| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人管理与登记备案 | 3 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 | 7 | | 第五章 | 附则 | 8 | 二〇二五年十月 第一条 为进一步规范立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称 《监管指引第5号》）等法律、法规、规章、规范性文件及《立高食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《立高食品股份有限公司信息披露管理制度》等 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 立高食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 目 录 立高食品股份有限公司 内幕 ...

重大信息内部报告制度 广东 广州 二〇二五年十月 立高食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 立高食品股份有限公司 第二章 重大信息的范围 第一章 总则 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司全资子公司、控股子公司、 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资/控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 参股公司出现、发生或即将发生以下事项，及该事项的持续变更过程，具体包括： 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露公 平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合 ...

立高食品股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票 管理制度 广东 广州 二〇二五年十月 立高食品股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件以及《立高食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及交易所业务规 则等关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为 ...

立高食品股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 | | | （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购和出售资产公告、关联交易公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券 交易所（以下称"深交所"）认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公 告书和发行可转债公告书等； （四）公司向中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）及其派出机构、 深交所和有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文 件。 第三条 本制度所指"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 1 立高食品股份有限公司信息披露管理制度 立高食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信 息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 ...

立高食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规 章、规范性文件以及《立高食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司及其控股子 公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查 监督的一种活动。 第三条 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部的领导 之下，或者与财务部合署办公。 广东 广州 二〇二五年十月 立高食品股份有限公司内部审计制度 立高食品股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及公司具有重大影响的 参股公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第二章 审计部及人员设置 第五条 公司设立审计部作为公司内部审计的执行机构，向董事会负责，向审计 委员会报告工作。 审计部对公司业务活动、风险管理、内 ...

立高食品股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 | | | 立高食品股份有限公司投资者关系管理制度 立高食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好 沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之 间长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《立高食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司投资者关系管理工作应当遵循 ...

立高食品股份有限公司 关联交易管理制度 广东 广州 二〇二五年十月 立高食品股份有限公司关联交易管理制度 立高食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，确保 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》及其他法律、行政法规、规章、规范性文件，以及《立高食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司及公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用 本制度规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和股东的利益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事对 关联交 ...

立高食品股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月 | | | 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，公 司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较 好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告。 第六条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 1 立高食品股份有限公司募集资金管理制度 立高食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

立高食品股份有限公司 董事会议事规则 广东 广州 二〇二五年十月 | | | 立高食品股份有限公司董事会议事规则 立高食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他 法律、法规、规章、规范性文件，以及《立高食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，且至少包括一名 会计专业人士。公司设董事长一人、副董事长一人，董事长、副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生，公司副董事长协助董事长工作。 第三章 董事会组织机构 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负 ...

立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开第二届董事 会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关 联交易的议案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生及自然人陈 和军先生、万建先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先生签署《油脂业务板块投资 协议书》，各方共同出资 5,000 万元（币种：人民币，以下同）在广州市增城区设立广东 立澳油脂有限公司（以下简称"广东立澳"或"标的公司"），其中公司出资 3,350 万元， 认 缴 出 资 比 例 67% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 6 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-044）。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公 ...