprehensive income for the period was CNY 64,164,263.74, reflecting a significant increase compared to previous periods[157]. Cash Flow and Assets - Operating cash flow for 2023 was -¥19,858,494.88, a significant decrease of 123.14% compared to ¥85,812,083.11 in 2022[50]. - The net cash flow from operating activities was -19,858,494.88 CNY, a significant decrease compared to 85,812,083.11 CNY in the previous year, indicating a decline in operational performance[115]. - Cash inflow from investment activities totaled 135,065,636.81 CNY, down from 313,485,075.14 CNY year-over-year, reflecting reduced investment recovery[115]. - The net cash flow from investment activities was -125,701,866.17 CNY, contrasting with a positive 169,722,844.68 CNY in the prior year, highlighting a shift in investment strategy[115]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,291,921,315.97, a 2.54% increase from ¥1,259,086,287.84 at the end of 2022[50]. - Total liabilities decreased to ¥299,806,632.74 from ¥301,334,465.62, showing a reduction of about 0.5%[109]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥292,578,653.12 from ¥413,468,565.78, a decline of about 29%[110]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥208,803,834.15 from ¥167,509,281.68, representing a growth of approximately 24.7%[110]. Shareholder Information - The company reported a profit distribution plan of 2.5 RMB per 10 shares (including tax) for a total of 84 million shares, with no bonus shares issued[30]. - The company’s registered capital as of December 31, 2023, is 84 million CNY, with a total of 84 million shares outstanding[186]. - The company repurchased 3 million shares at a price of 10.05 CNY per share, totaling 30.15 million CNY, reducing registered capital from 62.8 million CNY to 59.8 million CNY[166]. - The company issued 5.6 million shares at a price of 10.80 CNY per share, increasing total shares to 63 million after the issuance[167]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥976,897,926.82 from ¥928,546,543.30, marking a growth of approximately 5.2%[109]. Compliance and Governance - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with all directors present at the board meeting[29]. - The financial report has been audited by Xinyong Zhonghe Accounting Firm, ensuring the reliability of the financial data presented[44]. - The company has disclosed its annual report on the Shenzhen Stock Exchange and other designated websites, ensuring transparency[22]. - The company is committed to maintaining compliance with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and other relevant authorities[40]. - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued on April 17, 2024[78]. Strategic Initiatives - The company aims to continuously explore market opportunities in the machinery manufacturing sector, leveraging its technological expertise and manufacturing system to enhance competitiveness in niche markets[91]. - The company plans to provide optimization design and performance enhancement services for production equipment, aiming to improve customer product performance and production management efficiency[91]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[112]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs as part of its strategic initiatives[139]. - The annual report indicates a focus on new product development and technological advancements to drive growth[139].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 重要内容提示： 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 二、股东信息 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 （一） 财务报表 □是 否 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 75,874,565.00 | 83,717,542.12 | -9.37% | | 归属于上市 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党的委员会 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第 ...

关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为襄 阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等规定，对博亚精工首次公开发行前部分已发行股份上 市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕253 号）同意注册，襄阳博亚精工 装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,000,000 股，并于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次 公开发行前，公司总股本 63,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本 为 84,000,000 股 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-003 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次解除限售的股份为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起36个月。本次解除限售股份数量为24,261,000.00股，占发行 后总股本的28.8821%。 2、本次股份解除限售的3位股东中，李文喜、岑红为公司控股股东、实际 控制人，同时李文喜为公司董事长、总经理。 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年4月16日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕253 号）同意注册，襄阳博亚 精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 21,000,000 股，并于 2021 ...