证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-078 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议决定于 2024 年 10 月 30 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于公司董事、总经理变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、总经理变更的情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、总经理陈 和军先生的书面辞职报告。陈和军先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员 会委员、总经理职务，离任后陈和军先生继续在公司担任其他职务，专注于公司核心单 品和重点新品的研发推进工作。 截至本公告披露日，陈和军先生持有公司股份 10,858,500 股，占公司总股本的 6.41%。 陈和军先生的董事、总经理职务原定任期为自 2023 年 11 月 10 日起至第三届董事会任期 届满之日止，辞职后其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名副总经理、董事会秘书、财务总监 王世佳先生为第三届董事会非独立董事候选人，同时担任第三届董事会战略委员会委员 职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 董事、总经理变更的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 10 ...

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购 股份数量为 1,813,777 股，占公司目前总股本的 1.07%（以 2024 年 9 月 30 日公司收市后 公司总股本 169,340,222 股为依据计算），回购的最高成交价为 38.23 元/股，最低成交价 为 25.75 元/股，成交总金额为 60,493,954.18 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购 股份方案及相关法律法规的规定。 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-075 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300973 | | | 证券简称：立高食品 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：123179 | | | 债券简称：立高转债 | | | | | | 3、转股价格：人民币 | | 96.02 | 元/股 | | | | | | 4、转股期限：2023 | 年 | 9 月 | 13 | 日至 | 月 | 6 | 日 | | | | | 2029 | | | | | | | | | 年 | | | | | | | | | 3 | | | | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-073 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，公司对立高营销的担保额度统计如下表所示： 二、被担保人基本情况 1、名称：广东立高食品营销有限公司 一、担保情况概述 立高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"或"公司"）于2024年4月26日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加2024年度 对外担保额度预计的议案》，增加2024年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提 供担保额度合计不超过人民币3亿元。具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2024年度对外担保额度预计暨担保进展的 公告》（公告编号：2024-034）。 2024 年 4 月 27 日，为满足公司经营及业务发展需要，公司为全资子公司广东立高食 品营销有限公司（以下简称"立高营销" ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------| | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活动 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | 投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 通过"全景•路演天下平台"参与 | 2024 | 管理月活动投资者集体接待日的投资者 | 广东辖区上市 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-072 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）将 参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司 提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 届时公司董事长彭裕辉先生、副董事长赵松涛先生、董事兼总经理陈和军先生及副 总经理、董事会秘书兼财务总监王世佳先生，将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 食品饮料 2024 年 09 月 01 日 立高食品 (300973) ——奶油业务高增 冷冻烘焙承压 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 30 日 | | 收盘价（元） | 24.41 | | 一年内最高/最低（元） | 72.10/22.28 | | 市净率 息率（分红/股价） | 1.9 2.05 | | 流通 A 股市值（百万元） | 2,844 | | 上证指数/深证成指 | 2,842.21/8,348.48 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 13.19 | | | | | 资产负债率 % | 36 ...

公 司 研 究 2024 年 09 月 03 日 公司点评 买入/维持 立高食品(300973) 目标价: 32.6 昨收盘:23.31 立高食品：奶油新品延续高增，Q2 盈利水平保持稳定 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...