临时投资者咨询电话：+8617683012097 临时投资者咨询电话工作时间：2024 年 12 月 13 日至通讯线路迁移办理完毕期间的 工作日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00 除上述内容变更外，公司注册地址、网址及电子邮箱均保持不变。公司通讯线路迁 移工作完成后，将另行公告投资者联系方式。投资者在 2024 年 12 月 13 日至通讯线路迁 移办理完毕期间可通过邮件方式或者临时投资者咨询电话与公司取得联系。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于公司办公地址变更及启用临时投资者咨询电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，总部将于 2024 年 12 月 16 日起搬迁至新址办公，地址由"广东省广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟 汇 2 栋 5 楼"变更为"广东省广州市增 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施股 权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 31 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 66.60 元/股 （含）调整为 66. ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-095 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于立高转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券简称：立高转债 债券代码：123179 转股期限：2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日 暂停转股时间：2024 年 11 月 21 日至 2024 年前三季度权益分派股权登记日 恢复转股时间：2024 年 12 月 2 日 立高食品股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 28 日 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年前三季度权益分派，根据 《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2024 年 11 月 21 日起公司可转换公司债券（债券简称：立高转债，债券代码：123179） 暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于实施权益分派期间立高转债暂停转股的公告》 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：66.10 元/股 一、回购方案概述 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事 会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资 金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 202 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-093 债券代码：123179 债券简称：立高转债 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司 特别提示： 1、债券代码：123179 债券简称：立高转债 2、"立高转债"本次调整前转股价格：96.02 元/股 3、"立高转债"本次调整后转股价格：95.82 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 12 月 2 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，立高食品股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换公 司债券，每张面值为人民币 100 元。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定，在本次发行之 后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-092 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三季度利润 分配方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股 份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次股利分配后未 分配利润余额结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。 2、截至本公告披露日，公司总股本为 169,340,232 股，其中回购专用证券账户持有 公司股份1,813,777股，因此公司2024年前三季度权益分派的股本基数为167,526,455股。 按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整，公司 2024 年前三季度权 益分派合计派发现金红利 33,505,291.00 元（含税）。 3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-091 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于实施权益分派期间立高转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券简称：立高转债 债券代码：123179 转股期限：2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日 暂停转股时间：2024 年 11 月 21 日至 2024 年前三季度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司 2024 年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2024 年前三季度权益 分派事宜，根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2024 年 11 月 21 日起 至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123179，债券简称：立 高转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于立高食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0549 号 致：立高食品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《立高食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

立高食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年11月14日（星期四）14:30 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | （2）网络投票：2024年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年11月14日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年 11月14日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋 5楼立高食品会议室。 （三）会议召集人 公司董事会。 （四）投票方式 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 40.45 yuan [6] - The expected PE ratios for 2024-2026 are 23X, 17X, and 14X respectively [4] Core Views - The company's Q3 revenue slightly declined by 1.11% YoY to 936 million yuan, but net profit increased by 35.07% YoY to 67.83 million yuan [1] - The company's revenue structure shows that frozen baked goods accounted for 58% of total revenue, a 7% YoY decline, while baking raw materials (cream, sauces, etc.) grew by 30% YoY, contributing 42% of total revenue [2] - The company's gross margin remained stable at around 32% for the first three quarters, with improved cost control and efficiency measures [3] - The company is expected to benefit from the recovery of the catering industry and improved capacity utilization, with projected net profits of 300 million, 390 million, and 490 million yuan for 2024-2026 [4] Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters of 2024 reached 2.717 billion yuan, a 5.22% YoY increase, with net profit attributable to shareholders rising by 28.21% YoY to 203 million yuan [1] - The company's EBITDA is expected to grow from 568.27 million yuan in 2024 to 847.42 million yuan in 2026 [5] - The company's EPS is projected to increase from 1.75 yuan in 2024 to 2.90 yuan in 2026 [5] Revenue Breakdown - By product category: frozen baked goods accounted for 58% of revenue, while baking raw materials (cream, sauces, etc.) contributed 42% [2] - By sales channel: distribution channels accounted for 55% of revenue, growing 11% YoY, while supermarket channels declined by 10% YoY, contributing 27% of revenue [2] - Innovative channels (catering, tea drinks, and new retail) accounted for 18% of revenue, with a combined growth rate of 20% YoY [2] Operational Highlights - The company completed the sterile verification and trial production of its second UHT cream factory in Q3, with formal production expected to begin in Q4 [3] - The company has implemented strict cost control measures, optimizing supply chain management and improving delivery capabilities [3] - The company is actively promoting new product launches and optimizing its product portfolio to drive future growth [2] Industry Outlook - The company is positioned to benefit from the recovery of the catering industry and the implementation of consumption-stimulating policies [4] - The company's focus on product innovation and channel expansion is expected to drive sustained growth in the baking and food ingredients sector [2][4]