证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-016 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 公司董事、财务总监康晓莉女士，董事、副总经理蒋宇峰先生，副总经理邓 杰礼先生，副总经理刘玉波先生，董事会秘书钟声先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司部分 董事、高级管理人员分别出具的《股份自愿增持计划告知函》。基于对公司未 来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事、财务总监康晓莉女 士，董事、副总经理蒋宇峰先生，副总经理邓杰礼先生，副总经理刘玉波先 生，董事会秘书钟声先生计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，按照 相关法律法规的规定增持公司股份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于 人民币 380 万元，不高于人民币 760 万元。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体： 公司董事、财务总监康晓莉女士，董事、副 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导之保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为襄阳博 亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至2024年12月 31日，目前持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 长江证券承销保荐有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 | | 法定代表人 | 王承军 | | 保荐代表人 | 孔令瑞、张硕 | | 联系电话 | 010-57065268 | 二、上市公司基本情况 | 发行人名称 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300971 | | 注册资本 | 8,400.00万元 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：博亚精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔令瑞 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张硕 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 2 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | 是 | | 度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 12 次 | | （2）公司募集资 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 1 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-009 单位：万元 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李 文喜回避了该议案的表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 本次日常关联交易预计事项尚在董事会审批权限范围内，无须经股东大会审议。 (二) 预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 年度预 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | 计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 接受关联 ...

一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第五次会议 | 2024/4/17 | 审议通过：1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告> | | | | 的议案》2、《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘 | | | | 要的议案》3、《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 | | | | 年度财务预算报告>的议案》4、《关于公司 2023 年度利 | | | | 年第一季度报 润分配预案的议案》5、《关于公司<2024 | | | | 告>的议案》6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 | | | | 案》7、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人 | | | | 年度内部控制 员薪酬方案的议案》8、《关于公司<2023 | | | | 自我评价报告>的议案》9、《关于拟续聘会计师事务所 | | | | 的议案》10、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 | | | | 的专项报告的议案》 | | 第五届监事会 | | ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：襄阳博亚精工装备股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2024 年度占 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 2024 年期初 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 2024 年期末 | 形成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 的会计 | 占用资金余额 | 额（不含利 | (如有） | 额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 系 | 科目 | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年一季度报告>的议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、 财务状况，公司《2025 年一季度报告》于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-007 特此公告。 2025 年一季度报告披露提示性公告 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要 求，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真执行股东大会各项决议，强化内控管 理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。 现将董事会 2024 年度工作重点报告如下： 一、 2024 年主要经营指标情况 2024年度，公司实现销售收入38,540.80万元，较上年同期下降9.89%，实现 归属于母公司所有者的净利润为4,379.13万元，较上年同期下降33.91%。截止2024 年底，公司总资产为13.08亿元，较上年同期增长1.22%，归属于母公司所有者权 益合计10.04亿元，较上年同期增长2.75%。 二、 董事会运作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 六次会议 | 2024/4/17 | 审议通过：1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告> | | | | | 的议案》2、《关于公 ...

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了（ 关于 拟续聘会计师事务所的议案》，该议案经公司董事会审计委员会事前审议，后于 2024 年 5 月 10 日经 2023 年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告进行了审 计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，现将董事会审 计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 ...