| 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章股份 3 | | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章股东和股东会 7 | | | 第一节股东 7 | | | 第二节控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节股东会的一般规定 | 11 | | 第四节股东会的召集 | 15 | | 第五节股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节股东会的召开 | 18 | | 第七节股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章董事会 | 27 | | 第一节董事 27 | | | 第二节董事会 31 | | | 第三节独立董事 40 | | | 第四节董事会专门委员会 42 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一节财务会计制度 46 | | | 第二节内部审计 50 | | | 第三节会计师事务所的聘任 51 | | | 第八章通知和公告 51 | | | 第一节通知 51 | | | 第二节公告 52 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号—信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）和《证券及期货条例》》等有关法律、法规及《福 建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上市 公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 福建万辰生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）和《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的 规定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》 以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议《公司章程》中规定的应由股东会批准的重大交易事项； （十四）审议《公司章程》中规定 ...

福建万辰生物科技股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《 福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并 参照《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件、公司上 市地证券监管规则和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间 长期、稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《福建万辰生物科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号—信息披露事务管理》《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、证券交易所相关规定，在监管部门指定媒体公告信息，并 送达监管部门备案；未公开披露的重大信息为未公开重大信息。 第三条 公司合并报表范围内 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不得泄露内幕信息， 不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。涉及对外报道、传送的各式文件等涉及 内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会按规定审核同意，方可对外报道、 传送。 除董事会秘书外的董事、高级管理人员和其他人员，非经董事会的书面授权 并遵守《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作》等有关规定，不 得对外发布任何公司未公开重大信息。 第四条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司以及 公司能够对其实施重大影响的参股公司；依法从公司获取有关内幕信息的内部及 外部单位人员；参与重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的内部及外部单位 人员；公司董事、高级管理人员及其亲属。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建万辰生物 科技集团股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据 董事会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公司法》规定 的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，负责办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 公司证券事务部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其 他高级管理人员担任。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司的董事、高级管理人员 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满; 第一条 为明确福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、 规章及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督的 一种评价活动。 第三条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计委 员会成员全部由董事组成。 第五条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制 度的建立和实施等情况进行检查监督，向董事会负责。审计部在对公司业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指 导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 ...