证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-012 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案， 现将相关情况公告如下： 非独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。 （三）独立董事 年薪=监事会主席津贴+岗位工资 一、适用对象及期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 （一）董事长 年薪=董事长津贴+岗位工资 董事长津贴每年为税前 37.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。 （二）非独立董事 年薪=非独立董事津贴+岗位工资 独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。 （四）监事会 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 1、2023 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，本人分 别对关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人、关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，本人对关于 聘任公司总经理、聘任公司财务总监、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书 的事项发表了独立意见。 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-014 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 106,125,836.77 元，其中存放于募集资 金专户余额为 66,125,836.77 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额 为 40,000,000.00 元。 二、募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》有关规定，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）编制了2023年度（以下简称"报告期"或"本报告期"） 募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2021］25 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-003 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次解除限售的股份为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开 发行并上市之日起36个月。本次解除限售股份数量为24,261,000.00股，占发行 后总股本的28.8821%。 2、本次股份解除限售的3位股东中，李文喜、岑红为公司控股股东、实际 控制人，同时李文喜为公司董事长、总经理。 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年4月16日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕253 号）同意注册，襄阳博亚 精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 21,000,000 股，并于 2021 ...

关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为襄 阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等规定，对博亚精工首次公开发行前部分已发行股份上 市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕253 号）同意注册，襄阳博亚精工 装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,000,000 股，并于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次 公开发行前，公司总股本 63,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本 为 84,000,000 股 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-002 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告 二、判决或裁决情况 截至本公告披露日，上述诉讼案件尚未开庭审理。 三、对公司的影响及风险提示 案件所处的诉讼阶段：原告提起诉讼请求，尚未开庭审理 实际控制人所处的当事人地位：原告：李文喜；被告：岑红 涉案的金额：尚无法判断上述诉讼事项涉案金额 本次诉讼事宜不存在变相减持或规避相关减持限制的情形，诉讼相关方仍 需遵守相关减持规定。 是否对上市公司损益产生负面影响：诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的 股东权益，不会对公司经营情况产生重大影响，目前该案件尚未开庭审理， 尚无法判断诉讼结果，公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。 截至本公告披露日，诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的股东权益，与公司 生产经营无关，不会对公司经营情况产生重大影响，因该案件尚未开庭审理，公 司无法判断诉讼结果，亦无法预计诉讼进程及判决时间，公司实际控制权是否发 生变动存在不确定性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-001 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币 10,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金 投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。自董事会、监事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。现将公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、 使用暂 ...

长江证券承销保荐有限公司 三、培训时间和地点 本次现场培训工作于 2023 年 12 月 26 日实施，培训地点为湖北省襄阳市高 新技术产业开发区天籁大道 3 号博亚精工办公楼二楼会议室。 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 持续督导期间现场培训工作报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）作为襄 阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等法律法规的规定，对博亚精工 进行了 2023 年度持续督导期间的现场培训，现将培训情况报告如下： 一、培训人员 本保荐机构指派专业人员负责本次培训工作。 二、培训对象 本次培训中，博亚精工接受培训的人员为：公司董事、监事、高级管理人员、 持有 5%以上股份的股东代表、公司控股股东、实际控制人等相关人员。 保荐代表人： 孔令瑞 张 硕 长江证券承销保荐有限公司 四、培训内容 本保荐机构指派的专业人员对培训对象进行了关于全面注册制下创业板上 市公司再融资相关监管政策以及募集资金使用规范要点的重点讲解。 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-070 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于减资退出控股子公司并完成工商变更登记的公告 住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 778 号 奥山创意街区项目 1 号地块 栋 11 层办公 04 号（自贸区武汉片区） 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"博亚精工"）于 2023年10月31日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于减资退出控股 子公司武汉兴达高技术工程有限公司的议案》，同意公司减资退出控股子公司武 汉兴达高技术工程有限公司（以下简称"武汉兴达"）。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟通过减资方式退出控 股子公司的公告》（公告编号：2023-066）。 二、工商变更登记情况 近日，武汉兴达已完成减资等工商变更登记，并取得武汉市市场监督管理局 换发的《营业执照》，其具体信息如下： 统一社会信用代码：91420100616404476Y 法定代表人：颜普成 注册资本：肆佰捌拾万圆人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续 进行现金管理的进展公告 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币 10,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金 投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。自董事会、监事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。现将公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况 ...